Hỏi ngu - Rửa tiền bẩn thế nào?

[Rặn mãi mới raRặn mãi mới ra is verified member.]

Ngày xưa thì tội phạm hay quan chức sẽ mua vàng rồi chở vàng sang nước ngoài bằng tàu thuyền . Nên giá vàng miếng hay tăng. Bây giờ khó hơn thì họ nghĩ ra tiền ảo là an toàn nhất

Giờ là nuôi heo, buôn chổi đót để rửa tiền : )

Thiếu tướng công an: 'Nhiều cán bộ giải trình nguồn gốc tài sản từ nuôi lợn'

Phó chánh thanh tra Bộ Công an cho rằng hiện nay còn nhiều bất cập trong việc kê khai và truy xuất nguồn gốc tài sản.

vnexpress.net

 

[Tranquocvietpro]

Mày liên hệ đại lý đổi thưởng vé số lớn nhất TP. Rồi báo cho người ta có số trúng thì để lại cho mày, 2 vé 4 tỉ mày mua vào 4,2 tỉ.
Rồi ghi tên tuổi , số cccd vào tờ vé số đó, xong nói con cái mày ra cty xổ số kiến thiết lãnh

Tại sao phải ghi tên tuổi và số cccd

 

[Jongun]

Mày mua một loạt bất động sản giá rẻ hoặc vừa phải bằng tiền sạch. Sau một thời gian mày bán giá cao cho người mua (là người mà mày thuê để dàn dựng). Mày đưa tiền bẩn cho người mua (bằng tiền mặt) để họ đưa vào tài khoản rồi chuyển lại cho mày để thanh toán cho bất động sản đó. Số tiền bẩn được rửa qua giao dịch mua bán bất động sản, có hợp đồng, đóng thuế, sang tên đầy đủ. Thành tiền sạch.

 

[langthang88]

Tại sao phải ghi tên tuổi và số cccd

Mày ghi vào ko ra cty xổ số lỡ nó liếm mất thì sao ?

 

[Tranquocvietpro]

Mày ghi vào ko ra cty xổ số lỡ nó liếm mất thì sao ?

Nếu v thì tờ vé số k còn nguyên vẹn r

 

[Rặn mãi mới raRặn mãi mới ra is verified member.]

Mày mua một loạt bất động sản giá rẻ hoặc vừa phải bằng tiền sạch. Sau một thời gian mày bán giá cao cho người mua (là người mà mày thuê để dàn dựng). Mày đưa tiền bẩn cho người mua (bằng tiền mặt) để họ đưa vào tài khoản rồi chuyển lại cho mày để thanh toán cho bất động sản đó. Số tiền bẩn được rửa qua giao dịch mua bán bất động sản, có hợp đồng, đóng thuế, sang tên đầy đủ. Thành tiền sạch.

Nghe cấn cấn nhen

 

[namhahoa1998]

Đưa t xử lý cho

 

[langthang88]

Nếu v thì tờ vé số k còn nguyên vẹn r

Tao chẳng hiểu mày đang nói ý gì.
Ví dụ mày trúng 2 tờ 4 tỉ, thay vì mày ra cty xổ số để nhận thưởng.
Sẽ bị phiền về thủ tục nhận giải và các hội nhóm từ thiện và ăn xin nó đứng sẵn để xin tiền mày.
Mày gọi đại lý lớn, alo chụp hình 2 tờ vé số, bảo nó đem tiền tới nhà cho mày. 4 tỉ còn 3,6 tỉ, tiền mặt hoặc ck. Xong

 

[Jongun]

Cơ bản thì có nghĩa là tiền kiếm được từ nguồn bẩn (nguồn ko hợp pháp) sẽ làm thế nào để nó có thể thành tiền sạch (nguồn gốc hợp pháp).
Còn rửa thì có nhiều cách rửa .
Ví dụ mày đầu tư cái bãi rửa xe 1 tỉ.
Hàng tháng doanh thu thực chỉ 100tr nhưng mày báo lên doanh thu là 500tr.
Vậy là mày biến 400tr từ bẩn thành sạch

Ko dễ thế đâu. Doanh thu ghi nhận hợp lệ phải có đủ chứng từ (hợp đồng, hóa đơn bán hàng, sản phẩm). Tiền lại phải vào đúng tài khoản của doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, mà tài khoản doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế. Tóm lại là bọn mày chả hiểu cái đb gì.

 

[Phantom911]

Mày liên hệ đại lý đổi thưởng vé số lớn nhất TP. Rồi báo cho người ta có số trúng thì để lại cho mày, 2 vé 4 tỉ mày mua vào 4,2 tỉ.
Rồi ghi tên tuổi , số cccd vào tờ vé số đó, xong nói con cái mày ra cty xổ số kiến thiết lãnh

M đã làm lộ bí mật của Vietlot chuẩn bị ăn cơm suất đi nha 🤣

 

[namnguyen123321]

Ko dễ thế đâu. Doanh thu ghi nhận hợp lệ phải có đủ chứng từ (hợp đồng, hóa đơn bán hàng, sản phẩm). Tiền lại phải vào đúng tài khoản của doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, mà tài khoản doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế. Tóm lại là bọn mày chả hiểu cái đb gì.

Mày biết mày giải thích tao cái?

 

[langthang88]

M đã làm lộ bí mật của Vietlot chuẩn bị ăn cơm suất đi nha 🤣

Tao có thằng bạn, ba nó là bí thư 1 huyện của trung quốc. Năm nào nó củng trúng số độc đắc.
3 năm liên tiếp được mời ăn tiệc trúng số rồi, năm 2 tờ.

 

[Phantom911]

Chả liên quan. Nếu nói mua bán rửa tiền phải là mua bán có lời thì tiền lời là tiền sạch. Chứ cái tiền 25 tỏi kia để mua xe vẫn là tiền không rõ nguồn gốc.
Ví dụ như thằng A muốn rửa tiền. Nó mua cây Lan giá vài triệu về trồng. (Tiền vài triệu là tiền sạch, như tiền lương bổng gì đó). Rồi đi hội chợ Lan mang cái cây nhà trồng đi đấu giá. Một đại gia B (thằng rửa tiền) sẽ đến đó mua cây Lan của A với giá 10 tỉ. Lúc đấy tiền 10 tỉ kia được coi là tiền sạch vì nó là tiền lãi do A trồng cây. Đấy mới là rửa tiền.
Chú ý, cái này là ví dụ. Thường đứa nào muốn rửa tiền nó sẽ làm tiền lãi nó hợp lý hơn chút, chứ giao dịch quá cao gấp hàng nghìn lần giá thị trường như thế dễ khiến công an nghi ngờ.

Chính xác ở Xứ Lao Dong làm doanh Nghiệp cũng k thể rửa số lượng lớn hàng trăm ngàn tỷ đx. Vietlot sinh ra là có lý do cả ( cái này tốt cho đất nước) còn loại kia là KD Tâm linh nhé 😆

 

[Jongun]

Mày ko thấy tao bảo bãi rửa xe à.
Cái này là nó hỏi ở vn thì tao trả lời vn.
Mà vn thì cứ kinh doanh cái j mà thu bằng tiền mặt là dễ nhất vì đéo phải và đéo thể chứng minh được.

Tiền mặt thì rửa con cặc à. Mày muốn làm nó sạch thì phải chứng minh được nguồn tiền. Cái đó phải đủ hết hợp đồng, sổ sách, hóa đơn, chứng từ, kê khai nguồn gốc. Ví dụ, mày tham nhũng mà công an ập vào thấy 1 cục 50 tỉ trong nhà, mày làm cán bộ nhà nước, vợ đéo đi làm, lương 8tr/tháng. Thì mày phải chìa ra giấy tờ chứng minh hợp pháp nguồn tiền đó. Ví dụ đó là do bán đất. Nếu bán đất thì hợp đồng mua bán công chứng đâu, sổ đâu, ủy nhiệm chi đâu. Phải hợp lý hóa bằng hồ sơ hợp lệ hết thì mới được. Còn làm doanh nghiệp thì đéo thể tự khai doanh thu đươc mà muốn ghi nhận doanh thu phải đủ hết chứng từ. Nếu mày làm cu li, chưa từng làm chủ thì đéo hiểu được.

 

[Phantom911]

Tao có thằng bạn, ba nó là bí thư 1 huyện của trung quốc. Năm nào nó củng trúng số độc đắc.
3 năm liên tiếp được mời ăn tiệc trúng số rồi, năm 2 tờ.

M hiểu câu chuyện r đó

 

[Phantom911]

Mày mua một loạt bất động sản giá rẻ hoặc vừa phải bằng tiền sạch. Sau một thời gian mày bán giá cao cho người mua (là người mà mày thuê để dàn dựng). Mày đưa tiền bẩn cho người mua (bằng tiền mặt) để họ đưa vào tài khoản rồi chuyển lại cho mày để thanh toán cho bất động sản đó. Số tiền bẩn được rửa qua giao dịch mua bán bất động sản, có hợp đồng, đóng thuế, sang tên đầy đủ. Thành tiền sạch.

Cái này k đc đâu - Conan kinh tế sẽ điều tra qua bên thuế chết mẹ cả dây- loại này chỉ làm dăn chục tỷ chứ hàng trăm hàng ngàn tỷ k làm đc nhé

 

[vipd2706]

Chính xác ở Xứ Lao Dong làm doanh Nghiệp cũng k thể rửa số lượng lớn hàng trăm ngàn tỷ đx. Vietlot sinh ra là có lý do cả ( cái này tốt cho đất nước) còn loại kia là KD Tâm linh nhé 😆

Theo tao thì vietlot đéo dùng để rửa tiền đâu tml. Chịu khó làm phép tính nhân chia cộng trừ thì giải thưởng mấy chục tỏi nó cũng không quá khó hiểu. Chưa kể vietlot nó có tỷ lệ tiền đóng thuế rất cao nếu so với các phương thức rửa tiền khác.

 

[namnguyen123321]

Tiền mặt thì rửa con cặc à. Mày muốn làm nó sạch thì phải chứng minh được nguồn tiền. Cái đó phải đủ hết hợp đồng, sổ sách, hóa đơn, chứng từ, kê khai nguồn gốc. Ví dụ, mày tham nhũng mà công an ập vào thấy 1 cục 50 tỉ trong nhà, mày làm cán bộ nhà nước, vợ đéo đi làm, lương 8tr/tháng. Thì mày phải chìa ra giấy tờ chứng minh hợp pháp nguồn tiền đó. Ví dụ đó là do bán đất. Nếu bán đất thì hợp đồng mua bán công chứng đâu, sổ đâu, ủy nhiệm chi đâu. Phải hợp lý hóa bằng hồ sơ hợp lệ hết thì mới được. Còn làm doanh nghiệp thì đéo thể tự khai doanh thu đươc mà muốn ghi nhận doanh thu phải đủ hết chứng từ. Nếu mày làm cu li, chưa từng làm chủ thì đéo hiểu được.

Tao thấy mày mới đang là thằng đéo hiểu nhưng tinh tướng ấy 😅😅 “tiền mặt rửa con cặc à” thế mày định rửa tiền gì 😅😅😅

 

[Jongun]

Tao thấy mày mới đang là thằng đéo hiểu nhưng tinh tướng ấy 😅😅 “tiền mặt rửa con cặc à” thế mày định rửa tiền gì 😅😅😅

Mày phải biến tiền mặt (tiền bẩn như tiền đút lót, hối lộ, bán ma túy) thành tiền sạch thông qua giấy tờ đầy đủ, chứng từ hợp lệ và lý giải được một cách hợp lý. Đó mới là rửa.

 

[namnguyen123321]

Mày phải biến tiền mặt (tiền bẩn như tiền đút lót, hối lộ, bán ma túy) thành tiền sạch thông qua giấy tờ đầy đủ, chứng từ hợp lệ và lý giải được một cách hợp lý. Đó mới là rửa.

Thế tao hỏi mày câu trên mày bảo “tiền mặt thì rửa con cặc à” ý là thế nào? Ý là mày định rửa tiền gì rồi tao nói mày nghe

 

[Phantom911]

Tao thấy mày mới đang là thằng đéo hiểu nhưng tinh tướng ấy 😅😅 “tiền mặt rửa con cặc à” thế mày định rửa tiền gì 😅😅😅

Nó nói đúng đấy m mới đang k hiểu gì bản chất đó

 

[namnguyen123321]

Nó nói đúng đấy m mới đang k hiểu gì bản chất đó

Lại đc mày, trao đổi lịch sự văn minh nhé, ko chửi nhau tao sẽ bàn luận với 2 thằng mày cho chúng mày hiểu!

 

[Jongun]

Thế tao hỏi mày câu trên mày bảo “tiền mặt thì rửa con cặc à” ý là thế nào? Ý là mày định rửa tiền gì rồi tao nói mày nghe

Câu này là chửi sự đần độn của mày. Vì mày nói cách rửa bằng cách giao dịch tiền mặt. Đần như mày chỉ làm cu li thôi.

 

[Phantom911]

Lại đc mày, trao đổi lịch sự văn minh nhé, ko chửi nhau tao sẽ bàn luận với 2 thằng mày cho chúng mày hiểu!

T chửi m làm gì. Lịch sự ok mà

 

[namnguyen123321]

T chửi m làm gì. Lịch sự ok mà

Ok