Don Jong Un
Lồn phải lá han
Johnny Q. Nguyen, cựu nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ từ San Jose, California đã bị bắt vào hôm thứ Ba theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Tây Washington. Johnny Q. Nguyen, 49 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn tại Tacoma truy tố vào ngày 28 tháng 5 với 11 cáo buộc liên quan đến gian lận thư tín và rửa tiền, theo hồ sơ tòa án. Nguyen bị cáo buộc đã gửi các báo cáo thanh toán gian lận cho hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức từ thiện trên khắp California và Washington trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024.
.
Nguyen đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Bắc California vào thứ Ba và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Quận phía Tây Washington vào ngày 1 tháng 7. Anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Vụ lừa đảo này là gì? Những lá thư được gửi đến Washington tự nhận là từ Ban Tổng công ty và Tổ chức từ thiện của tiểu bang. Họ chỉ đạo người nhận gửi tiền đến một hộp thư bưu điện mà Nguyen thuê ở Olympia. Theo Bộ Tư pháp, anh ta đã gửi vào tài khoản của anh khoảng 350 tấm chi phiếu và lệnh chuyển tiền từ các nạn nhân ở Washington với tổng số tiền là 82.210 đô la.
.
Nguyen bị cáo buộc đã kiếm được tổng cộng 90.851 đô la từ các doanh nghiệp ở cả hai tiểu bang và các nhà điều tra đã tìm thấy hơn 1.700 lá thư khác được gửi cho Nguyen với tổng số tiền là 395.295 đô la trước khi Nguyen có thể nhận lấy và gửi tiền vào tài khoản riêng. Bản cáo trạng yêu cầu Nguyen phải nộp lại toàn bộ số tiền lãi từ kế hoạch này.
.
Hồ sơ tòa án bao gồm một lá thư mẫu do Nguyen gửi cho các tổ chức ở Quận Thurston và "nơi khác" ở Washington. Bên dưới một tiêu đề thư có con dấu chính thức của tiểu bang, người nhận được thông báo rằng họ nợ tiền phí mặc định của tổ chức kinh doanh và phí nộp báo cáo hàng năm tổng cộng là 230 đô la "để đảm bảo doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt với tiểu bang". Lá thư yêu cầu người nhận gửi chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền thanh toán cho Business Entities, một công ty trách nhiệm hữu hạn của California do Nguyen thành lập.
.
Một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp bao gồm lời nhắc nhở rằng nếu mọi người nhận được thông báo dưới bất kỳ hình thức nào tự nhận là từ một cơ quan chính phủ, họ nên xác minh nguồn bằng cách gọi trực tiếp đến cơ quan đó bằng số điện thoại công khai trên trang web của cơ quan đó.
www.justice.gov
.
Nguyen đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Bắc California vào thứ Ba và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Quận phía Tây Washington vào ngày 1 tháng 7. Anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Vụ lừa đảo này là gì? Những lá thư được gửi đến Washington tự nhận là từ Ban Tổng công ty và Tổ chức từ thiện của tiểu bang. Họ chỉ đạo người nhận gửi tiền đến một hộp thư bưu điện mà Nguyen thuê ở Olympia. Theo Bộ Tư pháp, anh ta đã gửi vào tài khoản của anh khoảng 350 tấm chi phiếu và lệnh chuyển tiền từ các nạn nhân ở Washington với tổng số tiền là 82.210 đô la.
.
Nguyen bị cáo buộc đã kiếm được tổng cộng 90.851 đô la từ các doanh nghiệp ở cả hai tiểu bang và các nhà điều tra đã tìm thấy hơn 1.700 lá thư khác được gửi cho Nguyen với tổng số tiền là 395.295 đô la trước khi Nguyen có thể nhận lấy và gửi tiền vào tài khoản riêng. Bản cáo trạng yêu cầu Nguyen phải nộp lại toàn bộ số tiền lãi từ kế hoạch này.
.
Hồ sơ tòa án bao gồm một lá thư mẫu do Nguyen gửi cho các tổ chức ở Quận Thurston và "nơi khác" ở Washington. Bên dưới một tiêu đề thư có con dấu chính thức của tiểu bang, người nhận được thông báo rằng họ nợ tiền phí mặc định của tổ chức kinh doanh và phí nộp báo cáo hàng năm tổng cộng là 230 đô la "để đảm bảo doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt với tiểu bang". Lá thư yêu cầu người nhận gửi chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền thanh toán cho Business Entities, một công ty trách nhiệm hữu hạn của California do Nguyen thành lập.
.
Một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp bao gồm lời nhắc nhở rằng nếu mọi người nhận được thông báo dưới bất kỳ hình thức nào tự nhận là từ một cơ quan chính phủ, họ nên xác minh nguồn bằng cách gọi trực tiếp đến cơ quan đó bằng số điện thoại công khai trên trang web của cơ quan đó.
Former Postal worker indicted for mail fraud aimed at duping thousands with mass mailings
Seattle – A San Jose, California resident was arrested today on an indictment from the Western District of Washington for his scheme to steal from thousands of businesses and charities with scam letters that appeared to be from state agencies, announced Acting U.S. Attorney Teal Luthy Miller.
