Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025, các tổ chức tài chính khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc tương đương bằng ngoại tệ, sẽ phải thu thập thông tin và báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền thông qua dữ liệu điện tử.
Đối với giao dịch quốc tế, ngưỡng giá trị phải báo cáo được quy định là từ 1.000 USD trở lên hoặc tương đương bằng các loại ngoại tệ khác. Quy định này nhằm tăng cường kiểm soát dòng tiền lớn, ngăn chặn các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính.
Đối với giao dịch quốc tế, ngưỡng giá trị phải báo cáo được quy định là từ 1.000 USD trở lên hoặc tương đương bằng các loại ngoại tệ khác. Quy định này nhằm tăng cường kiểm soát dòng tiền lớn, ngăn chặn các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính.
.png "Sex :vozvn (25):"){kind=icon}
