Don Jong Un
Địt xong chạy
Vợ chồng bị can Mai Vũ Minh bị truy tố cáo buộc phối hợp cùng băng nhóm người Nigeria rửa tiền và vận chuyển $160 triệu ra ngoại quốc thông qua gần 300 công ty “ma” và tiệm vàng.
Báo VNExpress hôm 2 Tháng Tám dẫn hồ sơ của Công An TP.HCM cho hay, tổng cộng có 21 bị can trong vụ này bị truy tố về hai tội “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Nhóm bị can bị bắt hồi Tháng Tư năm ngoái. (Hình: Công An TP.HCM)
Bị can Mai Vũ Minh, 40 tuổi, bị quy kết cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm ở Nigeria, dùng chiêu thức xâm nhập vào email của các doanh nghiệp và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế.
Nhóm bị can tạo những địa chỉ email giả có tên tương tự, chỉ khác một ký tự, để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng…
Tại Việt Nam, nhóm của bị can Minh thành lập gần 300 công ty “ma” có tên ngoại quốc gần giống với đối tác của khách hàng, mở hai tài khoản ngoại tệ và tiền đồng, để nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Vì tên công ty và địa chỉ email trông như của doanh nghiệp đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt đối tác ngoại quốc đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp rồi bị chiếm đoạt.
Một trong các nạn nhân là công ty December One Rnd ltd đóng tại Ukraine. Doanh nghiệp này trước đó đã thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế và thanh toán hợp đồng với công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email [email protected].
Hồi cuối năm 2023, phía December One Rnd ltd nhận được email [email protected] (khác chữ O) và [email protected] (thừa chữ s) về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền sang 119002957717, kèm hợp đồng, hóa đơn đã thay đổi địa chỉ ngân hàng và bản scan giấy xác nhận của ngân hàng VietinBank.
Ngày 8 Tháng Ba năm ngoái, công ty December One Rnd ltd đã chuyển khoản $314,850 đến tài khoản trên, đồng thời thông báo cho đối tác biết việc thanh toán.
Tuy nhiên, đối tác của họ không nhận được tiền vì thực tế họ không có số tài khoản này và cũng không sử dụng các địa chỉ email giả mạo.
Nửa tháng sau, Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam đã liên lạc với VietinBank đề nghị phong tỏa tài khoản lừa đảo nhưng nhà băng cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền.
Số tang vật bị tịch thu trong vụ án. (Hình: Công An TP.HCM)
Nhóm của bị can Minh khai rằng khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm đứng tên pháp nhân công ty lập tức làm thủ tục đổi sang tiền đồng, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.
Bị can Minh cùng các đồng phạm sau khi rút tiền mặt đã mang đến tiệm Yến Sào Kingfood ở phường Phú Thọ, quận 11 cũ, Sài Gòn, và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm “hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra ngoại quốc.”
Hai bị can bị cáo buộc cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa, làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Cambodia.
Các chi nhánh tiệm vàng Đức Long bị quy kết là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Dòng ngoại tệ (đô la và euro) từ các doanh nghiệp ngoại quốc bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm Việt Nam mang đến bán tại đây
Báo VNExpress hôm 2 Tháng Tám dẫn hồ sơ của Công An TP.HCM cho hay, tổng cộng có 21 bị can trong vụ này bị truy tố về hai tội “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Nhóm bị can bị bắt hồi Tháng Tư năm ngoái. (Hình: Công An TP.HCM)Bị can Mai Vũ Minh, 40 tuổi, bị quy kết cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm ở Nigeria, dùng chiêu thức xâm nhập vào email của các doanh nghiệp và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế.
Nhóm bị can tạo những địa chỉ email giả có tên tương tự, chỉ khác một ký tự, để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng…
Tại Việt Nam, nhóm của bị can Minh thành lập gần 300 công ty “ma” có tên ngoại quốc gần giống với đối tác của khách hàng, mở hai tài khoản ngoại tệ và tiền đồng, để nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Vì tên công ty và địa chỉ email trông như của doanh nghiệp đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt đối tác ngoại quốc đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp rồi bị chiếm đoạt.
Một trong các nạn nhân là công ty December One Rnd ltd đóng tại Ukraine. Doanh nghiệp này trước đó đã thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế và thanh toán hợp đồng với công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email [email protected].
Hồi cuối năm 2023, phía December One Rnd ltd nhận được email [email protected] (khác chữ O) và [email protected] (thừa chữ s) về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền sang 119002957717, kèm hợp đồng, hóa đơn đã thay đổi địa chỉ ngân hàng và bản scan giấy xác nhận của ngân hàng VietinBank.
Ngày 8 Tháng Ba năm ngoái, công ty December One Rnd ltd đã chuyển khoản $314,850 đến tài khoản trên, đồng thời thông báo cho đối tác biết việc thanh toán.
Tuy nhiên, đối tác của họ không nhận được tiền vì thực tế họ không có số tài khoản này và cũng không sử dụng các địa chỉ email giả mạo.
Nửa tháng sau, Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam đã liên lạc với VietinBank đề nghị phong tỏa tài khoản lừa đảo nhưng nhà băng cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền.
Số tang vật bị tịch thu trong vụ án. (Hình: Công An TP.HCM)Nhóm của bị can Minh khai rằng khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm đứng tên pháp nhân công ty lập tức làm thủ tục đổi sang tiền đồng, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.
Bị can Minh cùng các đồng phạm sau khi rút tiền mặt đã mang đến tiệm Yến Sào Kingfood ở phường Phú Thọ, quận 11 cũ, Sài Gòn, và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm “hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra ngoại quốc.”
Hai bị can bị cáo buộc cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa, làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Cambodia.
Các chi nhánh tiệm vàng Đức Long bị quy kết là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Dòng ngoại tệ (đô la và euro) từ các doanh nghiệp ngoại quốc bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm Việt Nam mang đến bán tại đây
