Huấn "Hoa Hồng" bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng, để ngoài sổ sách doanh thu bán nước hoa hơn 300 tỷ đồng và huy động tiền từ thiện có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.
Ngày 15/8, Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng) và những người có liên quan.Theo đó, Bùi Xuân Huấn; Hoàng Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc; Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng, vợ Cường, cùng bị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó, Huấn bị bắt tạm giam. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Huấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Huấn "Hoa Hồng" (Ảnh: Bộ Công an).
Theo Bộ Công an, từ năm 2015 đến nay, Huấn hoạt động chủ yếu trên Facebook và TikTok, tạo dựng ảnh hưởng trong cộng đồng mạng, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.
Cơ quan điều tra cho biết Huấn bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng trực tuyến, từ thiện và mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Những hành vi này bị cho là giúp nhóm Huấn thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.
Bước đầu cơ quan công an xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Theo VTV, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Huấn còn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu này.
Bộ Công an đang mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho Nhà nước và người bị hại. Các tổ chức, cá nhân bị Huấn chiếm đoạt tiền được đề nghị gửi đơn kèm hồ sơ, tài liệu đến số 37 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.