Tài khoản ngân hàng của ngân hàng nước ngoài như Citi, HSBC, Standard,... có bị thanh tra thuế?

[Krob91]

Tao có nguồn thu nhập nước ngoài, gửi hàng tháng, không quá nhiều <200tr...hay nhận bằng tài khoản Vietin cá nhân nhưng nghe bị truy thu thuế thu nhập cũng hơi rén.
Có thằng ml nào rành cho hỏi là nếu tao tạo tài khoản bank của các thằng nước ngoài như Standard Chartered, HSBC, Citi, VIB thì có khó bị sờ hơn ko

 

[pockerface]

Tao có nguồn thu nhập nước ngoài, gửi hàng tháng, không quá nhiều <200tr...hay nhận bằng tài khoản Vietin cá nhân nhưng nghe bị truy thu thuế thu nhập cũng hơi rén.
Có thằng ml nào rành cho hỏi là nếu tao tạo tài khoản bank của các thằng nước ngoài như Standard Chartered, HSBC, Citi, VIB thì có khó bị sờ hơn ko

Quan tâm

 

[Putin16]

Tao có nguồn thu nhập nước ngoài, gửi hàng tháng, không quá nhiều <200tr...hay nhận bằng tài khoản Vietin cá nhân nhưng nghe bị truy thu thuế thu nhập cũng hơi rén.
Có thằng ml nào rành cho hỏi là nếu tao tạo tài khoản bank của các thằng nước ngoài như Standard Chartered, HSBC, Citi, VIB thì có khó bị sờ hơn ko

VIB ????
Thứ 1: các bank nước ngoài ở VN, tụi nó chấp hành các qui định thủ tục ở VN hơn nhiều so với các bank trong nước. Tính tuân thủ rất cao vì khả năng đi đêm, phong bì phong bao với sbv và chính phủ là rất ít (tao ko nói hoàn toàn ko có nhé).
Thứ 2: động đến tụi này mày còn vướng phải cái khác chặt hơn nhiều là AML - Phòng chống rửa tiền. Tụi nc ngoài rất sợ cái này vì đã bị phạt rất nhiều. Ở bank local có khoản chuyển về vài chục tỷ chắc éo ai care, nhưng kiểu HSBC chuyển về chục tỷ là alert loạn lên để check AML rồi. Nên chuyển usd từ nc ngoài về qua kênh HSBC vs Citi thì càng khó. VIB chắc ok)) vì nó ĐÉO PHẢI NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI