đéo có hình chó nó tin
Địt Bùng Đạo Tổ
Hoàng Thượng Hạ, người Trung Quốc sống tại Việt Nam, bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua quặng titan không đủ tiêu chuẩn rồi chỉ đạo tráo mẫu giám định, hợp thức hồ sơ và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn sang Trung Quốc.
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh về 3 tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, Viện kiểm sát truy tố Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội Nhận hối lộ.
Ngoài ra, 25 người khác bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) và Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining).
Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA.
Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm bị xác định tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ tiêu chuẩn, thông qua việc tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ Hải quan hàng tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Hạ (người Trung Quốc, sống tại Việt Nam từ năm 2009) cùng Trần Thị Lê Vi Vân thu mua quặng ilmenite từ các doanh nghiệp trong nước có hàm lượng TiO2 chỉ 51-52%, không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định (tối thiểu 56%).
Để hợp thức hóa, nhóm này thuê pháp nhân Công ty Châu Thành ký hợp đồng mua bán, mở tờ khai hải quan và xuất khẩu sang Trung Quốc. Đồng thời, họ chỉ đạo tráo mẫu quặng đạt chuẩn để qua mặt cơ quan giám định.
Thực hiện kế hoạch, Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan) móc nối với Lê Văn Hưng, cán bộ Hải quan Cát Lái, thỏa thuận chi tiền 3-9 triệu đồng mỗi container để tráo mẫu. Khi kiểm hóa, mẫu quặng không đạt chuẩn bị thay bằng mẫu đạt chuẩn trước khi niêm phong và giám định.
Bị can Hoàng Thượng Hạ. Ảnh: BCA.
Từ tháng 1 đến 8/2024, nhóm này mở 22 tờ khai, xuất lậu 27.997 tấn quặng với 1.033 container, trị giá gần 96 tỷ đồng. Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Hưng tổng cộng hơn 8,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, các hợp đồng mua bán được lập với giá thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng để che giấu dòng tiền. Riêng lô 28.000 tấn, chênh lệch ngoài hợp đồng gần 23 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng tiền chi cho hoạt động "dịch vụ" xuất lậu hơn 54 tỷ đồng, trong đó các bị can thu lợi từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi người.
Cơ quan điều tra xác định Hoàng Thượng Hạ, Trần Thị Lê Vi Vân cùng nhiều bị can phạm tội Buôn lậu; Đỗ Tiến Hải thêm tội Đưa hối lộ; còn Lê Văn Hưng phạm tội Nhận hối lộ.
Cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Hải quan Khu vực 1, đã không kiểm tra, đôn đốc, để Lê Văn Hưng một mình thực hiện kiểm hóa, lấy mẫu giám định. Tuy nhiên, do pháp luật không quy định bắt buộc phải có 2 cán bộ cùng thực hiện các khâu này, cơ quan điều tra cho rằng việc kiến nghị xử lý hành chính các cá nhân liên quan là phù hợp.
Đối với 3 công ty Trung Quốc mua quặng ilmenite, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị tương trợ tư pháp hình sự tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc để làm rõ các nội dung liên quan, song đến nay chưa nhận được phản hồi.
danviet.vn
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh về 3 tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, Viện kiểm sát truy tố Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội Nhận hối lộ.
Ngoài ra, 25 người khác bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) và Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining).
Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA.
Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm bị xác định tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ tiêu chuẩn, thông qua việc tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ Hải quan hàng tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Hạ (người Trung Quốc, sống tại Việt Nam từ năm 2009) cùng Trần Thị Lê Vi Vân thu mua quặng ilmenite từ các doanh nghiệp trong nước có hàm lượng TiO2 chỉ 51-52%, không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định (tối thiểu 56%).
Để hợp thức hóa, nhóm này thuê pháp nhân Công ty Châu Thành ký hợp đồng mua bán, mở tờ khai hải quan và xuất khẩu sang Trung Quốc. Đồng thời, họ chỉ đạo tráo mẫu quặng đạt chuẩn để qua mặt cơ quan giám định.
Thực hiện kế hoạch, Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan) móc nối với Lê Văn Hưng, cán bộ Hải quan Cát Lái, thỏa thuận chi tiền 3-9 triệu đồng mỗi container để tráo mẫu. Khi kiểm hóa, mẫu quặng không đạt chuẩn bị thay bằng mẫu đạt chuẩn trước khi niêm phong và giám định.
Bị can Hoàng Thượng Hạ. Ảnh: BCA.
Từ tháng 1 đến 8/2024, nhóm này mở 22 tờ khai, xuất lậu 27.997 tấn quặng với 1.033 container, trị giá gần 96 tỷ đồng. Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Hưng tổng cộng hơn 8,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, các hợp đồng mua bán được lập với giá thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng để che giấu dòng tiền. Riêng lô 28.000 tấn, chênh lệch ngoài hợp đồng gần 23 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng tiền chi cho hoạt động "dịch vụ" xuất lậu hơn 54 tỷ đồng, trong đó các bị can thu lợi từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi người.
Cơ quan điều tra xác định Hoàng Thượng Hạ, Trần Thị Lê Vi Vân cùng nhiều bị can phạm tội Buôn lậu; Đỗ Tiến Hải thêm tội Đưa hối lộ; còn Lê Văn Hưng phạm tội Nhận hối lộ.
Cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Hải quan Khu vực 1, đã không kiểm tra, đôn đốc, để Lê Văn Hưng một mình thực hiện kiểm hóa, lấy mẫu giám định. Tuy nhiên, do pháp luật không quy định bắt buộc phải có 2 cán bộ cùng thực hiện các khâu này, cơ quan điều tra cho rằng việc kiến nghị xử lý hành chính các cá nhân liên quan là phù hợp.
Đối với 3 công ty Trung Quốc mua quặng ilmenite, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị tương trợ tư pháp hình sự tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc để làm rõ các nội dung liên quan, song đến nay chưa nhận được phản hồi.
Ông trùm người Trung Quốc tráo mẫu quặng, hối lộ Hải quan hơn 8,5 tỷ đồng để xuất lậu gần 28.000 tấn titan
Hoàng Thượng Hạ, người Trung Quốc sống tại Việt Nam, bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua quặng titan không đủ tiêu chuẩn rồi chỉ đạo tráo mẫu giám định, hợp thức hồ sơ và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn sang Trung Quốc.
danviet.vn
.png "Sex :vozvn (32):"){kind=icon}
.png "Sex :vozvn (25):"){kind=icon}
