Don Jong Un
Trai thôn
Cảnh sát tại New South Wales hôm Thứ Tư bắt một phụ nữ 53 tuổi và con gái 25 tuổi tại khu thượng lưu Dover Heights, cáo buộc họ dính líu vào một đường dây lừa đảo và rửa tiền trị giá gần 70 triệu đô Úc (khoảng 46 triệu Mỹ kim), với nạn nhân chủ yếu là người Việt tại Úc.
Người mẹ, tự xưng thầy bói và hành nghề phong thủy, bị tố đã dụ những người đang gặp khó khăn tài chánh đi vay tiền, với lời hứa rằng bà “thấy trước” một vị tỉ phú sắp xuất hiện trong đời họ — và lời tiên đoán ấy sẽ linh nghiệm “sớm hơn nếu chịu ký giấy vay.” Phần tiền vay, bà ta giữ lại cho mình.
Bà bị truy tố 39 tội danh, gồm điều khiển tổ chức tội phạm và gian lận để chiếm lợi; bà bị bác đơn xin tại ngoại và sẽ hầu tòa Thứ Năm. Con gái bị truy tố bảy tội danh liên quan đến xử lý tiền bất chính và tham gia nhóm tội phạm; cô được tại ngoại và sẽ trở lại tòa vào Tháng Giêng.
Tại biệt thự sang trọng của hai mẹ con, cảnh sát thu giữ điện thoại, giấy tờ tài chánh, túi hàng hiệu, một thỏi vàng 40 gram trị giá 10,000 đô Úc và 6,600 đô Úc tiền chips sòng bài. Nhà chức trách cũng phong tỏa thêm khoảng 15 triệu đô Úc tài sản, nâng tổng số bị giữ lại lên khoảng 75 triệu kể từ khi cuộc điều tra mở ra năm ngoái.
Cuộc điều tra khởi sự khi cảnh sát dò ra một nhóm tội phạm dùng danh tánh đánh cắp để xin hàng loạt khoản vay cho các “chiếc xe ma” — xe sang chỉ có trên giấy tờ. Từ đó, cảnh sát lần đến một mạng lưới gian lận tài chánh mà cấp chỉ huy của đơn vị tội phạm kinh tế mô tả là “tinh vi nhất” trong sự nghiệp của ông.
Theo báo Sydney Morning Herald, hai mẹ con này có liên hệ đến nhóm bị gọi là “Penthouse Syndicate,” vì người được xem là cầm đầu sống trong căn penthouse trị giá 18 triệu đô Úc tại Sydney. Cảnh sát cho rằng nhóm này đã lừa các ngân hàng lớn lên đến 250 triệu đô Úc, nhờ sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng sẵn sàng phê duyệt sai quy định để mua bất động sản.
Đã có hơn một chục người bị bắt với nhiều cáo buộc khác nhau, từ gian lận đến rửa tiền. Cảnh sát cho biết họ đang nhắm đến việc bắt thêm một số người được xem là “giới trung gian chuyên nghiệp,” gồm luật sư, kế toán và các nhà phát triển địa ốc tiếp tay cho đường dây.
www.smh.com.au
Người mẹ, tự xưng thầy bói và hành nghề phong thủy, bị tố đã dụ những người đang gặp khó khăn tài chánh đi vay tiền, với lời hứa rằng bà “thấy trước” một vị tỉ phú sắp xuất hiện trong đời họ — và lời tiên đoán ấy sẽ linh nghiệm “sớm hơn nếu chịu ký giấy vay.” Phần tiền vay, bà ta giữ lại cho mình.
Bà bị truy tố 39 tội danh, gồm điều khiển tổ chức tội phạm và gian lận để chiếm lợi; bà bị bác đơn xin tại ngoại và sẽ hầu tòa Thứ Năm. Con gái bị truy tố bảy tội danh liên quan đến xử lý tiền bất chính và tham gia nhóm tội phạm; cô được tại ngoại và sẽ trở lại tòa vào Tháng Giêng.
Tại biệt thự sang trọng của hai mẹ con, cảnh sát thu giữ điện thoại, giấy tờ tài chánh, túi hàng hiệu, một thỏi vàng 40 gram trị giá 10,000 đô Úc và 6,600 đô Úc tiền chips sòng bài. Nhà chức trách cũng phong tỏa thêm khoảng 15 triệu đô Úc tài sản, nâng tổng số bị giữ lại lên khoảng 75 triệu kể từ khi cuộc điều tra mở ra năm ngoái.
Cuộc điều tra khởi sự khi cảnh sát dò ra một nhóm tội phạm dùng danh tánh đánh cắp để xin hàng loạt khoản vay cho các “chiếc xe ma” — xe sang chỉ có trên giấy tờ. Từ đó, cảnh sát lần đến một mạng lưới gian lận tài chánh mà cấp chỉ huy của đơn vị tội phạm kinh tế mô tả là “tinh vi nhất” trong sự nghiệp của ông.
Theo báo Sydney Morning Herald, hai mẹ con này có liên hệ đến nhóm bị gọi là “Penthouse Syndicate,” vì người được xem là cầm đầu sống trong căn penthouse trị giá 18 triệu đô Úc tại Sydney. Cảnh sát cho rằng nhóm này đã lừa các ngân hàng lớn lên đến 250 triệu đô Úc, nhờ sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng sẵn sàng phê duyệt sai quy định để mua bất động sản.
Đã có hơn một chục người bị bắt với nhiều cáo buộc khác nhau, từ gian lận đến rửa tiền. Cảnh sát cho biết họ đang nhắm đến việc bắt thêm một số người được xem là “giới trung gian chuyên nghiệp,” gồm luật sư, kế toán và các nhà phát triển địa ốc tiếp tay cho đường dây.
The fortune-teller, the Dover Heights mansion and the alleged $70m fraud
The feng shui master predicted riches for her clients, police allege. Now, detectives investigating Sydney’s Penthouse Syndicate have swooped.
