Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng
Bộ Tài chính Mỹ mô tả đây là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, đồng thời Mỹ và Anh cùng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince Holding Group.
Tên của thủ lĩnh tội phạm Trần Chí trong cách một doanh nhân mafia gốc Trung Quốc hiện là công dân Campuchia. Ông ta là chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group), bị cáo buộc điều hành một trong những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, chuyên lừa đảo tiền điện tử kiểu "pig butchering" (lừa tình, lừa đầu tư), kết hợp với buôn người và lao động cưỡng bức. Vụ việc này được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố chính thức vào ngày 14/10/2025, chỉ một ngày trước ngày hiện tại (15/10/2025).
Khoảng 127.271 Bitcoin, tương đương 15 tỷ USD tại thời điểm công bố (giá Bitcoin lúc đó khoảng 118.000 USD/BTC). Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử DOJ, vượt qua mọi kỷ lục trước đó. Số Bitcoin này là lợi nhuận từ các vụ lừa đảo toàn cầu, chủ yếu qua các "trại scam" ở Campuchia. Nạn nhân bao gồm hàng nghìn người Mỹ và quốc tế, mất hàng tỷ USD qua các chiêu trò giả mạo đầu tư crypto, romance scam (lừa tình cảm để dụ tiền). Các nạn nhân bị lừa chuyển tiền vào ví Bitcoin, sau đó bị rửa sạch qua khai thác mỏ crypto và các kênh bất hợp pháp.
Xem toàn màn hình
Những công dân nước ngoài bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát Scampuchia ngày 29/9. Ảnh: Khmer Times
Prince Group công khai là tập đoàn bất động sản và tài chính lớn ở Campuchia, nhưng theo cáo trạng, đây là vỏ bọc cho hoạt động tội phạm. Chen Zhi bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua dây (wire fraud) và rửa tiền, có thể đối mặt án tù lên đến 40 năm nếu bị bắt. Ông ta vẫn đang lẩn trốn, sử dụng ảnh hưởng chính trị ở Campuchia (liên quan đến gia đình cựu Thủ tướng Hun Sen) để bảo vệ hoạt động.
Hành động của Mỹ và đồng minh:
- DOJ và FBI dẫn dắt điều tra, thu giữ private keys để kiểm soát ví Bitcoin.
- Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và Anh áp đặt lệnh trừng phạt lên 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Prince Group, coi đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".
- Số tiền thu giữ dự kiến sẽ được dùng để bồi thường nạn nhân, nếu tòa án phê duyệt.
- Bối cảnh lớn hơn: Vụ việc phản ánh làn sóng lừa đảo crypto từ Đông Nam Á, gây thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD cho người Mỹ chỉ trong năm 2024 (tăng 66% so với 2023). Các trại scam ở Campuchia sử dụng lao động cưỡng bức (nhiều nạn nhân bị buôn bán từ Trung Quốc và các nước khác), với hàng rào thép gai và bạo lực để ép buộc.
Vụ thu giữ này dựa trên điều tra kéo dài, bao gồm phân tích blockchain và truy vết ví crypto. Nó đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính kỹ thuật số, nhưng cũng cho thấy thách thức: Campuchia vẫn là "thiên đường" cho các nhóm tội phạm Trung Quốc do sự bảo trợ chính trị.
Khoảng 127.271 Bitcoin, tương đương 15 tỷ USD tại thời điểm công bố (giá Bitcoin lúc đó khoảng 118.000 USD/BTC). Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử DOJ, vượt qua mọi kỷ lục trước đó. Số Bitcoin này là lợi nhuận từ các vụ lừa đảo toàn cầu, chủ yếu qua các "trại scam" ở Campuchia. Nạn nhân bao gồm hàng nghìn người Mỹ và quốc tế, mất hàng tỷ USD qua các chiêu trò giả mạo đầu tư crypto, romance scam (lừa tình cảm để dụ tiền). Các nạn nhân bị lừa chuyển tiền vào ví Bitcoin, sau đó bị rửa sạch qua khai thác mỏ crypto và các kênh bất hợp pháp.
Những công dân nước ngoài bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát Scampuchia ngày 29/9. Ảnh: Khmer Times
Prince Group công khai là tập đoàn bất động sản và tài chính lớn ở Campuchia, nhưng theo cáo trạng, đây là vỏ bọc cho hoạt động tội phạm. Chen Zhi bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua dây (wire fraud) và rửa tiền, có thể đối mặt án tù lên đến 40 năm nếu bị bắt. Ông ta vẫn đang lẩn trốn, sử dụng ảnh hưởng chính trị ở Campuchia (liên quan đến gia đình cựu Thủ tướng Hun Sen) để bảo vệ hoạt động.
Hành động của Mỹ và đồng minh:
- DOJ và FBI dẫn dắt điều tra, thu giữ private keys để kiểm soát ví Bitcoin.
- Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và Anh áp đặt lệnh trừng phạt lên 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Prince Group, coi đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".
- Số tiền thu giữ dự kiến sẽ được dùng để bồi thường nạn nhân, nếu tòa án phê duyệt.
- Bối cảnh lớn hơn: Vụ việc phản ánh làn sóng lừa đảo crypto từ Đông Nam Á, gây thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD cho người Mỹ chỉ trong năm 2024 (tăng 66% so với 2023). Các trại scam ở Campuchia sử dụng lao động cưỡng bức (nhiều nạn nhân bị buôn bán từ Trung Quốc và các nước khác), với hàng rào thép gai và bạo lực để ép buộc.
Vụ thu giữ này dựa trên điều tra kéo dài, bao gồm phân tích blockchain và truy vết ví crypto. Nó đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính kỹ thuật số, nhưng cũng cho thấy thách thức: Campuchia vẫn là "thiên đường" cho các nhóm tội phạm Trung Quốc do sự bảo trợ chính trị.
