Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

[Điền Bá Quang 4.0]

Thế này thì đi hơi lâu với tốn hơi nhiều

Tầm thằng này vô đó chắc chỉ mâm trên chứ chưa có nổi phòng riêng

 

[XMENDN]

thằng này suy cho cùng cũng chỉ là thằng mõm Bắc Kì !

 

[Điền Bá Quang 4.0]

Mấy thằng 4 sản nam kì im im đi mua thẻ xanh hết còn mấy thằng Bake toàn trốn thuế, buôn lậu... nhưng rất thích dạy đời

thằng này suy cho cùng cũng chỉ là thằng mõm Bắc Kì !

 

[inzaghiinzaghi is verified member.]

sàn thằng này thực ra kiểu ôm lệnh của khách hàng mà đa dân vn chơi fx toàn kiểu như đánh đỏ đen nên thua hết, lừa cũng đéo phải là lừa mà do dân vn đánh ngu quá nên bao tiền cúng hết cho sàn

 

[155cm]

Chắc chắn r mày. Còn phải hỏi

1 đại lý nhỏ doanh thu tầm vài chục tỷ một tháng mà trang bé thì vài chục, trang lớn cả trăm đại lý. Tao vẫn băn khoăn tiền nó ra vào kiểu gì để trót lọt dc

 

[vcc1234]

tao nói cách đây 3-4 năm vụ này rồi, trừ khi làm ngơ mới k bắt nó.

 

[Dân Tổ]

em Hương tính bài chuồn từ lâu rồi....2017 rời khỏi chức vụ....2020 thì bán hết cổ phần....Coi như không dính gì với Bình nữa....nên khi Bình bị khởi tố, Hương bình an vô sự

Tao éo tin em Búp bê chung thuỷ.... vk Quyết dù sao sống với nhau vài chục năm, không còn tình thì còn nghĩa.....em búp bê xác định lấy Bình vì tiền của Bình......chứ bản thân Bình là nhân viên văn phòng có cặc mà với tới được em búp bê theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.....

Trước khi lấy ck, em Quỳnh khả năng cao dắt lưng được tài sản cũng cỡ vài chục tỷ....nhưng tao éo tin em nó dám bán hết tài sản để cứu ck.

Còn chuyện cặp bồ thì tao éo rõ.....ck mới vô khám mà em đã có phi công....cộng đồng mạng mà biết, họ đào ba đời nhà em Quỳnh lên tế mất

Mày đọc thông tin 4 vụ án mà anh Bình dính vào chưa? 900 tỷ của anh ấy có đủ để đền bù thiệt hại không?

và quan trọng là em búp bê có đủ vĩ đại như vợ anh Quyết....ôm tiền đi cứu ck không?

Nó biết tính đã không đôi co bóng gió trên mạng đợt Bình buồi với Oanh, tầm con Hương này chưa là gì.

 

[SirCumAlot]

1 đại lý nhỏ doanh thu tầm vài chục tỷ một tháng mà trang bé thì vài chục, trang lớn cả trăm đại lý. Tao vẫn băn khoăn tiền nó ra vào kiểu gì để trót lọt dc

Mày ko biết thằng Nam daddy con Tiên bảo kê cho dây cbm 10k tỷ à. Bọn nó sống lâu đến thế đều đc tất xanh bảo kê hết

 

[chó đen chó đỏ chó vàng]

Vĩnh biệt anh, một trong những mõm vương đứng đầu xứ đao lồng

 

[inzaghiinzaghi is verified member.]

1 đại lý nhỏ doanh thu tầm vài chục tỷ một tháng mà trang bé thì vài chục, trang lớn cả trăm đại lý. Tao vẫn băn khoăn tiền nó ra vào kiểu gì để trót lọt dc

thế mày biết sàn exness nó nạp rút kiểu gì ko, thấy mấy năm đến giờ vẫn sống nhỉ

 

[155cm]

thế mày biết sàn exness nó nạp rút kiểu gì ko, thấy mấy năm đến giờ vẫn sống nhỉ

exness có phải bet đâu, tao ko rõ

 

[bhnbuon]

M nói ở đâu vậy.

tao nói cách đây 3-4 năm vụ này rồi, trừ khi làm ngơ mới k bắt nó.

 

[Pác Tơn]

Con vợ cũ cũng cứ chờ đấy, không dính dáng thì lại phí quá. Bình này giờ thấm lắm, đéo thằng nào nó thăm, còn mặt lồn Quỳnh búp bê thì đã có phi công chăm sóc.

Showbitch Lừa vỗn dỹ chỹ để đánh Đỹ thôy
Rước nó về khác nào rước Voi về giày mả tổ

 

[newkingsv1]

ngoài cái ngân lượng còn thằng bảo kim nữa. đẻ sau ngân lượng, ko biết có trap gì mấy khứa này ko.

 

[___ Ngạn ___]

Vợ cũ con nhà quan chức cốp to, cũng không suốt ngày lên mạng nói đạo ný, nổi lềnh phềnh trên mạng để dư nuận quan tâm nên giải quyết êm đẹp, kim thiền thoát xác thì không phải đi ăn cơm nhà nước đâu.

Quýt có quả vợ tào khang, trong khi quýt ở trong tù thì vợ bên ngoài đi khắp nơi xin trợ giúp, chạy vạy vay tiền cứu chồng ra. Chứ thằng bình mõm này giờ còn cái dái khô, con quỳn búp bê ngoài ăn chơi, ngửa lồn ra địt thì biết cái đéo gì. Thế nên lấy vợ mà chọn sắc thì là thằng @___ Ngạn ___ ngoo

Ngạn - Đệ nhất trinh nam Đông Lào.

 

[Warm269]

Dính tới cái lồn dì mà vận đen thế cá mập Bình





Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
Theo: Dân trí



Shark Bình dính cáo buộc rửa tiền trăm tỷ: Hé lộ “cỗ máy” ví điện tử tiếp tay Mr Pips
Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) đã làm lộ rõ một hệ thống dòng tiền lớn vận hành qua trung gian thanh toán là Công ty CP Ngân Lượng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT công ty, bị cáo buộc có liên quan đến hành vi rửa tiền.
** Hệ thống ví điện tử làm trung gian cho các sàn Forex
Cơ quan điều tra xác định, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm cầu nối thanh toán. Dòng tiền từ người tham gia được chuyển qua đây rồi phân phối đến nhiều sàn Forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets.
Các sàn Forex này hoạt động dưới hình thức giao dịch ngoại hối – lĩnh vực hiện chưa được cấp phép tại Việt Nam, do đó bị xem là trái quy định pháp luật.
** Cơ cấu vận hành và vai trò từng bộ phận
Trong hệ thống Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung, quyết định chính sách phí. Các bộ phận từ tài chính, kỹ thuật đến vận hành phối hợp xử lý dòng tiền, đối soát giao dịch và hỗ trợ các sàn.
Hoạt động được tổ chức bài bản, với các nhóm Telegram liên kết giữa nhân sự công ty và đại diện các sàn để xử lý giao dịch và sự cố phát sinh.
** Bị cáo buộc che giấu thông tin khi bị điều tra
Từ giữa năm 2020, khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh, kết luận điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật. Thay vào đó, nhân viên được yêu cầu sử dụng thông tin từ các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh số liệu giao dịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Các dữ liệu này sau đó được tổng hợp, hoàn thiện và gửi đi dưới danh nghĩa báo cáo chính thức.
** Dòng tiền hơn 213 tỷ đồng
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi đưa vào các sàn Forex.
Đề nghị truy tố nhiều tội danh
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Ngoài ra, ở một vụ án khác, ông còn đang bị điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: 24hmoney

BML t đánh giá là tuổi trẻ tài cao, chẳng qua sống ở ĐL nên nhân sinh quan, tướng mạo biến chất. Giờ 1 ngày khi lớn lên thì bị chúng nó thịt, thương cho 1 tài năng

 

[vcc1234]

M nói ở đâu vậy.

còm đâu đó trên này, đầy người thấy điều đó mà m, có gì đâu. tiền sạch tiền bẩn mày đổi ra xu trên sàn sau đó mày đổi từ xu ra tiền rồi lại rút tiền về thành tiền sạch, k là rửa tiền là gì

 

[Hungcakho]

Nó biết tính đã không đôi co bóng gió trên mạng đợt Bình buồi với Oanh, tầm con Hương này chưa là gì.

Nó đôi co để nó bóc bộ mặt thật của em Oanh chỉ là bé ba.....Lúc đó em Oanh có tất cả, diễn viên hạng A, luôn thể hiện hình ảnh thánh thiện....nên em Hương cay muốn bóc cho bõ ghét....

 

[Daigoshinto]

Bình dính toán án điểm, rồi án nặng....khung cao, kịch khung.....Không biết khi cộng dồn 4 tội, có khi lên đến 40 năm tù không nhỉ

So với bầu kiên đầu bạc vẫn muỗi. Bình đi cải tạo tốt 20 năm về

 

[Binhtinhthoi]

em Hương tính bài chuồn từ lâu rồi....2017 rời khỏi chức vụ....2020 thì bán hết cổ phần....Coi như không dính gì với Bình nữa....nên khi Bình bị khởi tố, Hương bình an vô sự

Tao éo tin em Búp bê chung thuỷ.... vk Quyết dù sao sống với nhau vài chục năm, không còn tình thì còn nghĩa.....em búp bê xác định lấy Bình vì tiền của Bình......chứ bản thân Bình là nhân viên văn phòng có cặc mà với tới được em búp bê theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.....

Trước khi lấy ck, em Quỳnh khả năng cao dắt lưng được tài sản cũng cỡ vài chục tỷ....nhưng tao éo tin em nó dám bán hết tài sản để cứu ck.

Còn chuyện cặp bồ thì tao éo rõ.....ck mới vô khám mà em đã có phi công....cộng đồng mạng mà biết, họ đào ba đời nhà em Quỳnh lên tế mất

Mày đọc thông tin 4 vụ án mà anh Bình dính vào chưa? 900 tỷ của anh ấy có đủ để đền bù thiệt hại không?

và quan trọng là em búp bê có đủ vĩ đại như vợ anh Quyết....ôm tiền đi cứu ck không?

Bình dù sao cũng có đầu óc, chẳng qua dính Lồn mà thân tàn ma dại, con quỳnh cũng lắm dắt lưng được vài cái nhà với ít tài sả, quanh quẩn mấy chục tỷ liệu chắc gì đã đủ lo lót, báo đăng bố mẹ bình xách vali tiền vàng đi gửi kia kìa, lão đéo để con cave giữ tiền đâu

 

[Hungcakho]

So với bầu kiên đầu bạc vẫn muỗi. Bình đi cải tạo tốt 20 năm về

Kiên đúng ra không đến mức dính án 30 năm....chỉ là với cá tính cao như vậy.....thành ra bị dí và chấp nhận bị dí.....chứ tầm như Kiên hồi đó khôn khéo, mềm mỏng và nhún nhường....kịch kim 20 năm....thụ án tầm 14 năm là về ( tức là hiện tại có thể ra tù ôm vk con). Tao dự đoán có khi Kiên đi 25 năm mới cho về mất.

Như thằng Hải bánh....án to như vậy...nó khôn khéo nhẫn nhịn....từ tử hình xuống còn 20 năm là về.

Anh Bình thì tao éo rõ....nhưng 4 tội đều to như anh Kiên....tao dự trù 40 năm...tổng hợp lại chỉ đi 30 năm....nhà có lực thì về sớm, còn không chắc ngồi hơn 20 năm mới về

 

[C1890]

Mấy án kiểu này nặng hay nhẹ là tuỳ vô độ chịu chi của m thôi. Elon Quýt gây hậu quả nặng gấp mấy Bình mà chi đẹp nên cũng chỉ ngồi gần 2 năm là ra

Bình tuổi Lồn so với a Quyết. Một người có thể lái cả sàn chứng khoán Việt với 1 thằng theo đóm ăn tàn, để xảy ra lùm xùm tình cảm không đáng có trên báo chí truyền thông. Cỡ Bình đầy ra, còn người như a Quyết thì nếu cho anh làm tử tế anh tạo ra giá trị gấp trăm lần thằng Bình lùn.

 

[Hungcakho]

Bình dù sao cũng có đầu óc, chẳng qua dính lồn mà thân tàn ma dại, con quỳnh cũng lắm dắt lưng được vài cái nhà với ít tài sả, quanh quẩn mấy chục tỷ liệu chắc gì đã đủ lo lót, báo đăng bố mẹ bình xách vali tiền vàng đi gửi kia kìa, lão đéo để con cave giữ tiền đâu

Bố mẹ thằng Bình hay bố mẹ thằng Pips?

Hóng chuyện còn éo biết hóng....cứ thích phát biểu

Hãm éo chịu được

 

[cobacbip2019]

Kiên đúng ra không đến mức dính án 30 năm....chỉ là với cá tính cao như vậy.....thành ra bị dí và chấp nhận bị dí.....chứ tầm như Kiên hồi đó khôn khéo, mềm mỏng và nhún nhường....kịch kim 20 năm....thụ án tầm 14 năm là về ( tức là hiện tại có thể ra tù ôm vk con). Tao dự đoán có khi Kiên đi 25 năm mới cho về mất.

Như thằng Hải bánh....án to như vậy...nó khôn khéo nhẫn nhịn....từ tử hình xuống còn 20 năm là về.

Anh Bình thì tao éo rõ....nhưng 4 tội đều to như anh Kiên....tao dự trù 40 năm...tổng hợp lại chỉ đi 30 năm....nhà có lực thì về sớm, còn không chắc ngồi hơn 20 năm mới về

Phạt tù có thời hạn tối đa nhiều tội cũng ko quá 30 năm thôi mày. Đi tầm 17-18 năm bắt đầu có thể tính đến việc ra ngoài rồi

 

[bln1991]

Bình dù sao cũng có đầu óc, chẳng qua dính lồn mà thân tàn ma dại, con quỳnh cũng lắm dắt lưng được vài cái nhà với ít tài sả, quanh quẩn mấy chục tỷ liệu chắc gì đã đủ lo lót, báo đăng bố mẹ bình xách vali tiền vàng đi gửi kia kìa, lão đéo để con cave giữ tiền đâu

Đầu óc thì rất nhiều thằng có, thằng Bình này cũng có nhưng đi kèm với tính cách hám fame và thái độ mất dạy coi "dân đen là đám ngu lol phải bị vặt" nên mới trả giá.

Tao biết rất nhiều thằng có đầu óc và cũng có tư duy mất dạy kiểu thằng Bình nhưng tụi nó khôn hơn là cứ im ỉm ăn và úp bô chứ đéo bao giờ trồi mặt lên để trở thành đối tượng.

Trước khi dính vào thần Lồn, nó đã sủa đạo lý với thể hiện cả chục năm rồi, nên việc nó dính vào thần Lồn cũng là nằm trong toan tính của nó cả chứ không phải ngẫu nhiên, không phải do đen, không phải do thời thế. Do bản thân nó hết.