Live Rửa tiền

[DNnewbie]

Có cái kiểu rửa tiền mà từ các tk ngân hàng nước ngoài bị đóng băng chuyển tiền về tk ngân hàng Việt Nam hả ae? T nghe ảo ảo sao đấy. Tml nào biết thông não hộ phát

 

[DNnewbie]

@bandono1 @Thích Vét Máng @LQDuy

 

[DNnewbie]

Uppp

 

[bulldogs]

Thằng nào nó add Telegram kể thế à?

 

[DNnewbie]

Thằng nào nó add Telegram kể thế à?

K. Này ng quen ở ngoài. Nghe cứ kì kì. Xong r từ tk Việt Nam rút ra chuyển usdt lại cho bên kia 😅😅

 

[DNnewbie]

@Phong Tính

 

[LQDuy]

@bandono1 @Thích Vét Máng @LQDuy

tiền mua gói mì tôm còn đéo có nói chuyện tiền tệ thế giới, địt cụ @DNnewbie đùa quá trớn rồi đó

 

[bulldogs]

K. Này ng quen ở ngoài. Nghe cứ kì kì. Xong r từ tk Việt Nam rút ra chuyển usdt lại cho bên kia 😅😅

Nước mưa và cứt chim thôi. Tiền vào tài khoản cái thử xem. Sau đó tính.

 

[DNnewbie]

tiền mua gói mì tôm còn đéo có nói chuyện tiền tệ thế giới, địt cụ @DNnewbie đùa quá trớn rồi đó

T có đùa đâu. T hỏi thật

 

[DNnewbie]

Nước mưa và cứt chim thôi. Tiền vào tài khoản cái thử xem. Sau đó tính.

Bảo làm đc 1 deal rồi. Ng này khá là thân thiết. Thường thì tiền mặt rửa chuyển thành tiền trong tk ngân hàng. Đằng này lại tiền từ tk ngân hàng đóng băng mà chuyển về ngân hàng Việt Nam. Mà mỗi lần ít nhất 10tr đô. Nghe cứ sao sao

 

[-!-Soul-!-]

tk đã đóng băng rồi thì còn giao dịch gì được nữa mà đòi chuyển khoản

 

[bulldogs]

Bảo làm đc 1 deal rồi. Ng này khá là thân thiết. Thường thì tiền mặt rửa chuyển thành tiền trong tk ngân hàng. Đằng này lại tiền từ tk ngân hàng đóng băng mà chuyển về ngân hàng Việt Nam. Mà mỗi lần ít nhất 10tr đô. Nghe cứ sao sao

Có kẹc, thuế nó chả đến tận cửa rồi.

 

[DNnewbie]

tk đã đóng băng rồi thì còn giao dịch gì được nữa mà đòi chuyển khoản

Vậy t mới hỏi. Mà từ tk nước ngoài chuyển về tk Việt Nam 🙏🙏

 

[DNnewbie]

Có kẹc, thuế nó chả đến tận cửa rồi.

Nếu những ng có thẩm quyền cao thì sao? Cũng phi lí nhỉ. Bọn Mỹ suốt ngày chống rửa tiền mà. Sao có chuyện dễ vậy đc. Hay là làm trò để lừa đảo gì. Vẫn chưa thấy mất hay đòi hỏi gì

 

[-!-Soul-!-]

Vậy t mới hỏi. Mà từ tk nước ngoài chuyển về tk Việt Nam 🙏🙏

Được nhé , với điểu kiện tk việt nam phải chuyển vào tk nước ngoài trước $5.000 để mở khoá Đến đoạn này nghe quen chưa

 

[Xintiao]

Bạn đưa tôi rửa hộ cho

 

[Thích Vét Máng]

Có cái kiểu rửa tiền mà từ các tk ngân hàng nước ngoài bị đóng băng chuyển tiền về tk ngân hàng Việt Nam hả ae? T nghe ảo ảo sao đấy. Tml nào biết thông não hộ phát

Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản có được do hành vi phạm tội. Thông thường, rửa tiền sẽ được thực hiện thông qua quá trình sau:

Giai đoạn 1: Sắp đặt (Placement): Đây là giai đoạn thu xếp một nơi để đưa tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính. Giai đoạn này nhằm giúp tội phạm giảm lượng lớn tiền mặt đang nắm giữ và biến đổi lượng tiền bất hợp pháp trở nên hợp pháp.

Giai đoạn 2: Tách rời (Layering): Đây là giai đoạn chia nhỏ tài sản bất hợp pháp thành nhiều khoản nhỏ và chuyển đổi chúng qua nhiều tài khoản khác nhau. Giai đoạn này nhằm làm cho quá trình truy tìm nguồn gốc của tài sản trở nên khó khăn hơn.

Giai đoạn 3: Tái hợp nhất (Integration): Đây là giai đoạn đưa tài sản bất hợp pháp trở lại hệ thống tài chính dưới dạng tài sản hợp pháp. Giai đoạn này nhằm sử dụng tài sản bất hợp pháp để thực hiện các giao dịch hợp pháp.

Kể từ năm 2015, khi Nghị định 70/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ngoại hối được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực không còn quy định về giới hạn mức chuyển ngoại tệ của người cư trú là công dân Việt Nam cho thân nhân ở nước ngoài (thay vì chỉ cho phép một công dân Việt Nam có nhu cầu trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài chỉ được phép chuyển, mang ngoại tệ tối đa không quá 5.000 USD cho một người hưởng trợ cấp - theo quy định tại Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam), thông qua nền tảng trực tuyến, bọn tội phạm che giấu mục đích rửa tiền bất hợp pháp với mạng lưới gây quỹ qua mạng “hợp pháp” hoặc đi du lịch.

Thủ đoạn của tội phạm thiết lập các dự án gây quỹ qua mạng giả trên nền tảng để gây quỹ từ cái gọi là “các nhà đầu tư”, theo đó các nhà đầu tư sẽ thu tiền thông qua thanh toán trực tuyến. Hoặc, tội phạm cũng sử dụng phương thức gây quỹ qua mạng xuyên biên giới như những kênh tài trợ khủng bố mới. Những kẻ khủng bố hoặc những người ủng hộ có thể sử dụng tên giả hoặc địa chỉ IP đăng ký giả mạo để dựng nên một dự án mạng lưới gây quỹ qua mạng. Bằng cách này, tội phạm có thể thu hút được những nguồn tiền xuyên biên giới. Các đại gia có thể chuyển được khoản tiền khủng vào quỹ từ thiện và rút ra một cách hợp pháp từ đầu kênh bên kia.

Ngân hàng Nhà nước nhận định, với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu nên tiền ảo là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố khi chúng có thể dễ dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành “tiền sạch” hoặc chuyển các khoản tài trợ cho khủng bố thông qua việc mua bán, trao đổi đồng tiền ảo ở các quốc gia khác nhau. Việc chuyển tiền được thực hiện giữa người với người qua các hệ thống thanh toán công nghệ mới thay vì thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống khác. Vì thế, các tài sản ảo có thể được chuyển giao ảo ở mọi nơi trên thế giới.

Cùng với việc gia tăng giá trị nhanh chóng trong thời gian qua, Bitcoin và nhiều đồng tiền ảo được giao dịch rộng rãi trên các sàn giao dịch tiền ảo như một loại “chứng khoán”, đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư trên khắp thế giới. Ngay tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tài sản ảo diễn ra hết sức sôi động và đang tạo ra các cơn sốt giao dịch trong thời gian qua và thật dễ dàng để tìm thấy và tham gia giao dịch trên các sàn giao dịch tiền ảo ở Việt Nam. Trong khi đó hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch tiền ảo, tài sản ảo. Theo đó các hoạt động trao đổi, mua bán tiền ảo trên các các sàn giao dịch tiền ảo hiện vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng nào.

 

[jamesbond2020]

@htp @namtao3

 

[DNnewbie]

Được nhé , với điểu kiện tk việt nam phải chuyển vào tk nước ngoài trước $5.000 để mở khoá Đến đoạn này nghe quen chưa

K có đoạn này 😅😅 trước có topic rửa tiền trên này mà kiếm k ra.

 

[jamesbond2020]

@Marine Corp Commandant @paradise1105 mấy này 2 ngài biết ko, hay phải kêu khầy Pi Tờ

 

[bulldogs]

Nếu những ng có thẩm quyền cao thì sao? Cũng phi lí nhỉ. Bọn Mỹ suốt ngày chống rửa tiền mà. Sao có chuyện dễ vậy đc. Hay là làm trò để lừa đảo gì. Vẫn chưa thấy mất hay đòi hỏi gì

Lừa đảo thôi. Nó thả mồi mấy lần, sau mới thịt.

 

[jamesbond2020]

@Salt Timmo bác này biết không bác ơi

 

[DNnewbie]

Lừa đảo thôi. Nó thả mồi mấy lần, sau mới thịt.

Để hóng thêm xem sao. Ổn thì liều vậy

 

[DNnewbie]

Bạn đưa tôi rửa hộ cho

Phải tiền t đâu

 

[Emtapchoi2023]

Nếu dễ ăn thế tìm chi ng lạ để làm?
Nên tim hiểu rõ về ck quốc tế đi ra và đi vào. Đã thế còn đóng băng. Đã đóng mà kêu ck đi nước khác?
Ôi ôi lùa trẻ con thì nghe vui. Chứ tham vẫn dính