Theo HĐXX, có đủ căn cứ để xác định trong thời gian từ tháng 4-2013 đến tháng 1-2017, lợi dụng việc ông @VIP00099 (quốc tịch Úc) có nhu cầu mua mỏ khai thác titan Sao Mai (huyện Bắc Bình, Bình Thuận), Trương Thị Kim Soan đã dùng nhiều thủ đoạn để tạo lòng tin và chiếm đoạt 3,2 triệu USD.
Cụ thể, bị cáo Soan đã thành lập Công ty Thiên Bình để mua toàn bộ số cổ phần của Công ty Sao Mai (sở hữu mỏ Sao Mai), sau khi nhận được tiền, Soan thống nhất với ông John Koon lập sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần tại mỏ này để xác định ông Jonh Koon sở hữu 60% cổ phần tại Công ty Sao Mai.
Vì tin là mình đang sở hữu 60% cổ phần của mỏ Sao Mai nên ông Jonh Koon tiếp tục chuyển tiền. Nhưng sau đó bị cáo Soan đã tự ký lập hồ sơ, ký giả chữ ký của các cổ đông để loại trừ phần vốn góp của ông Jonh Koon ra khỏi mỏ Sao Mai từ đó chiếm đoạt số tiền 3,2 triệu USD.
plo.vn
Cụ thể, bị cáo Soan đã thành lập Công ty Thiên Bình để mua toàn bộ số cổ phần của Công ty Sao Mai (sở hữu mỏ Sao Mai), sau khi nhận được tiền, Soan thống nhất với ông John Koon lập sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần tại mỏ này để xác định ông Jonh Koon sở hữu 60% cổ phần tại Công ty Sao Mai.
Vì tin là mình đang sở hữu 60% cổ phần của mỏ Sao Mai nên ông Jonh Koon tiếp tục chuyển tiền. Nhưng sau đó bị cáo Soan đã tự ký lập hồ sơ, ký giả chữ ký của các cổ đông để loại trừ phần vốn góp của ông Jonh Koon ra khỏi mỏ Sao Mai từ đó chiếm đoạt số tiền 3,2 triệu USD.
Nữ đại gia có tên trong hồ sơ Panama lãnh 18 năm tù vì lừa đảo 3,2 triệu USD
(PLO)- Bị cáo Trương Thị Kim Soan là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, nhận mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án liên quan đến việc mua bán mỏ khoảng sản.
plo.vn
