newboi
Đàn iem Duy Mạnh
thứ Sáu ngày 31 tháng 10 năm 2025 17.48 GMT
Ngân hàng cho biết họ đã cảnh báo Hoa Kỳ về các giao dịch 'đáng ngờ' chỉ vài tuần sau khi kẻ ấu dâm được tìm thấy đã chết trong phòng giam ở New York
JP Morgan đã cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ về 1 tỷ đô la Mỹ giao dịch liên quan đến Jeffrey Epstein, có thể liên quan đến các báo cáo về nạn buôn người, theo các tài liệu mới xác nhận.
năm 2019 ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ, chỉ vài tuần sau khi Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam ở New York, về các giao dịch liên quan đến nhà tài chính ấu dâm này và các doanh nhân nổi tiếng. Ngân hàng cũng lưu ý các khoản chuyển khoản điện tử do Epstein thực hiện cho các ngân hàng Nga.
báo cáo của JP Morgan cho biết rằng hãng đã lưu ý 4700 giao dịch, với tổng giá trị hơn 1 tỷ đô la, có khả năng liên quan đến các báo cáo về nạn buôn người liên quan đến Epstein, theo tờ New York Times đăng tin. Báo cáo, được nộp trong nhiệm kỳ trước của chính quyền Trump, cũng lưu ý những điểm nhạy cảm xung quanh "mối quan hệ của Epstein với 2 tổng thống Hoa Kỳ".
các vụ kiện chống lại các ngân hàng có liên quan đến Epstein có thể làm sáng tỏ thêm tội ác của nhà tài phiệt này
báo cáo này được đưa vào bản công bố hồ sơ tòa án đã được niêm phong trước đó, được công bố vào thứ Năm sau khi có yêu cầu từ tờ New York Times và Wall Street Journal. Các tài liệu này bao gồm các Báo cáo Rủi ro Đặc biệt (SAR) khác mà JPMorgan đã nộp trong những năm trước khi Epstein bị bắt năm 2019 về các khoản rút tiền mặt lớn, tờ New York Times đăng tin.
Báo cáo năm 2019 không nêu chi tiết bản chất của các giao dịch hoặc lý do tại sao chúng đáng ngờ. Tuy nhiên, báo cáo đã xác định các giao dịch với Leon Black (ảnh trên) đồng sáng lập công ty cổ phần tư nhân Apollo Global Management, người đã rời công ty vào năm 2021; nhà quản lý quỹ đầu cơ Glenn Dubin; luật sư Alan Dershowitz; và các quỹ tín thác do ông trùm bán lẻ Leslie Wexner (ảnh dưới: áo hồng) kiểm soát.
Báo cáo đã xác định 65 triệu đô la chuyển khoản từ giữa những năm 2000 dường như được chuyển giữa nhiều ngân hàng có liên hệ với quỹ tín thác của Wexner, nhưng không cung cấp chi tiết về các giao dịch liên quan đến Black, Dubin hoặc Dershowitz.
không có cá nhân nào được nêu tên trong báo cáo bị buộc tội liên quan đến Epstein.
mối quan hệ 15 năm của JP Morgan với Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án, đã trở thành một chủ đề bị giám sát pháp lý và chính trị nghiêm trọng.
các tài liệu được công bố là một phần của vụ kiện năm 2023 do Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, nơi Epstein sở hữu một hòn đảo tư nhân và thực hiện hầu hết các hoạt động tài chính của mình, đệ trình thay mặt cho các nạn nhân. JP Morgan đã dàn xếp các vụ kiện mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý.
người phát ngôn Patricia Wexler (ảnh dưới) của JPMorgan cho biết việc công bố các SAR cho thấy ngân hàng đã cảnh báo các cơ quan quản lý về Epstein.
Patricia Wexler nói: “Các SAR xác nhận những gì đã được suy luận từ trước đến nay: ngân hàng đã nộp SAR về Epstein từ rất sớm, cụ thể là khi ngân hàng này rút Epstein khỏi ngân hàng vào năm 2013 – và nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2019, theo yêu cầu.
“Dường như không có ai trong chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật đã hành động dựa trên các SAR đó trong nhiều năm.”
người phát ngôn Devon Spurgeon của Glenn Dubin (ảnh dưới) cho biết các giao dịch được đề cập không liên quan đến tội ác của Epstein,
luật sư Dershowitz (ảnh dưới) của Epstein cho biết số tiền duy nhất ông nhận được từ Epstein là các khoản thanh toán cho các dịch vụ pháp lý, theo tờ New York Times.
người đại diện của Leon Black không muốn bình luận.
Ngân hàng cho biết họ đã cảnh báo Hoa Kỳ về các giao dịch 'đáng ngờ' chỉ vài tuần sau khi kẻ ấu dâm được tìm thấy đã chết trong phòng giam ở New York
JP Morgan đã cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ về 1 tỷ đô la Mỹ giao dịch liên quan đến Jeffrey Epstein, có thể liên quan đến các báo cáo về nạn buôn người, theo các tài liệu mới xác nhận.
năm 2019 ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ, chỉ vài tuần sau khi Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam ở New York, về các giao dịch liên quan đến nhà tài chính ấu dâm này và các doanh nhân nổi tiếng. Ngân hàng cũng lưu ý các khoản chuyển khoản điện tử do Epstein thực hiện cho các ngân hàng Nga.
báo cáo của JP Morgan cho biết rằng hãng đã lưu ý 4700 giao dịch, với tổng giá trị hơn 1 tỷ đô la, có khả năng liên quan đến các báo cáo về nạn buôn người liên quan đến Epstein, theo tờ New York Times đăng tin. Báo cáo, được nộp trong nhiệm kỳ trước của chính quyền Trump, cũng lưu ý những điểm nhạy cảm xung quanh "mối quan hệ của Epstein với 2 tổng thống Hoa Kỳ".
các vụ kiện chống lại các ngân hàng có liên quan đến Epstein có thể làm sáng tỏ thêm tội ác của nhà tài phiệt này
báo cáo này được đưa vào bản công bố hồ sơ tòa án đã được niêm phong trước đó, được công bố vào thứ Năm sau khi có yêu cầu từ tờ New York Times và Wall Street Journal. Các tài liệu này bao gồm các Báo cáo Rủi ro Đặc biệt (SAR) khác mà JPMorgan đã nộp trong những năm trước khi Epstein bị bắt năm 2019 về các khoản rút tiền mặt lớn, tờ New York Times đăng tin.
Báo cáo năm 2019 không nêu chi tiết bản chất của các giao dịch hoặc lý do tại sao chúng đáng ngờ. Tuy nhiên, báo cáo đã xác định các giao dịch với Leon Black (ảnh trên) đồng sáng lập công ty cổ phần tư nhân Apollo Global Management, người đã rời công ty vào năm 2021; nhà quản lý quỹ đầu cơ Glenn Dubin; luật sư Alan Dershowitz; và các quỹ tín thác do ông trùm bán lẻ Leslie Wexner (ảnh dưới: áo hồng) kiểm soát.
Báo cáo đã xác định 65 triệu đô la chuyển khoản từ giữa những năm 2000 dường như được chuyển giữa nhiều ngân hàng có liên hệ với quỹ tín thác của Wexner, nhưng không cung cấp chi tiết về các giao dịch liên quan đến Black, Dubin hoặc Dershowitz.
không có cá nhân nào được nêu tên trong báo cáo bị buộc tội liên quan đến Epstein.
mối quan hệ 15 năm của JP Morgan với Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án, đã trở thành một chủ đề bị giám sát pháp lý và chính trị nghiêm trọng.
các tài liệu được công bố là một phần của vụ kiện năm 2023 do Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, nơi Epstein sở hữu một hòn đảo tư nhân và thực hiện hầu hết các hoạt động tài chính của mình, đệ trình thay mặt cho các nạn nhân. JP Morgan đã dàn xếp các vụ kiện mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý.
người phát ngôn Patricia Wexler (ảnh dưới) của JPMorgan cho biết việc công bố các SAR cho thấy ngân hàng đã cảnh báo các cơ quan quản lý về Epstein.
Patricia Wexler nói: “Các SAR xác nhận những gì đã được suy luận từ trước đến nay: ngân hàng đã nộp SAR về Epstein từ rất sớm, cụ thể là khi ngân hàng này rút Epstein khỏi ngân hàng vào năm 2013 – và nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2019, theo yêu cầu.
“Dường như không có ai trong chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật đã hành động dựa trên các SAR đó trong nhiều năm.”
người phát ngôn Devon Spurgeon của Glenn Dubin (ảnh dưới) cho biết các giao dịch được đề cập không liên quan đến tội ác của Epstein,
luật sư Dershowitz (ảnh dưới) của Epstein cho biết số tiền duy nhất ông nhận được từ Epstein là các khoản thanh toán cho các dịch vụ pháp lý, theo tờ New York Times.
người đại diện của Leon Black không muốn bình luận.
