Báo cáo của UNODC mô tả Cam là trung tâm của hoạt động lừa đảo quốc tế, quy mô lên đến 20 tỷ đô/năm, quan chức cam có liên quan gián tiếp

UNODC - Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm vừa có báo cáo về tội phạm lừa đảo của Cam.

UNODC mô tả một ngành công nghiệp “cyberscam” tỷ đô, phát nguồn từ Đông Nam Á và lan rộng toàn cầu, với các trung tâm lừa đảo chuyển sang Campuchia, đặc biệt là ở Sihanoukville, Phnom Penh, Koh Kong, Pursat, Bavet
Doanh thu của ngành này ở Campuchia ước đạt từ $12,5 đến $19 tỷ mỗi năm.

---

Lượt dịch:​

Chương 1.

1. Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đang biến đổi nhanh chóng, đặc biệt là từ sản xuất ma túy tổng hợp ở bang Shan (Myanmar), chuyển dần sang các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp.
2. Sự bùng nổ này do các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia điều hành, với mạng lưới rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và công nghệ như malware, AI, deepfake.
3. Nhiều khu phức hợp (compound) như casino, đặc khu kinh tế (SEZ), vùng biên giới do lực lượng vũ trang kiểm soát đã trở thành “căn cứ” của scam – đặc biệt ở Campuchia, Lào, Myanmar.
4. Các tập đoàn tội phạm châu Á hiện là lực lượng dẫn đầu toàn cầu về lừa đảo qua mạng, rửa tiền và ngân hàng ngầm – phối hợp chặt chẽ với các nhóm khác ở châu Âu, châu Phi, Mỹ Latin…
5. Bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng số (ví dụ: ví điện tử, stablecoin, sàn crypto), các nhóm này mở rộng quy mô nhanh chóng, tăng chuyên môn và lan ra toàn cầu, biến Đông Nam Á thành nơi thử nghiệm chiến lược.
6. Đặc biệt, các nền tảng Huione Guarantee (đổi tên thành Haowang) đã trở thành "chợ đen" công nghệ lớn nhất thế giới, giao dịch hàng chục tỷ USD tiền mã hóa từ 2021–2024.
7. Dù có các chiến dịch truy quét (Myawaddy – Myanmar, Sihanoukville – Campuchia, Golden Triangle – Lào, POGO – Philippines), nhưng tội phạm chuyển vùng hoạt động, chia nhỏ, thay tên, và vượt qua cả pháp luật và biên giới.

---

​

Chương 2

1. UNODC đã bắt đầu nghiên cứu từ năm 2019 với báo cáo đầu tiên về tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á, nêu bật vai trò của casino, SEZ và rửa tiền.
2. Trong 2020–2023, UNODC phối hợp với cảnh sát, cơ quan tình báo tài chính, cơ quan điều tra tại nhiều nước để theo dõi các xu hướng như:
   • Sự gia tăng casino trá hình
   • Cờ bạc online
   • Rửa tiền qua tài sản mã hóa (crypto)
   • Buôn người và lừa đảo qua mạng có tổ chức
3. Báo cáo hiện tại dựa trên:
   • Dữ liệu hàng ngàn group Telegram chợ đen trong khu vực
   • Hồ sơ truy tố, án kiện, dữ liệu tài chính từ nhiều nước (Mỹ, Anh, Canada, Úc, Ấn Độ…)
   • AI phân tích từ khóa đa ngôn ngữ (RAG – retrieval-augmented generation)
4. UNODC đặc biệt cảnh báo về sự chuyên nghiệp hóa tội phạm mạng, sử dụng công nghệ mới để:
   • Che giấu dòng tiền
   • Tấn công nạn nhân toàn cầu
   • Rửa tiền ở quy mô lớn mà khó bị phát hiện

---

Chương 3

1. Campuchia:
   
   • Vẫn là trung tâm scam lớn nhất, dù chính phủ tuyên bố dẹp bỏ.
   • Các khu vực như Sihanoukville, Bavet, Poipet, Phnom Penh là nơi hoạt động mạnh.
   • Đáng lo ngại: casino trá hình và đặc khu kinh tế (SEZ) được dùng làm nơi giam giữ và ép nạn nhân làm việc.
2. Lào:
   
   • Các khu vực như Golden Triangle SEZ (Tam giác vàng) và Bokeo bị các tập đoàn Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ, nơi vận hành scam và rửa tiền.
   • Dù ít bị chú ý hơn Campuchia, Lào là trạm trung chuyển và hậu cứ tài chính ngầm quan trọng.
3. Myanmar:
   
   • Các khu vực do các lực lượng vũ trang thiểu số (như Wa, Kokang, Karen) kiểm soát – là nơi sản xuất ma túy và phát triển scam compound.
   • Dù có truy quét ở Myawaddy và KK Park, hoạt động đã dịch chuyển vào sâu bên trong, có tính quân sự hóa cao.
4. Philippines:
   
   • POGO (Philippine Offshore Gaming Operators) là mô hình hợp pháp hóa lừa đảo, sử dụng người nước ngoài để lừa đảo cờ bạc, tình cảm và tiền mã hóa.
   • Chính phủ đang áp đặt hạn chế nhưng lỗ hổng pháp luật còn lớn.
5. Việt Nam, Malaysia, Thái Lan:
   
   • Đóng vai trò nguồn cung lao động và kênh tài chính trung gian.
   • Công dân bị lừa sang Campuchia và Myanmar thông qua các trang tuyển dụng giả mạo.

---

Trong báo cáo "Inflection Point 2025" của UNODC, không có đoạn nào trực tiếp nêu đích danh ông Hun Sen, nhưng có nội dung liên quan đến các cá nhân, tổ chức và thực thể có liên hệ với giới chính trị Campuchia, đặc biệt là qua nền tảng Huione Guarantee – vốn đã bị Mỹ trừng phạt năm 2024.


Cụ thể:

---

🔍 Liên hệ gián tiếp với gia đình Hun Sen:​

1. Báo cáo chỉ ra rằng Huione Guarantee, nền tảng trung gian tài chính bị lạm dụng bởi tội phạm mạng, có trụ sở tại Campuchia và liên kết với các doanh nghiệp và cá nhân thân cận chính quyền.
2. Báo cáo nêu rõ:
   
   

   "Một số doanh nghiệp được cho là có liên hệ với các nhân vật trong hệ thống chính trị Campuchia đang kiểm soát hoạt động tài chính của các scam compound."
   Dù không nêu tên cụ thể, cụm từ này ẩn ý về các gia đình có thế lực tại Campuchia, và truyền thông quốc tế thường nhắc đến gia đình Hun Sen trong bối cảnh này (theo các nguồn độc lập ngoài báo cáo).

   Bấm để mở rộng...

---

🌐 Ngoài báo cáo UNODC (nguồn báo chí quốc tế liên quan):​

• Tờ The Times (Anh) và Asia Financial từng đăng tải thông tin cáo buộc rằng người thân của Hun Manet (con trai Hun Sen) có lợi ích trong các công ty liên quan đến Huione hoặc các compound scam ở Sihanoukville.
• Tuy nhiên, các cáo buộc này chưa được nêu tên rõ ràng trong tài liệu của UNODC (có thể do nguyên tắc trung lập và bằng chứng pháp lý chưa đầy đủ để quy kết cụ thể).

---

✅ Kết luận:​

• Báo cáo UNODC không nhắc đích danh ông Hun Sen hay Hun Manet, nhưng có đề cập đến sự đồng lõa hoặc liên hệ lợi ích giữa giới chính trị Campuchia và các tổ chức vận hành scam compound, đặc biệt thông qua Huione Guarantee.
• Các cáo buộc đích danh thường đến từ các tổ chức báo chí điều tra hoặc chính phủ phương Tây (như Mỹ) – nơi đã trừng phạt Huione Group và các thực thể có liên quan tại Campuchia vào năm 2024.

---