Johnny Lê Nữu Vượng
Kích Dục Đại Sư
Năm 2017, Đặc vụ Cơ quan Chống Ma túy Mỹ theo dõi số tiền thu được từ các giao dịch cocaine ở Memphis, Tennessee, đã xác định được một nhân vật bí ẩn ở Mexico được các trùm ma túy giao cho hàng triệu US$: một trùm gangster Mỹ gốc Hoa tên là Xizhi Li.
Khi đặc vụ theo dõi hoạt động của Li trên khắp châu Mỹ và châu Á, họ nhận ra rằng y không chỉ là một kẻ rửa tiền khác. Y là người đi tiên phong. Hoạt động với sự nhạy bén của một nhà tài chính và kỹ thuật của một điệp viên, y đã giúp phát minh ra một hệ thống sáng tạo cách mạng hóa thế giới ma túy và củng cố các băng đảng.
Li đã đánh vào một cách tốt hơn để giải quyết một vấn đề mà từ lâu đã làm đau đầu các trùm ma túy trên thế giới: làm thế nào để biến những ngọn núi của những cô gái tuổi đôi mươi cáu kỉnh và hàng trăm người tích lũy trên đường phố Mỹ thành những vận may hợp pháp mà họ có thể chi cho du thuyền, biệt thự, vũ khí, công nghệ – và hối lộ cho cảnh sát và chính trị gia.
Trong nhiều năm, các băng đảng Mexico cung cấp cho thị trường Mỹ cocaine, heroin và fentanyl đã buôn lậu tiền mặt với số lượng lớn đến Mexico, nơi chúng sử dụng các ngân hàng và nhà đổi tiền để chuyển tiền vào hệ thống tài chính. Và họ cũng thuê người trung gian – thường là các chuyên gia Colombia hoặc Lebanon, những người tính phí tới 18 xu cho một US$ – để rửa hàng tỷ US$ của họ.
Những phương pháp đó rất tốn kém, mất hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để hoàn thành và khiến lượng tiền mặt dự trữ gặp rủi ro – thiệt hại, trộm cướp, tịch thu.
Li nhập cuộc. Khoảng sáu năm trước, đặc vụ chống ma túy liên bang ở Chicago đã nhìn thấy những dấu hiệu ban đầu về những gì sẽ trở thành một sự thay đổi kiến tạo. Họ theo dấu đặc vụ băng đảng vận chuyển tiền ma túy đến một điểm đến mới: Khu phố Tàu, một vùng đất của người nhập cư trong vùng đất bằng phẳng cách thành lũy của thành phố với những tòa nhà chọc trời ven hồ khoảng hai dặm về phía nam.
Đặc vụ liên quan theo dõi khi các đặc vụ cartel giao vali đầy tiền mặt cho các giao thông viên người Hoa do Li chỉ đạo. Trao đổi lén lút diễn ra trong các nhà nghỉ và bãi đậu xe. Các giao thông viên không có tiền án hoặc mang súng; họ là sinh viên, bồi bàn, tài xế. Không bên nào nói được nhiều tiếng Anh, vì vậy họ sử dụng một tín hiệu được sắp xếp trước: một bức ảnh chụp số sê-ri trên tờ US$.
Sau khi bàn giao, người giao hàng báo cho ông chủ người Hoa ở Mexico, họ nhanh chóng gửi peso vào tài khoản ngân hàng hoặc nhà an toàn của các trùm ma túy Mexico. Sau đó, Li đã thực hiện một chuỗi giao dịch thông qua Trung Quốc, Mỹ và Mỹ Latin để rửa US$.
Các kết nối quốc tế mạnh mẽ đã khiến dịch vụ của y rẻ, nhanh và hiệu quả; y thậm chí còn đảm bảo thay thế miễn phí tiền mặt cartel bị mất trong quá trình vận chuyển. Li và bọn rửa tiền người Hoa kết hôn với các thế lực thị trường: trùm ma túy muốn thoát khỏi US$ và một tầng lớp thượng lưu Trung Quốc tuyệt vọng để có được US$. Mô hình mới đã thổi bay sự cạnh tranh.
“Không có thời điểm nào trong lịch sử tội phạm có tổ chức có một ví dụ nào đó mà một nguồn doanh thu được thực hiện như thế này và không có phát súng nào được bắn”, đặc vụ về hưu của DEA, Thomas Cindric, một cựu chiến binh ưu tú của Bộ phận Hoạt động Đặc biệt, cho biết. “Điều này đã làm giàu cho các tập đoàn Mexico ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ.”
Khi họ điều tra các giao dịch tài chính rối rắm của Li, đặc vụ Mỹ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các âm mưu rửa tiền của y liên quan đến các quan chức chính phủ Trung Quốc và giới tinh hoa của Đảng ********. Lực lượng an ninh có mặt khắp nơi của Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ và giám sát nền kinh tế do nhà nước điều hành.
Tuy nhiên, Li và những kẻ khác đã chuyển hàng chục triệu US$ giữa các ngân hàng và công ty người Hoa với vẻ như không bị trừng phạt, theo tài liệu tòa án và các quan chức an ninh quốc gia. Các vòng tội phạm đã khai thác một bối cảnh trong đó hơn 3,8 nghìn tỷ US$ vốn đã rời khỏi Trung Quốc kể từ năm 2006, John Cassara, một cựu điều tra viên của Bộ Tài chính Mỹ, cho biết nước này trở thành “nhà xuất khẩu tiền nóng hàng đầu thế giới” trong lời khai trước một ủy ban điều tra Canada.
Năm ngoái, Đô đốc Craig Faller, lãnh đạo cấp cao quân đội Mỹ đã nói với Quốc hội rằng, những kẻ rửa tiền người Hoa đã nổi lên như là “kẻ bảo kê số 1” cho hoạt động buôn bán ma túy ở Tây Bán cầu. Faller, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phương Nam Mỹ, nơi giám sát hoạt động quân sự ở Mỹ Latin, làm chứng rằng chính phủ Trung Quốc “ít nhất ngầm hỗ trợ” hoạt động rửa tiền.
Trong một cuộc phỏng vấn với ProPublica, Faller hiện đã nghỉ hưu giải thích chi tiết về lời khai ít được chú ý của mình. Ông cho biết Trung Quốc có “bộ máy an ninh nhà nước lớn nhất và tinh vi nhất thế giới. Vì vậy, không nghi ngờ gì rằng họ có khả năng dừng mọi thứ nếu muốn. Họ không hề muốn ngăn chặn điều này. Có rất nhiều giả thuyết về lý do tại sao họ không làm như vậy. Nhưng nó chắc chắn được hỗ trợ và tiếp tay bởi thái độ và cách nhìn toàn cầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
Một số quan chức Mỹ còn đi xa hơn, cho rằng chính quyền Trung Quốc đã quyết định như một vấn đề chính sách để thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ nhằm gây bất ổn khu vực và lây lan nạn tham nhũng, nghiện ngập và chết chóc ở đây.
Cựu quan chức FBI cấp cao Frank Montoya Jr, người từng là quan chức phản gián hàng đầu tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ động cơ chiến lược và ý thức hệ Trung Hoa đằng sau hoạt động ma túy và tiền bạc. Để thổi bùng ngọn lửa hận thù và chia rẽ. Người Hoa đã nhìn thấy lợi thế của việc buôn bán ma túy. Nếu fentanyl giúp họ và làm tổn thương đất nước này, tại sao không? ”
Hơn nửa tá cựu chiến binh an ninh quốc gia được ProPublica phỏng vấn cũng bày tỏ quan điểm tương tự, hầu hết họ nói với điều kiện giấu tên vì chủ đề nhạy cảm. Nhưng họ thừa nhận rằng rất khó chứng minh sự đồng lõa của nhà nước.
Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc như vậy và câu hỏi liệu Trung Quốc có tích cực hỗ trợ rửa tiền và dòng chảy của fentanyl cùng các loại ma túy khác sang Mỹ hay không, vẫn còn là vấn đề tranh luận trong cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ.
Một cựu quan chức tình báo người Mỹ gốc Á có kinh nghiệm lâu năm theo dõi tội phạm và gián điệp người Hoa cho biết: “Ngày nay có quá nhiều tham nhũng ở Hoa lục. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận chi tiết về câu chuyện này.
Việc các tổ chức tội phạm người Hoa tiếp quản hoạt động rửa tiền liên quan đến ma túy đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Tại Australia, nhà chức trách đang điều tra một tập đoàn người Hoa bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu US$ trên khắp thế giới cho các khách hàng, bao gồm cả một người em họ của Chủ tịch Trung Quốc Xí Jinping, theo các bản tin. (Em họ Xí không bị buộc tội và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ các báo cáo về các cuộc điều tra về các hoạt động của y, là “tin đồn”).
Europol đã cảnh báo rằng các nhóm rửa tiền người Hoa “là mối đe dọa ngày càng tăng đối với châu Âu”.
Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính rằng 154 tỷ US$ tiền bất hợp pháp mỗi năm đi qua Trung Quốc, gọi đó là “mối quan tâm lớn”.
“Chúng tôi từng đối thoại thường xuyên với người Trung Quốc về những vấn đề như rửa tiền, các chính sách chống chính phủ”, Trợ lý Bộ trưởng Todd Robinson, người đứng đầu Cục Thực thi Pháp luật và Ma túy Quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Và vì điều đó đã dừng lại nên vẫn chưa rõ ràng, chúng tôi thực sự không thể xử lý được bao nhiêu phần trăm trong số này là các tổ chức tội phạm và bao nhiêu phần trăm là các tổ chức được kết nối với hoặc phụ thuộc vào các quan chức chính phủ Trung Quốc”.
Theo các quan chức an ninh quốc gia Mỹ và những người bất đồng chính kiến Trung Quốc, Xí đã dẫn đầu một cuộc thập tự chinh được công khai chống tham nhũng nhưng chủ yếu là thanh trừng đối thủ. Trên thực tế, họ cho biết, các cơ quan tình báo Trung Quốc đã âm thầm mở rộng quan hệ với các mafia người Hoa, được gọi là Hội Tam hoàng, vì lợi ích chung.
Montoya nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa về mối liên hệ giữa tội phạm người Hoa có tổ chức và nhà nước Trung Quốc. Đảng hoạt động theo kiểu tội phạm có tổ chức. Có những điểm tương đồng với Nga, nơi tội phạm có tổ chức đã được chính phủ Nga và các cơ quan an ninh của Putin phối hợp thực hiện.”
Vụ án Li đã khiến đặc vụ liên bang đi theo một hướng bất ngờ: một cuộc điều tra về hoạt động bí mật của người Hoa có thể xâm nhập chính trường Mỹ. Đặc vụ DEA tình cờ gặp được cộng sự bí ẩn của Li, một doanh nhân Hoa xa xứ tên là Tao Liu. Sau khi chuyển từ Mexico đến New York, ông đã khởi động một nhiệm vụ cao độ để có ảnh hưởng chính trị, bao gồm ít nhất hai cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ.
Cả DEA và FBI đều truy đuổi Liu, vì nghi ngờ y có quan hệ với các cơ quan gián điệp Trung Quốc. Họ muốn biết bằng cách nào và tại sao một tên tội phạm Trung Quốc bị truy nã lại được tiếp cận với Tổng thống Mỹ.
Mặc dù các nhà chức trách đã kết tội Li và Liu về tội rửa tiền và các tội danh khác, các khía cạnh chính trị và ngoại giao của các cuộc điều tra đột phá về họ phần lớn vẫn là bí mật.
Trích dẫn các cuộc điều tra vẫn còn mở, DEA từ chối thảo luận về vụ việc hoặc thậm chí là vấn đề chung về cách tội phạm người Hoa có tổ chức rửa lợi nhuận cho cartel. Bộ Tư pháp và FBI đã từ chối yêu cầu bình luận. Các luật sư đại diện cho Li đã từ chối yêu cầu phỏng vấn họ hoặc khách hàng của họ.
Để khám phá các khía cạnh đầy đủ của vụ việc, ProPublica đã phỏng vấn hơn hai chục quan chức an ninh quốc gia hiện tại và trước đây, cũng như các luật sư và những người khác có liên quan. ProPublica đã cho phép một số người trong số họ được ẩn danh, vì họ không được phép nói chuyện công khai hoặc vì lo ngại đến an toàn.
ProPublica cũng đã xem xét các hồ sơ tòa án, phương tiện truyền thông xã hội, báo cáo của chính phủ và các tài liệu khác. Nhiều chi tiết – về vai trò bị nghi ngờ của các quan chức Trung Quốc, cuộc săn lùng trên toàn cầu, mối liên hệ với chính trị Mỹ –lần đầu tiên được báo cáo.
Hào quang của Juan Lee
Năm 2008, Rigo Polanco gặp một kẻ buôn bán cocaine tự xưng là Juan Lee. Đó là một trong 17 bí danh mà Xizhi Li tích lũy được trong sự nghiệp tội phạm mới bắt đầu.
Polanco, một đặc vụ chống ma túy ở California, đã mất nhiều tuần bí mật theo dõi Li, người đang tìm kiếm một nhà cung cấp số lượng lớn. Nhưng y là một con ma. Y dùng nhiều máy điện thoại. Y núp sau những người trung gian. Cuối cùng, y đồng ý gặp Polanco tại một Denny’s bên Đường cao tốc Pomona ở ngoại ô của Thung lũng San Gabriel.
Ngày 24 tháng Sáu, lực lượng đặc nhiệm Hạt Los Angeles của Polanco đã triển khai giám sát xung quanh quán ăn. Polanco tự giới thiệu mình là Alfredo, một nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới tham nhũng, có khả năng sử dụng cocaine. Anh ngồi xuống với Li, vợ người Mỹ gốc Mexico 25 tuổi của Li và anh trai của cô ta.
Tuổi 35, Li cao 5 foot 7 và nặng khoảng 135 pound. Nhưng y rất uy nghiêm. Y nói lưu loát, tiếng Tây Ban Nha có giọng Mexico, đeo một chiếc Rolex và tỏa ra sự đe dọa.
Polanco nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn: “Hào quang của Juan Lee trong số những người xung quanh y là: ‘Đừng vượt mặt y’. Có một số cảm giác sợ hãi y trong số các cộng sự.”
Li lớn lên trong một nền văn hóa độc đáo, nơi tội phạm nói nhiều thứ tiếng và dễ dàng vượt qua biên giới. Kinh nghiệm phục vụ tốt cho y.
Y sinh ra ở một vùng nông thôn tỉnh Quảng Đông năm 1973. Khoảng 10 năm sau, gia đình di cư đến Mexicali, một thành phố Mexico ở biên giới California, nơi có cộng đồng lớn người Hoa. Các nhà hàng Tàu lấp đầy La Chinesca, khu phố Tàu. Đầu thế kỷ 20, một khu phức hợp đường hầm dưới lòng đất là nơi trú ẩn khỏi cái nóng của sa mạc – và là nơi diễn ra các âm mưu cờ bạc và tội phạm xuyên biên giới.
Li đi học và làm ca dài trong nhà hàng của gia đình. Tuy nhiên, một người thân của y đã đưa người di cư lậu vào Mỹ, các cựu điều tra viên cho biết. Khi Li khoảng 16 tuổi, gia đình y di cư đến Nam California. Y sa vào tội ác vào những năm 1990 và với sự giúp đỡ của người thân, y trở thành hội viên Tam Hoàng 14K, một tổ chức tội phạm người Hoa, theo các tài liệu thực thi pháp luật và các cựu điều tra viên.
Li nhập quốc tịch Mỹ và có 4 người con với một phụ nữ gốc Hoa. Năm 2005, y mở nhà hàng Lucky City ở ngoại ô Monterey Park, quận Los Angeles. Nhà hàng nhanh chóng trở thành tụ điểm buôn ma túy và buôn người, theo bản khai do một điều tra viên DEA ghi và các nguồn tin quen thuộc với vụ án.
Theo các cựu điều tra viên, đến lúc đó, mối quan hệ tay ba và gia đình của Li đã giúp y vun đắp mối quan hệ với các quan chức Trung Quốc có địa vị ngoại giao tại Mỹ. Y cũng tuyển dụng một thanh tra biên giới Mỹ tham nhũng để giúp chống buôn lậu, theo các tài liệu thực thi pháp luật và các nhà cựu điều tra.
Cuộc sống bận rộn của Li là cầu nối giữa cộng đồng người Latin và châu Á. Y có hai con với vợ người Mỹ gốc Mexico, gia đình có mối quan hệ hữu ích với cartel, theo các cuộc phỏng vấn và tài liệu tòa án .
Đồng thời, Li vẫn duy trì mối quan hệ với sinh quán. Khoảng năm 2007, y đưa họ hàng người Hoa đến Quảng Đông dự Hội Thanh minh, khi các gia đình dọn dẹp lăng mộ tổ tiên. Với vai trò là một người nhập cư nhân từ, y đã “tài trợ cho việc cải tạo ngôi làng của chúng tôi, biến vùng đất lầy lội thành đường phố,” chị gái y viết cho một thẩm phán liên bang nhiều năm sau đó.
Trở lại Thung lũng San Gabriel đầy khói bụi, hoạt động tội phạm sung mãn của y đã thu hút các cuộc điều tra của DEA và FBI. Nhưng đội của Polanco gồm các sĩ quan Quận Los Angeles không hề biết về những vụ án mở đó khi họ truy lùng y năm 2008.
Trong cuộc gặp thứ hai tại một nhà hàng hải sản, Li nói với Polanco rằng y đang buôn lậu 30 kg cocaine qua Mexico đến Hồng Kông, kiếm được 60 ngàn US$/kg. Y cũng gửi cocaine đến Canada và có một hoạt động bên lề là buôn người Hoa di cư qua đường Cuba.
Polanco nghĩ đây không phải là một gã côn đồ chạy trốn. Mexico bạo lực. Cuba là một quốc gia cảnh sát. Canada và Hồng Kông là điểm nóng của tội phạm người Hoa có tổ chức. Bạn cần những đồng minh có vị trí tốt để điều hướng giữa các nền văn hóa và quốc gia đó.
Polanco nói: “Tất cả tạo nên bức tranh về một nhà điều hành rất khôn ngoan, thận trọng và tinh vi. Có rất nhiều sự tinh vi trong những gì y đang làm, ngay cả khi đó.”
Sau khi thương lượng với đại lý bí mật, Li đồng ý mua 20 kg cocaine ban đầu. Ngày 14/7, y cử một thanh niên châu Á đi xe Mercedes đến bãi đậu xe của siêu thị để giao 200 ngàn US$. Nhóm của Polanco đã bắt được tên chào hàng và các đồng phạm khác. Tên chào hàng và anh vợ Li đã nhận tội buôn bán ma túy, trong khi cáo buộc chống lại vợ y, được giảm nhẹ.
Li
Nhưng Li đã chạy trốn về phía nam, qua biên giới. Y sớm chứng minh bản năng của Polanco là đúng.
Nó đã đến
Tại Ciudad de México, Li đã phục hồi nhanh chóng.
Qiyun Chen [陈其云/Trần Kỳ-vân?] đến từ quê hương của y và làm việc trong cửa hàng nhỏ của gia đình cô. Chỉ mới ở độ tuổi 20, cô đã trở thành bồ và đồng đảng của y, theo tài liệu tòa án và các cựu điều tra. Sự quyến rũ và thông minh của cô đã gây ấn tượng với gangster cùng cảnh sát. (Không thể liên hệ với Chen để bình luận.)
Chen đã giới thiệu Li với mạng lưới riêng của mình trong cộng đồng người Mexico gốc Hoa, bao gồm cả một kẻ buôn người ghê gớm được gọi là Quý bà sắt (Iron Lady). Trong các phương tiện liên lạc trực tuyến, Chen tự gọi mình là Chinaloa. Bí danh này kết hợp giữa các từ Trung Quốc và Sinaloa, bang [thuộc Mexico] đã sản sinh ra nhiều trùm ma túy.
Nơi này đã rửa tội cho Chen trở thành một playgirl trong một nền văn hóa phụ đa ngữ mà thị và Li đã tạo ra. Tin nhắn văn bản của họ kết hợp tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Li sử dụng online đồng hồ JL 007 và Organización Diplomática.
Cặp đôi chia thời gian sống trong những ngôi nhà sang trọng ở Ciudad de México, Cancun và Ciudad de Guatemala, kiếm tiền từ buôn lậu ma túy và người di cư. Nhưng họ đã nhìn thấy một cơ hội mới trong việc rửa tiền.
Năm 2011, Li đến thành phố Guatemala để mua một sòng bạc. Nằm trong một khách sạn Holiday Inn, nó có phong cách trang trí từ những năm 90 không liên tưởng chính xác đến hình ảnh của James Bond ở Monte Carlo.
Tuy nhiên, Li đã ký một thỏa thuận trọn gói với chủ sở hữu. Y mua sòng bạc, giấy phép sòng bạc – và danh tính của ông ta. Theo tài liệu tòa án , kẻ đào tẩu Mỹ đã trở thành một doanh nhân cờ bạc người Guatemala.
Trên đường đi, Li đã phát triển một khía cạnh bổ sung: bán các tài liệu gian lận. Bản thân Li có năm hộ chiếu từ ba quốc gia. Các giấy tờ giả đã được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Li đã thâm nhập vào các cơ quan quan liêu tham nhũng của Mỹ Latin để bán hộ chiếu thật, căn cước, thậm chí cả giấy khai sinh. Y cũng có một nguồn do chính phủ kết nối để cung cấp hộ chiếu ở Hồng Kông. Li tính phí khoảng 15 ngàn US$ cho mỗi giấy tờ, theo các cuộc phỏng vấn và hồ sơ tòa án.
Cùng năm Li mua sòng bạc, một chủ quán cà phê ở Ciudad de México đã giới thiệu y với một Hoa kiều giàu có muốn có hộ chiếu Guatemala. Người mới đến là Tao Liu, 35 tuổi, khuôn mặt khôi ngô. Điều này chứng tỏ đây một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Li đưa khách hàng trên một trực thăng riêng đến bang Chiapas, cực nam Mexico. Họ đổ bộ vào rừng rậm và lẻn bước qua biên giới đến Guatemala.
“Các vệ sĩ với vũ khí và phương tiện đã đợi ở phía bên kia,” luật sư của Liu, Jonathan Simms cho biết. “Họ đưa họ đến biệt thự của Li ở Guatemala. Li để khách ở đó và đi lấy hộ chiếu. Liu đã dành thời gian trong biệt thự đó để chờ Li mang tài liệu về. Y đã biết khá rõ về những người khác ở đó. ”
Khi ở nhà an toàn, Liu gặp một sĩ quan quân đội Trung Quốc cấp cao, người cũng đã mua một giấy tờ lừa đảo từ Li, Simms cho biết. Nhiều năm sau, Liu đã xác định được sĩ quan này trong một bức ảnh mà đặc vụ Mỹ cho y xem.
Khi đặc vụ theo dõi hoạt động của Li trên khắp châu Mỹ và châu Á, họ nhận ra rằng y không chỉ là một kẻ rửa tiền khác. Y là người đi tiên phong. Hoạt động với sự nhạy bén của một nhà tài chính và kỹ thuật của một điệp viên, y đã giúp phát minh ra một hệ thống sáng tạo cách mạng hóa thế giới ma túy và củng cố các băng đảng.
Li đã đánh vào một cách tốt hơn để giải quyết một vấn đề mà từ lâu đã làm đau đầu các trùm ma túy trên thế giới: làm thế nào để biến những ngọn núi của những cô gái tuổi đôi mươi cáu kỉnh và hàng trăm người tích lũy trên đường phố Mỹ thành những vận may hợp pháp mà họ có thể chi cho du thuyền, biệt thự, vũ khí, công nghệ – và hối lộ cho cảnh sát và chính trị gia.
Trong nhiều năm, các băng đảng Mexico cung cấp cho thị trường Mỹ cocaine, heroin và fentanyl đã buôn lậu tiền mặt với số lượng lớn đến Mexico, nơi chúng sử dụng các ngân hàng và nhà đổi tiền để chuyển tiền vào hệ thống tài chính. Và họ cũng thuê người trung gian – thường là các chuyên gia Colombia hoặc Lebanon, những người tính phí tới 18 xu cho một US$ – để rửa hàng tỷ US$ của họ.
Những phương pháp đó rất tốn kém, mất hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để hoàn thành và khiến lượng tiền mặt dự trữ gặp rủi ro – thiệt hại, trộm cướp, tịch thu.
Li nhập cuộc. Khoảng sáu năm trước, đặc vụ chống ma túy liên bang ở Chicago đã nhìn thấy những dấu hiệu ban đầu về những gì sẽ trở thành một sự thay đổi kiến tạo. Họ theo dấu đặc vụ băng đảng vận chuyển tiền ma túy đến một điểm đến mới: Khu phố Tàu, một vùng đất của người nhập cư trong vùng đất bằng phẳng cách thành lũy của thành phố với những tòa nhà chọc trời ven hồ khoảng hai dặm về phía nam.
Đặc vụ liên quan theo dõi khi các đặc vụ cartel giao vali đầy tiền mặt cho các giao thông viên người Hoa do Li chỉ đạo. Trao đổi lén lút diễn ra trong các nhà nghỉ và bãi đậu xe. Các giao thông viên không có tiền án hoặc mang súng; họ là sinh viên, bồi bàn, tài xế. Không bên nào nói được nhiều tiếng Anh, vì vậy họ sử dụng một tín hiệu được sắp xếp trước: một bức ảnh chụp số sê-ri trên tờ US$.
Sau khi bàn giao, người giao hàng báo cho ông chủ người Hoa ở Mexico, họ nhanh chóng gửi peso vào tài khoản ngân hàng hoặc nhà an toàn của các trùm ma túy Mexico. Sau đó, Li đã thực hiện một chuỗi giao dịch thông qua Trung Quốc, Mỹ và Mỹ Latin để rửa US$.
Các kết nối quốc tế mạnh mẽ đã khiến dịch vụ của y rẻ, nhanh và hiệu quả; y thậm chí còn đảm bảo thay thế miễn phí tiền mặt cartel bị mất trong quá trình vận chuyển. Li và bọn rửa tiền người Hoa kết hôn với các thế lực thị trường: trùm ma túy muốn thoát khỏi US$ và một tầng lớp thượng lưu Trung Quốc tuyệt vọng để có được US$. Mô hình mới đã thổi bay sự cạnh tranh.
“Không có thời điểm nào trong lịch sử tội phạm có tổ chức có một ví dụ nào đó mà một nguồn doanh thu được thực hiện như thế này và không có phát súng nào được bắn”, đặc vụ về hưu của DEA, Thomas Cindric, một cựu chiến binh ưu tú của Bộ phận Hoạt động Đặc biệt, cho biết. “Điều này đã làm giàu cho các tập đoàn Mexico ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ.”
Khi họ điều tra các giao dịch tài chính rối rắm của Li, đặc vụ Mỹ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các âm mưu rửa tiền của y liên quan đến các quan chức chính phủ Trung Quốc và giới tinh hoa của Đảng ********. Lực lượng an ninh có mặt khắp nơi của Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ và giám sát nền kinh tế do nhà nước điều hành.
Tuy nhiên, Li và những kẻ khác đã chuyển hàng chục triệu US$ giữa các ngân hàng và công ty người Hoa với vẻ như không bị trừng phạt, theo tài liệu tòa án và các quan chức an ninh quốc gia. Các vòng tội phạm đã khai thác một bối cảnh trong đó hơn 3,8 nghìn tỷ US$ vốn đã rời khỏi Trung Quốc kể từ năm 2006, John Cassara, một cựu điều tra viên của Bộ Tài chính Mỹ, cho biết nước này trở thành “nhà xuất khẩu tiền nóng hàng đầu thế giới” trong lời khai trước một ủy ban điều tra Canada.
Năm ngoái, Đô đốc Craig Faller, lãnh đạo cấp cao quân đội Mỹ đã nói với Quốc hội rằng, những kẻ rửa tiền người Hoa đã nổi lên như là “kẻ bảo kê số 1” cho hoạt động buôn bán ma túy ở Tây Bán cầu. Faller, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phương Nam Mỹ, nơi giám sát hoạt động quân sự ở Mỹ Latin, làm chứng rằng chính phủ Trung Quốc “ít nhất ngầm hỗ trợ” hoạt động rửa tiền.
Trong một cuộc phỏng vấn với ProPublica, Faller hiện đã nghỉ hưu giải thích chi tiết về lời khai ít được chú ý của mình. Ông cho biết Trung Quốc có “bộ máy an ninh nhà nước lớn nhất và tinh vi nhất thế giới. Vì vậy, không nghi ngờ gì rằng họ có khả năng dừng mọi thứ nếu muốn. Họ không hề muốn ngăn chặn điều này. Có rất nhiều giả thuyết về lý do tại sao họ không làm như vậy. Nhưng nó chắc chắn được hỗ trợ và tiếp tay bởi thái độ và cách nhìn toàn cầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
Một số quan chức Mỹ còn đi xa hơn, cho rằng chính quyền Trung Quốc đã quyết định như một vấn đề chính sách để thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ nhằm gây bất ổn khu vực và lây lan nạn tham nhũng, nghiện ngập và chết chóc ở đây.
Cựu quan chức FBI cấp cao Frank Montoya Jr, người từng là quan chức phản gián hàng đầu tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ động cơ chiến lược và ý thức hệ Trung Hoa đằng sau hoạt động ma túy và tiền bạc. Để thổi bùng ngọn lửa hận thù và chia rẽ. Người Hoa đã nhìn thấy lợi thế của việc buôn bán ma túy. Nếu fentanyl giúp họ và làm tổn thương đất nước này, tại sao không? ”
Hơn nửa tá cựu chiến binh an ninh quốc gia được ProPublica phỏng vấn cũng bày tỏ quan điểm tương tự, hầu hết họ nói với điều kiện giấu tên vì chủ đề nhạy cảm. Nhưng họ thừa nhận rằng rất khó chứng minh sự đồng lõa của nhà nước.
Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc như vậy và câu hỏi liệu Trung Quốc có tích cực hỗ trợ rửa tiền và dòng chảy của fentanyl cùng các loại ma túy khác sang Mỹ hay không, vẫn còn là vấn đề tranh luận trong cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ.
Một cựu quan chức tình báo người Mỹ gốc Á có kinh nghiệm lâu năm theo dõi tội phạm và gián điệp người Hoa cho biết: “Ngày nay có quá nhiều tham nhũng ở Hoa lục. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận chi tiết về câu chuyện này.
Việc các tổ chức tội phạm người Hoa tiếp quản hoạt động rửa tiền liên quan đến ma túy đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Tại Australia, nhà chức trách đang điều tra một tập đoàn người Hoa bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu US$ trên khắp thế giới cho các khách hàng, bao gồm cả một người em họ của Chủ tịch Trung Quốc Xí Jinping, theo các bản tin. (Em họ Xí không bị buộc tội và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ các báo cáo về các cuộc điều tra về các hoạt động của y, là “tin đồn”).
Europol đã cảnh báo rằng các nhóm rửa tiền người Hoa “là mối đe dọa ngày càng tăng đối với châu Âu”.
Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính rằng 154 tỷ US$ tiền bất hợp pháp mỗi năm đi qua Trung Quốc, gọi đó là “mối quan tâm lớn”.
“Chúng tôi từng đối thoại thường xuyên với người Trung Quốc về những vấn đề như rửa tiền, các chính sách chống chính phủ”, Trợ lý Bộ trưởng Todd Robinson, người đứng đầu Cục Thực thi Pháp luật và Ma túy Quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Và vì điều đó đã dừng lại nên vẫn chưa rõ ràng, chúng tôi thực sự không thể xử lý được bao nhiêu phần trăm trong số này là các tổ chức tội phạm và bao nhiêu phần trăm là các tổ chức được kết nối với hoặc phụ thuộc vào các quan chức chính phủ Trung Quốc”.
Theo các quan chức an ninh quốc gia Mỹ và những người bất đồng chính kiến Trung Quốc, Xí đã dẫn đầu một cuộc thập tự chinh được công khai chống tham nhũng nhưng chủ yếu là thanh trừng đối thủ. Trên thực tế, họ cho biết, các cơ quan tình báo Trung Quốc đã âm thầm mở rộng quan hệ với các mafia người Hoa, được gọi là Hội Tam hoàng, vì lợi ích chung.
Montoya nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa về mối liên hệ giữa tội phạm người Hoa có tổ chức và nhà nước Trung Quốc. Đảng hoạt động theo kiểu tội phạm có tổ chức. Có những điểm tương đồng với Nga, nơi tội phạm có tổ chức đã được chính phủ Nga và các cơ quan an ninh của Putin phối hợp thực hiện.”
Vụ án Li đã khiến đặc vụ liên bang đi theo một hướng bất ngờ: một cuộc điều tra về hoạt động bí mật của người Hoa có thể xâm nhập chính trường Mỹ. Đặc vụ DEA tình cờ gặp được cộng sự bí ẩn của Li, một doanh nhân Hoa xa xứ tên là Tao Liu. Sau khi chuyển từ Mexico đến New York, ông đã khởi động một nhiệm vụ cao độ để có ảnh hưởng chính trị, bao gồm ít nhất hai cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ.
Cả DEA và FBI đều truy đuổi Liu, vì nghi ngờ y có quan hệ với các cơ quan gián điệp Trung Quốc. Họ muốn biết bằng cách nào và tại sao một tên tội phạm Trung Quốc bị truy nã lại được tiếp cận với Tổng thống Mỹ.
Mặc dù các nhà chức trách đã kết tội Li và Liu về tội rửa tiền và các tội danh khác, các khía cạnh chính trị và ngoại giao của các cuộc điều tra đột phá về họ phần lớn vẫn là bí mật.
Trích dẫn các cuộc điều tra vẫn còn mở, DEA từ chối thảo luận về vụ việc hoặc thậm chí là vấn đề chung về cách tội phạm người Hoa có tổ chức rửa lợi nhuận cho cartel. Bộ Tư pháp và FBI đã từ chối yêu cầu bình luận. Các luật sư đại diện cho Li đã từ chối yêu cầu phỏng vấn họ hoặc khách hàng của họ.
Để khám phá các khía cạnh đầy đủ của vụ việc, ProPublica đã phỏng vấn hơn hai chục quan chức an ninh quốc gia hiện tại và trước đây, cũng như các luật sư và những người khác có liên quan. ProPublica đã cho phép một số người trong số họ được ẩn danh, vì họ không được phép nói chuyện công khai hoặc vì lo ngại đến an toàn.
ProPublica cũng đã xem xét các hồ sơ tòa án, phương tiện truyền thông xã hội, báo cáo của chính phủ và các tài liệu khác. Nhiều chi tiết – về vai trò bị nghi ngờ của các quan chức Trung Quốc, cuộc săn lùng trên toàn cầu, mối liên hệ với chính trị Mỹ –lần đầu tiên được báo cáo.
Hào quang của Juan Lee
Năm 2008, Rigo Polanco gặp một kẻ buôn bán cocaine tự xưng là Juan Lee. Đó là một trong 17 bí danh mà Xizhi Li tích lũy được trong sự nghiệp tội phạm mới bắt đầu.
Polanco, một đặc vụ chống ma túy ở California, đã mất nhiều tuần bí mật theo dõi Li, người đang tìm kiếm một nhà cung cấp số lượng lớn. Nhưng y là một con ma. Y dùng nhiều máy điện thoại. Y núp sau những người trung gian. Cuối cùng, y đồng ý gặp Polanco tại một Denny’s bên Đường cao tốc Pomona ở ngoại ô của Thung lũng San Gabriel.
Ngày 24 tháng Sáu, lực lượng đặc nhiệm Hạt Los Angeles của Polanco đã triển khai giám sát xung quanh quán ăn. Polanco tự giới thiệu mình là Alfredo, một nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới tham nhũng, có khả năng sử dụng cocaine. Anh ngồi xuống với Li, vợ người Mỹ gốc Mexico 25 tuổi của Li và anh trai của cô ta.
Tuổi 35, Li cao 5 foot 7 và nặng khoảng 135 pound. Nhưng y rất uy nghiêm. Y nói lưu loát, tiếng Tây Ban Nha có giọng Mexico, đeo một chiếc Rolex và tỏa ra sự đe dọa.
Polanco nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn: “Hào quang của Juan Lee trong số những người xung quanh y là: ‘Đừng vượt mặt y’. Có một số cảm giác sợ hãi y trong số các cộng sự.”
Li lớn lên trong một nền văn hóa độc đáo, nơi tội phạm nói nhiều thứ tiếng và dễ dàng vượt qua biên giới. Kinh nghiệm phục vụ tốt cho y.
Y sinh ra ở một vùng nông thôn tỉnh Quảng Đông năm 1973. Khoảng 10 năm sau, gia đình di cư đến Mexicali, một thành phố Mexico ở biên giới California, nơi có cộng đồng lớn người Hoa. Các nhà hàng Tàu lấp đầy La Chinesca, khu phố Tàu. Đầu thế kỷ 20, một khu phức hợp đường hầm dưới lòng đất là nơi trú ẩn khỏi cái nóng của sa mạc – và là nơi diễn ra các âm mưu cờ bạc và tội phạm xuyên biên giới.
Li đi học và làm ca dài trong nhà hàng của gia đình. Tuy nhiên, một người thân của y đã đưa người di cư lậu vào Mỹ, các cựu điều tra viên cho biết. Khi Li khoảng 16 tuổi, gia đình y di cư đến Nam California. Y sa vào tội ác vào những năm 1990 và với sự giúp đỡ của người thân, y trở thành hội viên Tam Hoàng 14K, một tổ chức tội phạm người Hoa, theo các tài liệu thực thi pháp luật và các cựu điều tra viên.
Li nhập quốc tịch Mỹ và có 4 người con với một phụ nữ gốc Hoa. Năm 2005, y mở nhà hàng Lucky City ở ngoại ô Monterey Park, quận Los Angeles. Nhà hàng nhanh chóng trở thành tụ điểm buôn ma túy và buôn người, theo bản khai do một điều tra viên DEA ghi và các nguồn tin quen thuộc với vụ án.
Theo các cựu điều tra viên, đến lúc đó, mối quan hệ tay ba và gia đình của Li đã giúp y vun đắp mối quan hệ với các quan chức Trung Quốc có địa vị ngoại giao tại Mỹ. Y cũng tuyển dụng một thanh tra biên giới Mỹ tham nhũng để giúp chống buôn lậu, theo các tài liệu thực thi pháp luật và các nhà cựu điều tra.
Cuộc sống bận rộn của Li là cầu nối giữa cộng đồng người Latin và châu Á. Y có hai con với vợ người Mỹ gốc Mexico, gia đình có mối quan hệ hữu ích với cartel, theo các cuộc phỏng vấn và tài liệu tòa án .
Đồng thời, Li vẫn duy trì mối quan hệ với sinh quán. Khoảng năm 2007, y đưa họ hàng người Hoa đến Quảng Đông dự Hội Thanh minh, khi các gia đình dọn dẹp lăng mộ tổ tiên. Với vai trò là một người nhập cư nhân từ, y đã “tài trợ cho việc cải tạo ngôi làng của chúng tôi, biến vùng đất lầy lội thành đường phố,” chị gái y viết cho một thẩm phán liên bang nhiều năm sau đó.
Trở lại Thung lũng San Gabriel đầy khói bụi, hoạt động tội phạm sung mãn của y đã thu hút các cuộc điều tra của DEA và FBI. Nhưng đội của Polanco gồm các sĩ quan Quận Los Angeles không hề biết về những vụ án mở đó khi họ truy lùng y năm 2008.
Trong cuộc gặp thứ hai tại một nhà hàng hải sản, Li nói với Polanco rằng y đang buôn lậu 30 kg cocaine qua Mexico đến Hồng Kông, kiếm được 60 ngàn US$/kg. Y cũng gửi cocaine đến Canada và có một hoạt động bên lề là buôn người Hoa di cư qua đường Cuba.
Polanco nghĩ đây không phải là một gã côn đồ chạy trốn. Mexico bạo lực. Cuba là một quốc gia cảnh sát. Canada và Hồng Kông là điểm nóng của tội phạm người Hoa có tổ chức. Bạn cần những đồng minh có vị trí tốt để điều hướng giữa các nền văn hóa và quốc gia đó.
Polanco nói: “Tất cả tạo nên bức tranh về một nhà điều hành rất khôn ngoan, thận trọng và tinh vi. Có rất nhiều sự tinh vi trong những gì y đang làm, ngay cả khi đó.”
Sau khi thương lượng với đại lý bí mật, Li đồng ý mua 20 kg cocaine ban đầu. Ngày 14/7, y cử một thanh niên châu Á đi xe Mercedes đến bãi đậu xe của siêu thị để giao 200 ngàn US$. Nhóm của Polanco đã bắt được tên chào hàng và các đồng phạm khác. Tên chào hàng và anh vợ Li đã nhận tội buôn bán ma túy, trong khi cáo buộc chống lại vợ y, được giảm nhẹ.
Li
Nhưng Li đã chạy trốn về phía nam, qua biên giới. Y sớm chứng minh bản năng của Polanco là đúng.
Nó đã đến
Tại Ciudad de México, Li đã phục hồi nhanh chóng.
Qiyun Chen [陈其云/Trần Kỳ-vân?] đến từ quê hương của y và làm việc trong cửa hàng nhỏ của gia đình cô. Chỉ mới ở độ tuổi 20, cô đã trở thành bồ và đồng đảng của y, theo tài liệu tòa án và các cựu điều tra. Sự quyến rũ và thông minh của cô đã gây ấn tượng với gangster cùng cảnh sát. (Không thể liên hệ với Chen để bình luận.)
Chen đã giới thiệu Li với mạng lưới riêng của mình trong cộng đồng người Mexico gốc Hoa, bao gồm cả một kẻ buôn người ghê gớm được gọi là Quý bà sắt (Iron Lady). Trong các phương tiện liên lạc trực tuyến, Chen tự gọi mình là Chinaloa. Bí danh này kết hợp giữa các từ Trung Quốc và Sinaloa, bang [thuộc Mexico] đã sản sinh ra nhiều trùm ma túy.
Nơi này đã rửa tội cho Chen trở thành một playgirl trong một nền văn hóa phụ đa ngữ mà thị và Li đã tạo ra. Tin nhắn văn bản của họ kết hợp tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Li sử dụng online đồng hồ JL 007 và Organización Diplomática.
Cặp đôi chia thời gian sống trong những ngôi nhà sang trọng ở Ciudad de México, Cancun và Ciudad de Guatemala, kiếm tiền từ buôn lậu ma túy và người di cư. Nhưng họ đã nhìn thấy một cơ hội mới trong việc rửa tiền.
Năm 2011, Li đến thành phố Guatemala để mua một sòng bạc. Nằm trong một khách sạn Holiday Inn, nó có phong cách trang trí từ những năm 90 không liên tưởng chính xác đến hình ảnh của James Bond ở Monte Carlo.
Tuy nhiên, Li đã ký một thỏa thuận trọn gói với chủ sở hữu. Y mua sòng bạc, giấy phép sòng bạc – và danh tính của ông ta. Theo tài liệu tòa án , kẻ đào tẩu Mỹ đã trở thành một doanh nhân cờ bạc người Guatemala.
Trên đường đi, Li đã phát triển một khía cạnh bổ sung: bán các tài liệu gian lận. Bản thân Li có năm hộ chiếu từ ba quốc gia. Các giấy tờ giả đã được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Li đã thâm nhập vào các cơ quan quan liêu tham nhũng của Mỹ Latin để bán hộ chiếu thật, căn cước, thậm chí cả giấy khai sinh. Y cũng có một nguồn do chính phủ kết nối để cung cấp hộ chiếu ở Hồng Kông. Li tính phí khoảng 15 ngàn US$ cho mỗi giấy tờ, theo các cuộc phỏng vấn và hồ sơ tòa án.
Cùng năm Li mua sòng bạc, một chủ quán cà phê ở Ciudad de México đã giới thiệu y với một Hoa kiều giàu có muốn có hộ chiếu Guatemala. Người mới đến là Tao Liu, 35 tuổi, khuôn mặt khôi ngô. Điều này chứng tỏ đây một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Li đưa khách hàng trên một trực thăng riêng đến bang Chiapas, cực nam Mexico. Họ đổ bộ vào rừng rậm và lẻn bước qua biên giới đến Guatemala.
“Các vệ sĩ với vũ khí và phương tiện đã đợi ở phía bên kia,” luật sư của Liu, Jonathan Simms cho biết. “Họ đưa họ đến biệt thự của Li ở Guatemala. Li để khách ở đó và đi lấy hộ chiếu. Liu đã dành thời gian trong biệt thự đó để chờ Li mang tài liệu về. Y đã biết khá rõ về những người khác ở đó. ”
Khi ở nhà an toàn, Liu gặp một sĩ quan quân đội Trung Quốc cấp cao, người cũng đã mua một giấy tờ lừa đảo từ Li, Simms cho biết. Nhiều năm sau, Liu đã xác định được sĩ quan này trong một bức ảnh mà đặc vụ Mỹ cho y xem.
