Don Jong Un
Trai thôn
Người đứng đầu bị cáo buộc của một tổ chức tội phạm Campuchia và các cộng sự đã thành lập một văn phòng gia đình tại Singapore, tuyên bố được hưởng ưu đãi thuế, đồng thời xây dựng quan hệ với các công ty được hỗ trợ bởi nhà đầu tư nhà nước Temasek Holding
Chen Zhi, chủ tịch của Prince Holding Group, đứng đầu tổ chức mà các công tố viên Mỹ cho rằng là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất ở châu Á. Ông và nhiều cộng sự, bao gồm ba công dân Singapore, đã bị các cơ quan chức năng Mỹ trừng phạt vào thứ Ba vì bị cáo buộc liên quan đến một đường dây sử dụng tiền ảo để rửa hàng tỷ đô la thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.
Hoạt động này bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức ở Campuchia để thao túng cảm xúc của hàng ngàn nạn nhân trên toàn thế giới, làm tăng tài khoản của họ rồi rút sạch tiền trong một hình thức được gọi là “pig butchering.” Giờ đây, vụ việc đang khiến các cơ quan chức năng và công ty ở Singapore xem xét lại mối liên hệ tài chính của nhóm này với trung tâm kinh doanh này.
Chen và cộng sự chủ chốt Chen Xiuling đã tham gia thành lập văn phòng gia đình đơn lẻ DW Capital Holdings Pte vào năm 2018, tuyên bố nhận được ưu đãi thuế 13X từ cơ quan quản lý tài chính Singapore, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS). Chen Zhi là nhà sáng lập và chủ tịch của văn phòng này, theo trang web của văn phòng. Chen Xiuling đã giữ chức giám đốc tài chính từ năm 2021, theo một hồ sơ giao dịch riêng biệt.
“Chúng tôi đang xem xét liệu có bất kỳ vi phạm nào đối với các yêu cầu của MAS liên quan đến vụ việc này,” một phát ngôn viên của cơ quan quản lý cho biết. DW Capital không phản hồi yêu cầu bình luận.
Những cáo buộc này một lần nữa làm sáng tỏ vai trò của Singapore trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm trong khu vực. Một số bên bị kết tội trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay của thành phố này cũng điều hành các văn phòng gia đình nhận được miễn thuế từ các cơ quan chức năng tại đây.
Chưa rõ liệu cảnh sát Singapore có mở cuộc điều tra về các cáo buộc từ Mỹ hay không. Lực lượng cảnh sát không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Chen Xiuling từng là giám đốc độc lập của 17LIVE Group Ltd., một nền tảng phát trực tiếp được Temasek hậu thuẫn. Bà đã từ chức vào thứ Năm.
Chen Xiuling được bổ nhiệm khi 17LIVE niêm yết trên sàn giao dịch Singapore vào tháng 12 năm 2023 sau khi sáp nhập với Vertex Technology Acquisition Corp., một công ty mua lại có mục đích đặc biệt được Temasek và công ty con Vertex Ventures hỗ trợ. Temasek giữ lợi ích được coi là gần 26% trong 17LIVE tính đến tháng 3, theo báo cáo hàng năm mới nhất của công ty.
Giám đốc Đầu tư của 17LIVE, Joji Koda, cho biết trong một email trả lời các câu hỏi trước khi từ chức rằng Chen Xiuling được bổ nhiệm sau khi tên của bà được đề xuất trong quá trình gọi là de-SPAC, và một quy trình thẩm định “bình thường” đã được thực hiện để kiểm tra bà. Ông cho biết công ty chỉ biết đến các cáo buộc khi được Bloomberg News liên hệ.
“17LIVE chưa bao giờ làm ăn với DW Capital, Chen Zhi, hay Chen Xiuling,” Koda nói, đồng thời cho biết thêm rằng cả Temasek và Vertex Ventures đều không liên quan đến việc đề cử hoặc bổ nhiệm Chen làm giám đốc. “17LIVE không biết liệu họ có từng đầu tư vào chứng khoán của 17LIVE hay không.”
Prince cũng đã thiết lập quan hệ với các công ty khác ở Singapore như một phần của kế hoạch xây dựng Ream City, một dự án trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, Campuchia. Đơn vị Prince, Canopy Sands Development Co., đã bổ nhiệm SJ Group, một công ty con của Temasek, để thực hiện quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và công trình kỹ thuật ven biển cho dự án. Canopy Sands nằm trong số các thực thể bị cơ quan chức năng Mỹ nêu tên có liên quan đến Chen Zhi.
Đơn vị lưu trú The Ascott Ltd. của công ty bất động sản Singapore được Temasek hậu thuẫn, CapitaLand Investment Ltd., đã được Canopy Sands bổ nhiệm vào năm 2024 để cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho hai khách sạn ở Campuchia.
Một phát ngôn viên của Ascott cho biết họ không nắm giữ bất kỳ cổ phần sở hữu nào trong các bất động sản này và rất coi trọng việc thẩm định đối tác kinh doanh. Ascott đang “xem xét các diễn biến mới nhất và sẽ phản hồi theo các lệnh trừng phạt, luật pháp và quy định áp dụng.”
Ở một diễn biến khác, Chen Zhi đã chi 17 triệu đô la Singapore (13 triệu USD) cho một căn penthouse sang trọng tại Gramercy Park, một khu chung cư gần khu mua sắm Orchard Road của Singapore. Một cộng sự khác được nêu tên của ông, Li Thet, cũng là công dân Campuchia, đã chi 18.2 triệu đô la Singapore cho một căn nhà gần đó tại chung cư Boulevard Vue, theo các giao dịch được Bloomberg News xem xét.
Prince đã phủ nhận nhiều báo cáo truyền thông cáo buộc liên quan đến rửa tiền và tội phạm từ năm 2024 trong các tuyên bố trên trang web của mình, mặc dù các phản bác này không còn truy cập được tính đến thứ Năm. Không thể liên lạc với Prince để lấy ý kiến bình luận.
Bloomberg
.png "Sex :vozvn (7):"){kind=icon}
