Kiloph
Già làng
ĐÃ TÌM RA TRÙM CỦA CÁC LOẠI TRÙM LỪA ĐẢO BÊN CAM
Mỹ, Anh đồng loạt truy nã Chen Zhi người gốc Hoa, siêu ông trùm lừa đảo trực tuyến, bắt cóc tống tiền tại Campuchia
Ngày 14/10/2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi lên 146 cá nhân và đơn vị thuộc Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), do Chen Zhi lãnh đạo.
Cùng ngày Viện Tư pháp Mỹ (U.S. Department of Justice) đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi, buộc tội hắn ta âm mưu gian lận điện tử, rửa tiền và đã thực hiện phong tỏa 127,271 bitcoin (ước tính trị giá tương đương 15 tỷ USD) của Chen Zhi liên quan tới hành vi gian lận, rửa tiền. Số bitcoin này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ.
Chen Zhi (còn gọi là “Vincent Chen Zhi”) là người đứng đầu Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, hoạt động dưới bình phong trong kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.
Theo đơn khởi tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Chen Zhi đã điều hành mạng lưới “scam compounds” (các cơ sở gian lận) tại Campuchia, nơi người lao động bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến để chiếm đoạt tiền từ nạn nhân khắp thế giới.
Những tội ác mà Chen Zhi bị buộc tội:
- Gian lận trực tuyến: Chen Zhi bị cáo buộc chỉ đạo các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử (crypto investment fraud) thông qua nhiều kịch bản, trong đó nạn nhân được dụ dỗ bằng mối quan hệ ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó tiền của họ bị chiếm đoạt.
- Rửa tiền: Số tiền đánh cắp được từ các hoạt động lừa đảo được chuyển qua nhiều hình thức tinh vi, ví tiền điện tử, công ty bình phong, kinh doanh hợp pháp như sòng bài, khai thác tiền điện tử… để che dấu nguồn gốc.
- Buôn người, ép buộc lao động: Chen Zhi và các đồng phạm bị cáo buộc ép buộc hàng trăm người lao động bị dụ đến Campuchia hoặc các khu “compound” hiệu gian lận để làm việc bị giam giữ, trong điều kiện áp lực, bạo lực, không được tự do đi lại.
Nhiều người lao động bị đánh đập, giữ trái ý muốn, bị cô lập, kiểm soát chặt chẽ như trong cơ sở lao động kiểu “nhà tù kinh doanh gian lận”. Những người này bị buộc phải thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin, tạo tài khoản mạng xã hội để tiếp cận và lừa nạn nhân, biến họ thành tai mắt của mạng lưới lừa đảo.
- Tham nhũng, hối lộ, dùng quyền lực để che giấu: Chen Zhi và mạng lưới bị cáo buộc hối lộ quan chức nhiều quốc gia (nhất là Campuchia) nhằm tránh bị phát hiện, để tiếp tục hoạt động mà ít bị can thiệp.
Chen Zhi cũng bị cáo buộc dùng ảnh hưởng chính trị, kênh kinh doanh hợp pháp làm bình phong để che dấu các hoạt động phi pháp.
Chen Zhi được cho là có vai trò chính, cầm đầu các tổ chức tội ác chống lại nhiều công dân Việt Nam và Thái Lan... trong những năm gần đây.
Ảnh Chen Zhi chụp chung với Hunsen trong bài “Cambodia PM meets businessman Chen Zhi after US sanctions him” dịch ra tiếng Việt là “Thủ tướng Campuchia Hun Sen gặp doanh nhân Chen Zhi sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt”.
Ảnh gốc được chụp tại Phnom Penh bởi nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters / Pring Samrang.
Mỹ, Anh đồng loạt truy nã Chen Zhi người gốc Hoa, siêu ông trùm lừa đảo trực tuyến, bắt cóc tống tiền tại Campuchia
Ngày 14/10/2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi lên 146 cá nhân và đơn vị thuộc Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), do Chen Zhi lãnh đạo.
Cùng ngày Viện Tư pháp Mỹ (U.S. Department of Justice) đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi, buộc tội hắn ta âm mưu gian lận điện tử, rửa tiền và đã thực hiện phong tỏa 127,271 bitcoin (ước tính trị giá tương đương 15 tỷ USD) của Chen Zhi liên quan tới hành vi gian lận, rửa tiền. Số bitcoin này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ.
Chen Zhi (còn gọi là “Vincent Chen Zhi”) là người đứng đầu Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, hoạt động dưới bình phong trong kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.
Theo đơn khởi tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Chen Zhi đã điều hành mạng lưới “scam compounds” (các cơ sở gian lận) tại Campuchia, nơi người lao động bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến để chiếm đoạt tiền từ nạn nhân khắp thế giới.
Những tội ác mà Chen Zhi bị buộc tội:
- Gian lận trực tuyến: Chen Zhi bị cáo buộc chỉ đạo các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử (crypto investment fraud) thông qua nhiều kịch bản, trong đó nạn nhân được dụ dỗ bằng mối quan hệ ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó tiền của họ bị chiếm đoạt.
- Rửa tiền: Số tiền đánh cắp được từ các hoạt động lừa đảo được chuyển qua nhiều hình thức tinh vi, ví tiền điện tử, công ty bình phong, kinh doanh hợp pháp như sòng bài, khai thác tiền điện tử… để che dấu nguồn gốc.
- Buôn người, ép buộc lao động: Chen Zhi và các đồng phạm bị cáo buộc ép buộc hàng trăm người lao động bị dụ đến Campuchia hoặc các khu “compound” hiệu gian lận để làm việc bị giam giữ, trong điều kiện áp lực, bạo lực, không được tự do đi lại.
Nhiều người lao động bị đánh đập, giữ trái ý muốn, bị cô lập, kiểm soát chặt chẽ như trong cơ sở lao động kiểu “nhà tù kinh doanh gian lận”. Những người này bị buộc phải thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin, tạo tài khoản mạng xã hội để tiếp cận và lừa nạn nhân, biến họ thành tai mắt của mạng lưới lừa đảo.
- Tham nhũng, hối lộ, dùng quyền lực để che giấu: Chen Zhi và mạng lưới bị cáo buộc hối lộ quan chức nhiều quốc gia (nhất là Campuchia) nhằm tránh bị phát hiện, để tiếp tục hoạt động mà ít bị can thiệp.
Chen Zhi cũng bị cáo buộc dùng ảnh hưởng chính trị, kênh kinh doanh hợp pháp làm bình phong để che dấu các hoạt động phi pháp.
Chen Zhi được cho là có vai trò chính, cầm đầu các tổ chức tội ác chống lại nhiều công dân Việt Nam và Thái Lan... trong những năm gần đây.
Ảnh Chen Zhi chụp chung với Hunsen trong bài “Cambodia PM meets businessman Chen Zhi after US sanctions him” dịch ra tiếng Việt là “Thủ tướng Campuchia Hun Sen gặp doanh nhân Chen Zhi sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt”.
Ảnh gốc được chụp tại Phnom Penh bởi nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters / Pring Samrang.
.png "Sex :vozvn (22):"){kind=icon}
