Hỏi ngu - Rửa tiền bẩn thế nào?

[htp]

Mày liên hệ đại lý đổi thưởng vé số lớn nhất TP. Rồi báo cho người ta có số trúng thì để lại cho mày, 2 vé 4 tỉ mày mua vào 4,2 tỉ.
Rồi ghi tên tuổi , số cccd vào tờ vé số đó, xong nói con cái mày ra cty xổ số kiến thiết lãnh

Rửa này cò con thôi.
Rửa to nó lập doanh nghiệp.

 

[faketaxi8x]

Thuê dịch vụ đi

 

[Dani2019]

Cách thứ.
Mày tạo ra 1 seri chuỗi quán thức ăn nhanh, rồi cứ khai báo thuế mỗi cửa hàng một ngày kinh doanh được 10tr và đóng thuế đầy đủ.
Mặc dù quán bán ngày ko được 1 tr.

Cửa hàng dạng này nếu bên thuế bảo truy cập vào máy tính tiền thì sao m?

 

[langthang88]

Rửa này cò con thôi.
Rửa to nó lập doanh nghiệp.

Thì nói vậy hiểu đi, chứ rửa tài sản trăm tỉ , ngàn tỉ thì phải qua doanh nghiệp biến hoá.

 

[langthang88]

Cửa hàng dạng này nếu bên thuế bảo truy cập vào máy tính tiền thì sao m?

Mày bán giá cao, ví dụ lon pesi giá chung 15k, cửa hàng mày bán 30k 1 lon.
Mọi giá đều gấp đôi thị trường, rồi mày tự đặt đơn, in phiếu, xem như có khách đang đặt đồ. Trong khi mày tự là khách, tự là chủ, tự trả tiền cho đơn đó.

 

[Nicotine Cafeine]

Phải bạn nghiện real không?

Tôi nghiện pha ke thôi bạn, real tôi chưa được chơi lần nào.

 

[TracyD]

Thanh niên rửa tiền dính phưng hằng ngày mà còn hỏi.

 

[Nicotine Cafeine]

Tư duy làm ăn cò con thì có rửa lông cò thôi, lắm tiền nhiều của họ đâu dám gọi là rửa tiền, bằng một cách nào đó tiền của họ vẫn sạch và nhẵn nhụi hơn bím của Trang Nemo.

 

[Kiendinh35]

Mở công ty, mua coin, chứng

 

[Rặn mãi mới raRặn mãi mới ra is verified member.]

Rửa này cò con thôi.
Rửa to nó lập doanh nghiệp.

Như vụ này đúng ko

Cặp vợ chồng chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài lĩnh án

(CAO) Thành lập hàng loạt doanh nghiệp để tạo vỏ bọc, Nguyệt và 11 bị cáo chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng trái phép ra nước ngoài để hưởng lợi số tiền...

congan.com.vn

 

[Gã Họ Lê]

công an đã xem

trời đụ...mới tí tuổi mà sống lỗi, độn gì mà độn 1 nùi bên trong áo thế này.

 

[lowkey_]

Theo tao thì như này:

- Bên A có 5 tỷ tiền bẩn từ cờ bạc muốn rửa
- Bên B có một cơ sở kinh doanh hợp pháp doanh thu hằng tháng vài tỷ đồng
- Bên A bán một bức tranh nghệ thuật giá 5 tỷ cho bên B nhưng chỉ nhận 4.5 tỷ vậy là bên A có 4.5 tỷ tiền sạch từ việc bán tranh còn bên B nhận về 5 tỷ tiền bẩn nhưng sau một hồi trộn lẫn, chế cháo sổ sách thì vẫn cho ra 5 tỷ tiền sạch vậy là bên B lãi được 500tr.

 

[Rặn mãi mới raRặn mãi mới ra is verified member.]

Thanh niên rửa tiền dính phưng hằng ngày mà còn hỏi.

Rửa ở đài phun nước sư tử

 

[TracyD]

Rửa ở đài phun nước sư tử

Rửa ở đó là bị tét đít đó.

 

[hienhup]

Tiền mặt thì mua vàng, từ từ, kiên nhẫn mỗi lần 1 ít, tầm 2 cây đổ lại, mua ở nhiều cửa hàng khác nhau, tầm 1 năm là dư sức đổi 10 tỏi

 

[Rặn mãi mới raRặn mãi mới ra is verified member.]

Tư duy làm ăn cò con thì có rửa lông cò thôi, lắm tiền nhiều của họ đâu dám gọi là rửa tiền, bằng một cách nào đó tiền của họ vẫn sạch và nhẵn nhụi hơn bím của Trang Nemo.

Chưa thấy bím Trang Nemo bao giờ

 

[Phucmyself]

Hoặc gần đây t gặp case ntn, lập 1 đại lý bán bảo hiểm nhận thọ, xong bơm tiền bẩn ra để mua BH free cho bạn bè người thân đại loại thế ( tụi này thì sao 1 năm đóng tiếp thì đóng còn ko thì huỷ ko sao) mỗi người cứ làm con HĐ tầm 3-5-7 chục, rồi hàng quý hàng năm đại lý đạt đủ doanh số thì lại thu lại tiền % vs tiền thưởng quý thưởng năm của các bên BH trả về

 

[Gã Họ Lê]

Tao thấy trên xàm mấy a e hay nói thằng này rửa tiền cho ông này ông kia, nhưng rửa thế nào mới là hợp pháp?

Đệ nghĩ coi tại sao một thằng xe ôm lại mở ra 1 chuỗi cửa hàng nước mía . Tiền đâu, vốn đâu....tất nhiên là hòm công đức các thầy thó ra và chọn mặt gửi vàng đấy.

 

[TracyD]

Đệ nghĩ coi tại sao một thằng xe ôm lại mở ra 1 chuỗi cửa hàng nước mía . Tiền đâu, vốn đâu....tất nhiên là hòm công đức các thầy thó ra và chọn mặt gửi vàng đấy.

Cháu cứ nghĩ là chú rửa tiền phưng cho Rặn chớ, phưng bón trộn bột trắng (giặt).

 

[TracyD]

Tự nhiên tao nãy ra ý tưởng kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Thông đồng với khách rửa tiền cũng ok lắm.

Thật ra khá là khó rửa tiền, vì bản chất đồ ăn không quá mắc, tiền bia bọt cũng không quá nhiều rồi.

 

[Rặn mãi mới raRặn mãi mới ra is verified member.]

Theo tao thì như này:

- Bên A có 5 tỷ tiền bẩn từ cờ bạc muốn rửa
- Bên B có một cơ sở kinh doanh hợp pháp doanh thu hằng tháng vài tỷ đồng
- Bên A bán một bức tranh nghệ thuật giá 5 tỷ cho bên B nhưng chỉ nhận 4.5 tỷ vậy là bên A có 4.5 tỷ tiền sạch từ việc bán tranh còn bên B nhận về 5 tỷ tiền bẩn nhưng sau một hồi trộn lẫn, chế cháo sổ sách thì vẫn cho ra 5 tỷ tiền sạch vậy là bên B lãi được 500tr.

Vụ này giống với cái ví dụ mang 25 tỉ đi mua siêu xe, có thằng nói ko được vì cô nan hỏi 5 tỉ mày lấy ở đâu ra để mua?

 

[Gã Họ Lê]

Tổ chức một cái đám cưới to đùng lên, tha hồ rửa tiền nha.

Có hai vợ chồng nọ nhột.

Cháu cứ nghĩ là chú rửa tiền phưng cho Rặn chớ, phưng bón trộn bột trắng (giặt).

Làm gì có, cái vô lăng cũ mèm mà đòi tới đòi lui mấy năm nay người kẹt xỉ vậy sao giào có được.

 

[Cian]

Cho vào máy ấy

 

[TracyD]

Có hai vợ chồng nọ nhột.

Làm gì có, cái vô lăng cũ mèm mà đòi tới đòi lui mấy năm nay người kẹt xỉ vậy sao giào có được.

@Rặn mãi mới ra cái vô lăng mấy năm rồi mà còn chưa đòi được nữa nè.

 

[Rặn mãi mới raRặn mãi mới ra is verified member.]

@Rặn mãi mới ra cái vô lăng mấy năm rồi mà còn chưa đòi được nữa nè.

Mua dc thêm 2 cái bánh trước rồi mà mất dô lăng