songhan
Thanh niên Ngõ chợ
Đường dây lừa đảo và rửa tiền 30k tỷ đã hoạt động hết sức tinh vi để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp từ nước ngoài về Việt Nam. Thành lập đến 187 doanh nghiệp "ma": Các đối tượng đã làm giả căn cước công dân để lập hàng loạt công ty ảo. Mở hơn 600 tài khoản ngân hàng Từ các doanh nghiệp "ma" này, chúng mở tài khoản để luân chuyển tiền lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia.
Ngoài ngân hàng truyền thống, đường dây này còn dùng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam nhằm xóa dấu vết. Tổng số tiền giao dịch Gần 30.000 tỷ đồng, trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Sự tiếp tay của các nhân viên ngân hàng
Công an Đà Nẵng đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng trực tiếp tham gia hỗ trợ nhóm tội phạm. Danh tính và hành vi của họ bao gồm: Đàm Hồng Hiểu (MBV - trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (LPBank) và Nguyễn Thị Yến. đã bị bắt tạm giam, Đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú: Phạm Trà Vi.
Nhóm lừa đảo này dùng tiền "bẩn" để thu gom các lô đất lẻ tại các vùng ven Đà Nẵng và Quảng Nam thông qua tên người thân hoặc các pháp nhân doanh nghiệp "ma" (187 doanh nghiệp đã bị khởi tố). Việc kê biên đang được thực hiện từng bước để tránh làm xáo trộn thị trường.
Mặc dù tổng lượng giao dịch của đường dây này lên tới 30.000 tỷ đồng, nhưng phần lớn là dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản "ma". Tính đến thời điểm hiện tại:
• Phong tỏa và kê biên: Cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa các tài khoản ngân hàng và kê biên tài sản (bao gồm cả bất động sản và xe cộ) với tổng trị giá ước tính khoảng 50 tỷ đồng ngay trong giai đoạn đầu.
• Mở rộng phạm vi: Công an Đà Nẵng đang phối hợp với các ngân hàng tại Hà Nội, Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác để tiếp tục truy quét các dòng tiền còn đang "lẩn khuất" trong hệ thống tài chính.
Ngoài ngân hàng truyền thống, đường dây này còn dùng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam nhằm xóa dấu vết. Tổng số tiền giao dịch Gần 30.000 tỷ đồng, trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Sự tiếp tay của các nhân viên ngân hàng
Công an Đà Nẵng đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng trực tiếp tham gia hỗ trợ nhóm tội phạm. Danh tính và hành vi của họ bao gồm: Đàm Hồng Hiểu (MBV - trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (LPBank) và Nguyễn Thị Yến. đã bị bắt tạm giam, Đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú: Phạm Trà Vi.
Nhóm lừa đảo này dùng tiền "bẩn" để thu gom các lô đất lẻ tại các vùng ven Đà Nẵng và Quảng Nam thông qua tên người thân hoặc các pháp nhân doanh nghiệp "ma" (187 doanh nghiệp đã bị khởi tố). Việc kê biên đang được thực hiện từng bước để tránh làm xáo trộn thị trường.
Mặc dù tổng lượng giao dịch của đường dây này lên tới 30.000 tỷ đồng, nhưng phần lớn là dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản "ma". Tính đến thời điểm hiện tại:
• Phong tỏa và kê biên: Cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa các tài khoản ngân hàng và kê biên tài sản (bao gồm cả bất động sản và xe cộ) với tổng trị giá ước tính khoảng 50 tỷ đồng ngay trong giai đoạn đầu.
• Mở rộng phạm vi: Công an Đà Nẵng đang phối hợp với các ngân hàng tại Hà Nội, Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác để tiếp tục truy quét các dòng tiền còn đang "lẩn khuất" trong hệ thống tài chính.
