Hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30 ngàn tỉ

Qua đó cho thấy hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú Đà Nẵng - nghi phạm chính trong đường dây rửa tiền) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho người này thực hiện hành vi phạm tội.
Đến nay Phòng cảnh sát kinh tế đã khởi tố 4 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với Đàm Hồng Hiểu (nhân viên ngân hàng M., trước đây là ngân hàng O.), Phan Thị Nguyên Thảo (nhân viên ngân hàng L.), Nguyễn Thị Yến (nhân viên ngân hàng V.); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng V.).

Đồng thời khám xét trụ sở chi nhánh các ngân hàng tại Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.