Live Đường dây rửa tiền bị bớ, lộ ra 1 dãy phố hàng mắm sắp đi bán muối

[Trần Trừng Trị]

Tau lỡ báo nó có 3%, liệu 3% có làm đc ko, vì còn phải ký HĐ Loan Contract, may ra mới chuyển đc phải ko mài. Mà với số lượng 5-10-20-100tr$ thì nó khác nhau nhiều ko, vì tau cũng sợ Bank Trung gian nó question và verify, khó lắm chứ ko dễ.


10-50tr khác gì nhau ko mày?

3% cũng làm ah ??

 

[tryhardworkhard]

3% cũng làm ah ??

Vì có cách làm. Với cả chỗ quen biết, tau cũng chưa làm kiểu đó bao giờ. Tau chỉ sợ rủi ro thôi.

 

[khidothn]

Tau lỡ báo nó có 3%, liệu 3% có làm đc ko, vì còn phải ký HĐ Loan Contract, may ra mới chuyển đc phải ko mài. Mà với số lượng 5-10-20-100tr$ thì nó khác nhau nhiều ko, vì tau cũng sợ Bank Trung gian nó question và verify, khó lắm chứ ko dễ.


10-50tr khác gì nhau ko mày?

Theo t biết thì m cầm cái hd Loan có rút dc đéo đâu nhỉ

 

[toiyeunuocmy]

Quang trương jewery sn 93 quê Thanh hoá bị tóm. Nghe đâu thằng đầu sò sn 89

 

[Vphu105]

Vợ HHH nhìn ngon địt phết nhỉ, trước em nó làm quán nào thế mấy tml

 

[tryhardworkhard]

Theo t biết thì m cầm cái hd Loan có rút dc đéo đâu nhỉ

Nó vào tk rồi thì việc chi tiêu sử dụng cứ như một khoản thanh toán thôi. Đúng ko m. Vì thằng anh tao bảo vậy chứ tao cũng chưa thử lần nào.

 

[nangmuadong]

thật là vãi l

 

[nhochocsinh]

Xàm toàn cán bộ. Thằng chủ thread @Mcopns @doitanvt @Thập Nhị A Ka .4 anh em này ngồi vs nhau tha hồ mà lên chuyên án.

 

[LING-LING]

Tao vẫn đang không hiểu chúng nó rửa ntn ! Vì nếu như nó mua viên kim cương tầm 150 tỉ sau đó bán lại với giá 500 tỉ để rửa ( tay trái đút túi, tay phải móc ra ) hợp thức hoá 500 tỉ ! Thì với 150 tỉ đầu tiên chúng nó cũng ko thể kê khai nguồn gốc đc !
Tao thấy việc rửa bằng showroom xe, hay quán ăn, or như cái nón sơn có vẻ dễ hơn và sạch hơn !

Tau cũng thắc mắc như vậy, hiểu là nó mua đồ để hợp thức hóa dòng tiền nhưng nguồn gốc số tiền để mua đồ đó ở đâu, phải kê khai chứ nhỉ.

 

[Lamtachn22]

Vk Ck con Kiều Anh tao éo hiểu sao chúng nó giàu ghê vậy....bản chất trường đó của mẹ chúng nó....May ra có tý cổ phần....nhưng cách sống của vk ck nó như chủ tịch thực sự ấy.
Ảo thật!

Để t thông não cho )
Cái trường Lương Thế Vinh nó có đầu tư cơ sở vật chất với chất lượng giáo dục đéo đâu. Nó tập trung hoàn toàn vào hoạt động ngoại khoá, các chương trình nhảm xịt, từ thiện, và các dịch vụ để bào tiền học sinh. Và tất cả các tiền đấy nhà nó húp 30 40% và cứ thế lấy ra tiêu thôi )) mà m biết 1 năm có bấy nhiêu ngày lễ, sự kiện là trường nó tổ chức với thu tiền hết.
Nhà này ăn ở khá thất đức nên t nghĩ kiểu lozn cũng có ngày tàn tạ chỉ là ko biết theo cách nào thôi.
Cơ sở vật chất của nó giờ thua xa các trường công lập rồi.

 

[Casavn]

Tự làm tiền bẩn, tự rửa, 1 mình làm hết, số tiền nhỏ thì mới k lộ. Chứ mấy thằng này cả mấy nghìn tỉ, làm dây lớn. kiểu c j k bị bắt

Tự làm tiền bẩn, tự rửa, 1 mình làm hết, số tiền nhỏ thì mới k lộ. Chứ mấy thằng này cả mấy nghìn tỉ, làm dây lớn. kiểu c j k bị bắt

 

[Lamtachn22]

Tau lỡ báo nó có 3%, liệu 3% có làm đc ko, vì còn phải ký HĐ Loan Contract, may ra mới chuyển đc phải ko mài. Mà với số lượng 5-10-20-100tr$ thì nó khác nhau nhiều ko, vì tau cũng sợ Bank Trung gian nó question và verify, khó lắm chứ ko dễ.


10-50tr khác gì nhau ko mày?

Với tất cả các khoản giao dichh trên 200k$ mà nguồn gốc đéo rõ ràng thì thì bọn an ninh nó theo m từng bước chân. M cứ làm đi r nhập kho sớm thôi )) đời ko biết bao thg ngu đ có kiến thức về ngân hàng tham gia vào mấy vụ tiền nong mà chết oan r. Giao dịch to thì nhiều nhưng với điều kiện là 2 đầu đều là những doanh nghiệp uy tín thì ngta kệ mẹ. Còn mấy thg ất ơ tự nhiên nhận cả cục tiền vào r đi nhanh lắm con ạ

 

[Vương Tư Thông]

Đằng sau những khối tài sản khổng lồ luôn là những tội ác. Và tất cả những kẻ giầu có ở VN thường rất sợ tiết lộ khi kiếm những tỷ đồng đầu tiên . Họ có thể kể mọi thành công sau này. Nhưng số tiền đầu tiên ở VN thường là những đồng tiền bất chính. Nên xin lỗi những thằng muốn giầu ở VN mà xác định làm ăn lương thiện mà giầu thì xin lỗi đéo bao giờ có đâu.

 

[anhkhoewa]

Cả 1 dãy hàng mắm làm vàng liên quan đến dây lừa đảo cam , huấn hoa hồng cũng có tên nhưng chưa dc lên , đang trong quá trình điều tra
Nguồn : tất xanh

Có thằng thảo gà gi bán kim cuong kìa , mởi mở bên cam chắc lại rữa tiền

 

[Dầm Thân]

Đó vấn đề là vốn ! Tao nghĩ chúng nó rửa bằng cách thổi giá kim cương, kiểu tự định giá xong bán qua lại cho nhau để hợp thức hoá! Nhưng vấn đề là vốn ở đâu ra, kê khai cái này mới khó! Chứ chuyện mua bán kê chênh lên báo lãi để hợp thức hoá thu nhập thì 1 ngày nó làm 100 lượt cũng đc! Thằng A gửi cho thằng B bán kim cương ! Thằng C mua 500 tỉ/ viên hoặc vài chục viên vs giá vài tỉ 1 viên ! Thằng A có thu nhập đóng thuế giấy tờ đầy đủ thằng B có tiền hoa hồng, nhưng cuối cùng là thằng C lấy tiền đâu ra mua ( Đảm bảo thằng C là người của thằng A cầm tiền lừa đảo bên cam về mua ) ! Công an vẫn gõ đầu đc là thằng C và tòi ra thằng A B luôn!

Nên vấn đề rửa là vấn đề rất nhức nhối.

Nhất là tiền mafia, bên kia chúng nó rửa từ từ, rửa dựa vào hđ kd nhỏ lẻ rồi chèn khống số lượng.

Cả quá trình bền bỉ, hàng chục năm chứ đéo gì như rửa đít của lũ chúng này thế?

Nên Ca nó muốn làm là truy ra ngay.

 

[huylinh]

Nó vào tk rồi thì việc chi tiêu sử dụng cứ như một khoản thanh toán thôi. Đúng ko m. Vì thằng anh tao bảo vậy chứ tao cũng chưa thử lần nào.

3% thì làm làm mẹ gì cho khổ, k đủ lo. đã làm thì cứ 10-15% vào

 

[Chí phều 84]

H chắc chỉ cháu chú Ngọc cháu bác Lâm may ra cứu dc tùng thôi, ko cứ yên tâm mỗi tuần c03 nó gọi lên lại bay mất vài chục tỷ đến lúc còn cái xác ve thì pajero đón, quy trình là thế

Mày nói mỗi tuần thằng Tùng vàng nó quay được mấy chục tỏi như kiểu lá đa ý nhỉ...đcm sổ đỏ nhà thì cắm rồi xe cũng bán hết còn mấy con xe ghẻ thì nó bán thận cả nhà nó cũng ko quay được mấy chục tỏi mà tuần nào cũng lên hầu các bố nó

 

[sogohan]

Mùi c gì. Cái vde của cno phải lên mxh để kiếm nguồn khách và vòng quay tiền. Chứ m nghĩ cno ngu đến mức đã làm đen còn thích khoe mxh ah. Chủ quản đáp cho 100 tỏi kêu xử lý. H đéo có khách thì ăn cặc ah

Đây là bọn nó chọn cách thích phông bạt chứ thiếu gì cách rửa tiển. Nếu m k biết vụ bắt cờ bạc mạng tầm 3-4 năm truớc có liên quan đế vợ của game thủ đ gì chơi AOe thì có thể lên gg tìm lại. Thằng xóm tao là 1 trong số những thằng bị bắt đợt ấy. Làm tổng dưới mỗi trùm thôi. Bắt đc 3-4 tháng xong được thả về. Đ biết mất nhiều ít nhưng t thấy ảo vcl. Đường dây cả ngàn tỉ mà đ đi năm nào. Vẫn kịp mu con s400 với xây được nhà to ở quê. Đ biết chạy kiểu Lồn gì.

 

[xamvn01]

Vkl

 

[ghjk1234]

Vì có cách làm. Với cả chỗ quen biết, tau cũng chưa làm kiểu đó bao giờ. Tau chỉ sợ rủi ro thôi.

M xứng đáng gia nhập Juventus.

 

[Thập Nhị A Ka]

Tao dân đen đi hóng hớt linh tinh thôi
Nhưng anh tao @Nguyenanhdung89 thì ko phải dạng vừa đâu , đệ ruột của sếp Mùa Xuân đó mày
Mà sếp Mùa Xuân thì chúng mày biết ntn rồi đấy

 

[doitanvt]

tao cũng không theo dõi bọn này nhiều lắm. Nhưng cũng thấy bình thường. Xe cộ nhà cửa bọn nó cộng vào tầm 30-40 tỷ chứ bao nhiêu. Chưa biết có phải được đứng tên hết tài sản không

Mày thiếu số 0 nào ko đấy, riêng nhà căn penhouse đã 50 tỷ ở cầu giấy nội thất toàn châu âu cũng phải tầm đó, 2 cái xe poscher là cayel và taycal ko dưới 20 tỷ rồi nó kêu ck nó tiêu ko dưới 500 triệu/ ngày ko cướp ra hơi phí

 

[Nguyenanhdung89]

Mày thiếu số 0 nào ko đấy, riêng nhà căn penhouse đã 50 tỷ ở cầu giấy nội thất toàn châu âu cũng phải tầm đó, 2 cái xe poscher là cayel và taycal ko dưới 20 tỷ rồi nó kêu ck nó tiêu ko dưới 500 triệu/ ngày ko cướp ra hơi phí

Xe còn giá đó ko

 

[Nguyenanhdung89]

Tao dân đen đi hóng hớt linh tinh thôi
Nhưng anh tao @Nguyenanhdung89 thì ko phải dạng vừa đâu , đệ ruột của sếp Mùa Xuân đó mày
Mà sếp Mùa Xuân thì chúng mày biết ntn rồi đấy

Làm thuê lương 5 trẹo thôi

 

[dominich2001]

chấm hóng