Cẩm nang lừa tình: kịch bản tội phạm dẫn dụ nạn nhân trong một tuần

Nguồn hình ảnh,Reuters
2 tháng 1 2026
Thời gian đọc: 15 phút
Một cuốn sổ tay, bị phát hiện trong một cuộc bố ráp của cảnh sát vào khu phức hợp của một băng nhóm lừa đảo mạng tại Philippines, đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết bằng tiếng Trung về cách tiến hành các vụ lừa đảo, đồng thời hé lộ một "lộ trình" tiếp cận, thao túng tâm lý và lừa gạt nạn nhân.
"Khi yêu, IQ của phụ nữ bằng 0," cuốn sổ tay viết ở trang thứ hai.
"Chỉ cần cảm xúc được khơi dậy, tiền của khách hàng sẽ tự nhiên theo sau."
Cuốn cẩm nang thứ hai, thu giữ được trong một chiến dịch thực thi pháp luật khác tại quốc gia này và được Reuters xem xét, đưa ra các 'mẹo' bằng tiếng Anh và tiếng Trung về cách tiến hành các vụ lừa tình.
Hai tài liệu này, khi đặt cạnh nhau, cho thấy rõ các kỹ thuật tâm lý mà các băng nhóm tội phạm sử dụng để mê hoặc nạn nhân, khiến họ tin rằng mình đang có mối quan hệ tình cảm, trước khi dụ dỗ họ rót tiền vào những khoản đầu tư gian lận.
Loại hình lừa đảo này được gọi là "sát trư", tức mổ heo, bởi các băng nhóm ví các mục tiêu như những con heo ngây thơ bị dắt tới lò mổ. Theo FBI, hình thức này hiện là một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất.
Trong loạt bài đăng tải trong năm nay, Reuters đã ghi nhận rằng các vụ lừa đảo mổ heo này thường do chính các nạn nhân của nạn buôn người thực hiện, vốn là những người bị ép làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo quy mô công nghiệp ở Đông Nam Á do các băng nhóm do người Trung Quốc cầm đầu vận hành.
Loại hình lừa đảo mạng này càng trở nên nguy hiểm hơn nhờ trí tuệ nhân tạo, cho phép kẻ gian triển khai các công cụ tinh vi nhằm làm cho những lời kêu gọi chuyển tiền trở nên thuyết phục hơn.

Hai cuốn sổ tay, với nội dung độc quyền mà Reuters có được, cho thấy các băng nhóm đã xây dựng những chỉ dẫn rất chi tiết về việc tạo dựng nhân dạng giả để dụ dỗ mục tiêu, cũng như các chiến lược xử lý nếu nạn nhân bắt đầu nghi ngờ bị lừa.
Tính xác thực của cả hai cuốn cẩm nang đã được một người phát ngôn của Ủy ban Tổng thống Philippines về chống tội phạm có tổ chức (PAOCC) xác nhận. Người này cho biết hai tài liệu này được thu giữ tại hai khu phức hợp bị đột kích ở phía bắc thủ đô Manila hồi năm ngoái.
Cuốn cẩm nang bằng tiếng Trung phác thảo một kế hoạch bảy ngày để lừa phụ nữ tại Trung Quốc, bằng cách thuyết phục họ đầu tư vào dầu thô thông qua một nền tảng giả mạo. Tài liệu gọi các mục tiêu là "khách hàng" và hành vi chiếm đoạt tiền là một "giao dịch".
Cuốn sổ tay song ngữ còn lại nhắm tới nam giới. Tài liệu này không nêu rõ cách thức rút tiền từ nạn nhân, nhưng gợi ý kẻ lừa đảo nên trao đổi với mục tiêu về tiền mã hóa.
PAOCC cho biết cuốn sổ tay thứ nhất, dài chín trang, được phát hiện tại một khu phức hợp xây dựng trên khu đất mà một phần thuộc sở hữu của một phụ nữ gốc Trung Quốc tên Alice Guo.
Tại khu phức hợp này, giới chức tìm thấy các điện thoại di động bị nghi là được sử dụng cho các vụ lừa đảo kiểu "sát trư", cùng với vài trăm người "liên quan đến hoạt động lừa đảo". Theo PAOCC, nhiều người trong số đó là nạn nhân của tình trạng buôn người.
Bà Guo hiện đang thụ án chung thân sau khi bị kết án về tội buôn người vào tháng 11. Luật sư của bà không trả lời các câu hỏi liên quan đến cuốn sổ tay cũng như các hoạt động diễn ra tại khu phức hợp.
Reuters không thể xác định liệu một trong hai cuốn cẩm nang này đã từng được sử dụng trong các vụ lừa đảo hay chưa.
Tuy nhiên, các phương thức được mô tả trong tài liệu phù hợp với những gì hai cựu nhân viên tại các khu phức hợp lừa đảo từng kể với hãng tin. Một trong số họ, làm việc tại Myanmar, cho biết anh đã sử dụng một cẩm nang tương tự để thực hiện một vụ lừa đảo kiểu "mổ heo".
Theo một báo cáo năm 2024 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các kịch bản như vậy đã được tìm thấy trong ít nhất hai cuộc đột kích khác của cảnh sát vào các năm 2023 và 2024 tại Philippines và Thái Lan. UNODC là cơ quan chia sẻ chuyên môn với các lực lượng thực thi pháp luật quốc gia.
Hai chuyên gia, qua việc xem xét cuốn cẩm nang tiếng Trung theo đề nghị của Reuters, cho biết tài liệu này thể hiện những kỹ thuật thao túng tâm lý phức tạp, trong đó có việc cô lập mục tiêu tiềm năng và thể hiện tình cảm dồn dập, khiến nạn nhân dần bị cuốn vào các cuộc trò chuyện.

Xây dựng vỏ bọc​

Bước đầu tiên của một vụ lừa đảo kiểu "mổ heo" là tạo dựng một danh tính giả.
Cuốn cẩm nang bằng tiếng Trung viết ngay ở trang đầu rằng một "vỏ bọc" được xây dựng công phu có thể mở ra cánh cửa dẫn tới sự gắn kết cảm xúc với nạn nhân tiềm năng.
Bà Martina Dove, nhà tâm lý học tại Mỹ chuyên nghiên cứu các vụ lừa đảo và đã xem xét cuốn cẩm nang này theo đề nghị của Reuters, cho biết các nghiên cứu của bà phát hiện rằng những kẻ lừa đảo tình cảm thường mạo danh các nhân vật có uy tín khi nhắm vào nạn nhân là phụ nữ, rồi sau đó sử dụng sự kiểm soát để thao túng họ.
Điều này có thể thể hiện qua việc kẻ lừa đảo giả làm những người có tay nghề cao như bác sĩ hoặc luật sư, hoặc những nhân vật cấp cao mặc quân phục như một vị tướng, bà nói.
Ngân hàng Barclays của Anh cho biết đàn ông có khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm cao hơn phụ nữ một chút, dù trung bình phụ nữ lại mất số tiền nhiều hơn gấp đôi.
Kết luận này dựa trên việc rà soát một số lượng không được công bố các vụ lừa đảo nhằm vào khách hàng của ngân hàng trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2024.

Cấu trúc nghiên cứu​

Danh tính giả được xây dựng dựa trên những chi tiết nền tảng mà cuốn cẩm nang tiếng Trung khuyến nghị phải giữ nhất quán.

• Ngày sinh: Nên chọn cung Kim Ngưu, vì được coi là tương hợp nhất với các cung khác.
• Quê quán: Phải phù hợp với giọng địa phương của kẻ lừa đảo.
• Gia đình: Giả vờ đã ly hôn được sáu năm, có một con gái đang sống với vợ cũ.
• Nghề nghiệp: Nói rằng mình giữ vị trí quản lý tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc Sinopec, nhưng hiện đang được điều động làm việc ở nước ngoài.

Sinopec đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về việc liệu công ty này có biết mình bị nêu tên trong các cẩm nang lừa đảo hay không, hoặc liệu họ có nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan hay không.

Tinh chỉnh​

Cuốn cẩm nang tiếng Trung khuyến nghị điều chỉnh một số chi tiết nhằm tạo điểm chung với mục tiêu tiềm năng.

• Tuổi tác: Kẻ lừa đảo nên giả vờ lớn hơn nạn nhân một hoặc hai tuổi.
• Gia đình: Mẹ của kẻ lừa đảo nên sống gần nơi ở của mục tiêu, nhưng không quá gần để tránh khả năng có các mối quan hệ xã hội chồng chéo.

​

Hoàn thiện​

Lớp cuối cùng nhằm "thổi hồn" vào nhân dạng giả. Cẩm nang tiếng Trung yêu cầu kẻ lừa đảo vượt ra ngoài những thông tin lý lịch cơ bản. Theo tài liệu này, chính các chi tiết cụ thể mới khiến câu chuyện trở nên thuyết phục.
Các ví dụ về sở thích và mối quan tâm được gợi ý trong sổ tay gồm bơi lội, leo núi, nấu ăn, đọc sách và du lịch.
Những chi tiết về lối sống cần phải ghi nhớ bao gồm việc sở hữu một căn nhà ba phòng ngủ và một chiếc sedan hạng sang.
Khi mọi chi tiết đã được hoàn thiện, kẻ lừa đảo sẵn sàng tiếp cận mục tiêu.

Tiếp cận nạn nhân​

Hướng dẫn cho ngày đầu tiên bao gồm một kịch bản được viết sẵn từng chữ một.
"Xin chào! Tôi tên là XXX, rất vui được làm quen!"
Kẻ lừa đảo đặt câu hỏi để đánh giá xem mục tiêu đã từng bị lừa trước đó hay chưa, đồng thời thăm dò mức độ quan tâm của họ đối với các khoản đầu tư.
Sau đó là cuộc gọi điện thoại đầu tiên – cơ hội để bắt đầu xây dựng mối quan hệ bằng cách chia sẻ những "trải nghiệm cảm xúc", theo cuốn cẩm nang.

Thích ứng với mục tiêu​

Cuốn sổ tay tiếng Trung hướng dẫn người đọc điều chỉnh cách tiếp cận tùy theo tính cách của mục tiêu.
"Phụ nữ trung niên thực chất là nhóm gánh chịu nhiều áp lực nhất. Chồng thường không đủ kiên nhẫn lắng nghe, còn con cái thì quá nhỏ để hiểu những phức tạp và khó khăn nội tâm. Vì vậy, nếu muốn xây dựng mối quan hệ với phụ nữ trung niên, hãy trò chuyện với họ về những chuyện vụn vặt trong đời sống!" tài liệu nêu.
Theo bà Dove, cuốn sổ tay cho thấy cách kẻ lừa đảo dò tìm hoàn cảnh – như ly hôn, hoặc mong muốn kiếm tiền nhanh. Đây là những yếu tố có thể khiến mục tiêu dễ tiếp cận hơn.
"Ai cũng có điểm yếu. Chỉ cần gặp đúng kịch bản lừa đảo vào đúng thời điểm mà thôi."
Có rất nhiều con đường mà kẻ lừa đảo có thể lựa chọn để khiến mối liên kết trở nên sâu sắc hơn.
Cuốn cẩm nang bóc tách những lộ trình này bằng cách phân loại nạn nhân theo các kiểu tính cách khác nhau.
Hướng tiếp cận với nạn nhân có tính cách:

• Lạnh lùng: Mục tiêu có xu hướng giữ khoảng cách với người khác.

Kẻ lừa đảo đáp lại bằng cách trêu chọc để buộc nạn nhân hạ bớt rào cản xa cách. Hơi hạ thấp họ một chút, rồi sau đó dùng lời ngọt ngào để xoa dịu.

• Tập trung vào sự nghiệp: Độc lập và hài lòng với những gì đã đạt được.

Kẻ lừa đảo thể hiện thái độ tích cực với cuộc sống, toát lên sự tự tin và năng lực để tạo cảm giác đáng tin cậy.

• Bảo thủ: Nạn nhân thể hiện các giá trị truyền thống.

Kẻ lừa đảo gợi mở một con đường khác đầy hứng khởi, mang lại cho nạn nhân cảm giác thoát khỏi sự đơn điệu thường ngày.
Lộ trình cũng có thể được vạch ra dựa trên quá trình trưởng thành của nạn nhân:

• Được nuông chiều: Được cha mẹ cưng chiều. Việc lúc được quan tâm lúc không sẽ kích thích nạn nhân chủ động tìm kiếm sự gắn kết.

• Tuổi thơ khó khăn: Thiếu tự tin, bất an. Kẻ lừa đảo đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng, có cấu trúc, đồng thời cung cấp sự khích lệ và định hướng hằng ngày – những điều mà nạn nhân có thể đã không có trong quá trình lớn lên.

Kinh nghiệm hẹn hò:

• Nhiều: Trưởng thành và độc lập. Kẻ lừa đảo bắt chước hành vi của nạn nhân để tránh tỏ ra quá lệ thuộc, để nạn nhân là người chủ động tiến tới.
• Rất ít: Khơi gợi những viễn cảnh về một mối quan hệ trong tương lai. Sử dụng ngôn ngữ tán tỉnh và khen ngợi hằng ngày để lôi cuốn nạn nhân.

Với mọi kiểu tính cách, mục tiêu cuối cùng đều giống nhau.
Cuốn cẩm nang tiếng Trung cho biết: kéo nạn nhân gần gũi hơn với kẻ lừa đảo để bồi đắp mối quan hệ.
Một phần then chốt của trò lừa đảo, như được mô tả trong cả hai cuốn sổ tay, là bắt chước sở thích và cách dùng từ của mục tiêu, đồng thời quan tâm họ một cách dồn dập.
Kịch bản trong cuốn cẩm nang tiếng Trung yêu cầu người đọc gửi "lời chào hằng ngày" để thể hiện sự quan tâm, và "khiến khách hàng phải lòng" nhân thân giả.
Hãy giao cho mục tiêu những nhiệm vụ nhỏ để họ dần quen với việc làm theo chỉ dẫn, tài liệu viết.
Cuốn sổ tay song ngữ cũng có những gợi ý tương tự:
"Chiều nay bạn thế nào?"
"Khi bận rộn với công việc, nhớ ăn uống đúng giờ nhé."
"Tôi luôn thích chơi bóng rổ. Tôi là fan của Lakers, nhưng từ khi Kobe rời đi, tôi sợ xem các trận của Lakers."
Beth Hyland, người từng là mục tiêu của một vụ lừa đảo tình cảm vào cuối năm 2023, cho biết một số kỹ thuật trong các cuốn sổ tay – mà một phóng viên chia sẻ với bà – rất giống với những chiêu thức mà bà đã mắc bẫy.
Reuters không thể xác minh độc lập liệu kẻ đã lừa bà biết nội dung một trong hai cuốn cẩm nang này hay không.
Khi đó, ở tuổi 52 tuổi, bà Hyland lần đầu tiên hẹn hò trực tuyến sau khi ly hôn và gặp "Richard" trên Tinder.
Một người phát ngôn của Tinder nói với Reuters rằng nền tảng này có chính sách không khoan nhượng đối với gian lận và "liên tục giám sát để phát hiện và gỡ bỏ các hồ sơ đáng ngờ". Người này cho biết thêm công ty sử dụng các công cụ AI để giúp cảnh báo người dùng về những vụ lừa đảo tiềm tàng.
Bà Hyland kể rằng "Richard" tự giới thiệu mình là một quản lý dự án xây dựng người Pháp và thu hút bà bằng những lời khen cùng các cuộc trò chuyện tâm linh.
"Anh ấy biết cách tiến nhanh mà không khiến tôi ngột ngạt, không tỏ ra quá đà," Hyland nói.
Chỉ trong vài tuần, họ đã đính hôn.
Tốc độ là then chốt: Cuốn cẩm nang tiếng Trung được thiết kế để giúp một vụ lừa đảo hoàn tất trong vòng bảy ngày. Hai cựu nhân viên tại các khu phức hợp lừa đảo nói với Reuters rằng họ cũng làm việc theo các kịch bản lừa đảo kéo dài bảy ngày.
Theo cuốn sổ tay này, đến ngày thứ hai, kẻ lừa đảo nên bắt đầu nói về sự quan tâm của mình đối với việc đầu tư. Đến ngày thứ năm, cần cố gắng thiết lập mối quan hệ tình cảm. Và đến ngày thứ bảy, phải giới thiệu một nền tảng đầu tư giả để nạn nhân rót tiền vào.
Cuốn sổ tay song ngữ cũng nhấn mạnh rằng kẻ lừa đảo cần nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của mục tiêu.
Tài liệu dài 13 trang này – nhan đề bị che khuất một phần do ố nước – cho biết người đọc nên từ bỏ mục tiêu vào cuối ngày thứ ba nếu nạn nhân phản hồi chậm.
"… Tóm lại, đừng trò chuyện một cách gượng gạo. Sứ mệnh của chúng ta là vui vẻ chia sẻ cuộc sống và công việc với khách hàng."
Cuốn sổ tay này, hướng dẫn kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ, còn đề cập đến việc liên hệ với các mục tiêu nam vào những khung giờ nhất định trong ngày tại Brazil.
Cảnh sát Liên bang Brazil từ chối bình luận khi được hỏi liệu họ có biết về việc một cẩm nang hướng dẫn được sử dụng để lừa đảo công dân nước này hay không, với lý do các cuộc điều tra đang diễn ra.
Luật sư của Cassandra Ong – người đại diện đăng ký của khu phức hợp nơi cuốn sổ tay song ngữ được tìm thấy – cho biết ông không hề biết về sự tồn tại của tài liệu này. Ong, hiện đang chạy trốn khỏi những cáo buộc buôn người, phủ nhận mọi cáo buộc, theo lời luật sư.

Thực hiện lừa đảo​

Cuốn cẩm nang tiếng Trung đưa ra sẵn các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp mà các mục tiêu cảnh giác có thể đặt ra, trong đó có câu: "Tại sao anh lại thích em?"
Câu trả lời: "Vì anh cảm thấy rất vui khi trò chuyện với em, anh thực sự trân trọng mối liên kết này."
Hỏi: Tại sao em không rút được tiền?
Đáp: Vì nền tảng có "cơ chế giám sát", việc rút tiền thường xuyên có thể thu hút sự chú ý của bộ phận chăm sóc khách hàng. Vì vậy, em yêu à, em phải nghe lời anh và làm theo sự hướng dẫn của anh. Đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ cùng nhau rút tiền.
Hỏi: Tại sao tài khoản bị đóng băng?
Đáp: Sao em không nghe lời anh? Anh đã nói với em là có nên rút tiền hay không rồi mà? Chính những thao tác tùy tiện của em đã khiến tài khoản bị đóng băng. Mau liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để xem cách giải quyết.
Theo cuốn sổ tay song ngữ và các cuộc phỏng vấn với hai cựu nhân viên lừa đảo, các phi vụ đôi khi liên quan đến việc nhiều kẻ cùng nói chuyện với một mục tiêu.
Cuốn sổ tay này chỉ đạo kẻ lừa đảo chuyển giao cho một nhân sự Trung Quốc cấp cao hơn khi nạn nhân bắt đầu nói về tình hình tài chính của mình. Tài liệu không nêu rõ vai trò của người mang quốc tịch Trung Quốc đó, nhưng một cựu nhân viên cho biết trưởng nhóm thường sẽ tiếp quản khi nạn nhân chuẩn bị chuyển tiền. Người này không giải thích lý do.
Sau khoảng sáu tuần trò chuyện, "Richard" đã lừa Hyland chuyển cho hắn 26.000 USD bằng tiền mã hóa để chi trả cái gọi là phí đi lại khẩn cấp.
Khi Hyland chuẩn bị gửi thêm 50.000 USD – theo lời giải thích là phí kích hoạt mở khóa hàng triệu USD trong tài khoản – tư vấn tài chính của Hyland đã cảnh báo rằng bà đang rơi trong một "vụ lừa đảo tình cảm kinh điển".
Khi kẻ lừa đảo bắt đầu tìm cách rút tiền, vỏ bọc mà chúng dày công xây dựng cuối cùng cũng sụp đổ.
Đôi khi, hồi chuông cảnh tỉnh đến từ một cảnh báo gian lận của ngân hàng hoặc lời cảnh báo từ tư vấn tài chính.
Nhưng đôi lúc, sự thật không được phơi bày một cách đầy kịch tính, mà là thông qua một quá trình nhận ra chậm rãi và đau đớn, theo bà Rebecca Cole, một nhân viên xã hội kiêm học giả nghiên cứu về nạn nhân trên không gian mạng và các vụ lừa tình.

Hệ quả​

"Tôi chỉ nhớ là tim mình như thắt lại," bà Hyland nói. "Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện đó."
Hyland không bao giờ lấy lại được số tiền 26.000 USD. Và cho đến nay, bà vẫn không biết danh tính thật sự của "Richard" là ai.
Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự xấu hổ. Một số còn bị chính gia đình cô lập, theo bà Monica Whitty, giáo sư tại Đại học Monash (Úc), chuyên nghiên cứu về tội phạm mạng.
Trong khi đó, kẻ lừa đảo tiếp tục chuyển sang mục tiêu khác.
"Hãy nhớ đừng chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất" cuốn cẩm nang tiếng Trung khuyên người đọc, thúc giục họ liên tục gửi tin nhắn và tìm kiếm các mục tiêu mới.
Ngay cả khi một nạn nhân còn đang choáng váng vì bị chiếm đoạt tài sản, kẻ lừa đảo đã bật "đèn xanh" cho những mối kết nối mới.
"Xin chào! Tôi tên là XXX, rất vui được làm quen!"

Ăn Chơi Dính Bệnh Tật:

Nguồn hình ảnh,Reuters
2 tháng 1 2026
Thời gian đọc: 15 phút
Một cuốn sổ tay, bị phát hiện trong một cuộc bố ráp của cảnh sát vào khu phức hợp của một băng nhóm lừa đảo mạng tại Philippines, đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết bằng tiếng Trung về cách tiến hành các vụ lừa đảo, đồng thời hé lộ một "lộ trình" tiếp cận, thao túng tâm lý và lừa gạt nạn nhân.
"Khi yêu, IQ của phụ nữ bằng 0," cuốn sổ tay viết ở trang thứ hai.
"Chỉ cần cảm xúc được khơi dậy, tiền của khách hàng sẽ tự nhiên theo sau."
Cuốn cẩm nang thứ hai, thu giữ được trong một chiến dịch thực thi pháp luật khác tại quốc gia này và được Reuters xem xét, đưa ra các 'mẹo' bằng tiếng Anh và tiếng Trung về cách tiến hành các vụ lừa tình.
Hai tài liệu này, khi đặt cạnh nhau, cho thấy rõ các kỹ thuật tâm lý mà các băng nhóm tội phạm sử dụng để mê hoặc nạn nhân, khiến họ tin rằng mình đang có mối quan hệ tình cảm, trước khi dụ dỗ họ rót tiền vào những khoản đầu tư gian lận.
Loại hình lừa đảo này được gọi là "sát trư", tức mổ heo, bởi các băng nhóm ví các mục tiêu như những con heo ngây thơ bị dắt tới lò mổ. Theo FBI, hình thức này hiện là một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất.
Trong loạt bài đăng tải trong năm nay, Reuters đã ghi nhận rằng các vụ lừa đảo mổ heo này thường do chính các nạn nhân của nạn buôn người thực hiện, vốn là những người bị ép làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo quy mô công nghiệp ở Đông Nam Á do các băng nhóm do người Trung Quốc cầm đầu vận hành.
Loại hình lừa đảo mạng này càng trở nên nguy hiểm hơn nhờ trí tuệ nhân tạo, cho phép kẻ gian triển khai các công cụ tinh vi nhằm làm cho những lời kêu gọi chuyển tiền trở nên thuyết phục hơn.

Hai cuốn sổ tay, với nội dung độc quyền mà Reuters có được, cho thấy các băng nhóm đã xây dựng những chỉ dẫn rất chi tiết về việc tạo dựng nhân dạng giả để dụ dỗ mục tiêu, cũng như các chiến lược xử lý nếu nạn nhân bắt đầu nghi ngờ bị lừa.
Tính xác thực của cả hai cuốn cẩm nang đã được một người phát ngôn của Ủy ban Tổng thống Philippines về chống tội phạm có tổ chức (PAOCC) xác nhận. Người này cho biết hai tài liệu này được thu giữ tại hai khu phức hợp bị đột kích ở phía bắc thủ đô Manila hồi năm ngoái.
Cuốn cẩm nang bằng tiếng Trung phác thảo một kế hoạch bảy ngày để lừa phụ nữ tại Trung Quốc, bằng cách thuyết phục họ đầu tư vào dầu thô thông qua một nền tảng giả mạo. Tài liệu gọi các mục tiêu là "khách hàng" và hành vi chiếm đoạt tiền là một "giao dịch".
Cuốn sổ tay song ngữ còn lại nhắm tới nam giới. Tài liệu này không nêu rõ cách thức rút tiền từ nạn nhân, nhưng gợi ý kẻ lừa đảo nên trao đổi với mục tiêu về tiền mã hóa.
PAOCC cho biết cuốn sổ tay thứ nhất, dài chín trang, được phát hiện tại một khu phức hợp xây dựng trên khu đất mà một phần thuộc sở hữu của một phụ nữ gốc Trung Quốc tên Alice Guo.
Tại khu phức hợp này, giới chức tìm thấy các điện thoại di động bị nghi là được sử dụng cho các vụ lừa đảo kiểu "sát trư", cùng với vài trăm người "liên quan đến hoạt động lừa đảo". Theo PAOCC, nhiều người trong số đó là nạn nhân của tình trạng buôn người.
Bà Guo hiện đang thụ án chung thân sau khi bị kết án về tội buôn người vào tháng 11. Luật sư của bà không trả lời các câu hỏi liên quan đến cuốn sổ tay cũng như các hoạt động diễn ra tại khu phức hợp.
Reuters không thể xác định liệu một trong hai cuốn cẩm nang này đã từng được sử dụng trong các vụ lừa đảo hay chưa.
Tuy nhiên, các phương thức được mô tả trong tài liệu phù hợp với những gì hai cựu nhân viên tại các khu phức hợp lừa đảo từng kể với hãng tin. Một trong số họ, làm việc tại Myanmar, cho biết anh đã sử dụng một cẩm nang tương tự để thực hiện một vụ lừa đảo kiểu "mổ heo".
Theo một báo cáo năm 2024 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các kịch bản như vậy đã được tìm thấy trong ít nhất hai cuộc đột kích khác của cảnh sát vào các năm 2023 và 2024 tại Philippines và Thái Lan. UNODC là cơ quan chia sẻ chuyên môn với các lực lượng thực thi pháp luật quốc gia.
Hai chuyên gia, qua việc xem xét cuốn cẩm nang tiếng Trung theo đề nghị của Reuters, cho biết tài liệu này thể hiện những kỹ thuật thao túng tâm lý phức tạp, trong đó có việc cô lập mục tiêu tiềm năng và thể hiện tình cảm dồn dập, khiến nạn nhân dần bị cuốn vào các cuộc trò chuyện.

Xây dựng vỏ bọc​

Bước đầu tiên của một vụ lừa đảo kiểu "mổ heo" là tạo dựng một danh tính giả.
Cuốn cẩm nang bằng tiếng Trung viết ngay ở trang đầu rằng một "vỏ bọc" được xây dựng công phu có thể mở ra cánh cửa dẫn tới sự gắn kết cảm xúc với nạn nhân tiềm năng.
Bà Martina Dove, nhà tâm lý học tại Mỹ chuyên nghiên cứu các vụ lừa đảo và đã xem xét cuốn cẩm nang này theo đề nghị của Reuters, cho biết các nghiên cứu của bà phát hiện rằng những kẻ lừa đảo tình cảm thường mạo danh các nhân vật có uy tín khi nhắm vào nạn nhân là phụ nữ, rồi sau đó sử dụng sự kiểm soát để thao túng họ.
Điều này có thể thể hiện qua việc kẻ lừa đảo giả làm những người có tay nghề cao như bác sĩ hoặc luật sư, hoặc những nhân vật cấp cao mặc quân phục như một vị tướng, bà nói.
Ngân hàng Barclays của Anh cho biết đàn ông có khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm cao hơn phụ nữ một chút, dù trung bình phụ nữ lại mất số tiền nhiều hơn gấp đôi.
Kết luận này dựa trên việc rà soát một số lượng không được công bố các vụ lừa đảo nhằm vào khách hàng của ngân hàng trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2024.

Cấu trúc nghiên cứu​

Danh tính giả được xây dựng dựa trên những chi tiết nền tảng mà cuốn cẩm nang tiếng Trung khuyến nghị phải giữ nhất quán.

• Ngày sinh: Nên chọn cung Kim Ngưu, vì được coi là tương hợp nhất với các cung khác.
• Quê quán: Phải phù hợp với giọng địa phương của kẻ lừa đảo.
• Gia đình: Giả vờ đã ly hôn được sáu năm, có một con gái đang sống với vợ cũ.
• Nghề nghiệp: Nói rằng mình giữ vị trí quản lý tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc Sinopec, nhưng hiện đang được điều động làm việc ở nước ngoài.

Sinopec đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về việc liệu công ty này có biết mình bị nêu tên trong các cẩm nang lừa đảo hay không, hoặc liệu họ có nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan hay không.

Tinh chỉnh​

Cuốn cẩm nang tiếng Trung khuyến nghị điều chỉnh một số chi tiết nhằm tạo điểm chung với mục tiêu tiềm năng.

• Tuổi tác: Kẻ lừa đảo nên giả vờ lớn hơn nạn nhân một hoặc hai tuổi.
• Gia đình: Mẹ của kẻ lừa đảo nên sống gần nơi ở của mục tiêu, nhưng không quá gần để tránh khả năng có các mối quan hệ xã hội chồng chéo.

​

Bấm để mở rộng...

Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.