Sự trở lại của Lee tony
Địt Bùng Đạo Tổ
Mỗi người chỉ có một thời thôi.lên được thì phải Biết Giữ nó sẽ giàu mãi ...
Chứ lỡ mà bị sụp rồi làm lại thì nó khó trăm bề
Huấn Hoa Hồng bị bế.!
- Tạo bởi Chimxanh86
- Start date
Chứ lỡ mà bị sụp rồi làm lại thì nó khó trăm bề
traithem3x
Địt mẹ đau lòng
oánh tư sản lần thứ 4 hay thứ 5 thôi, nhìn bản mặt khát máu của tô lâm thì dân vn sống ko yên ổn trong 5 năm tới
đm chúng mày nghĩ chúng mày thoát sao? rồi công an sẽ rà soát đến từng nhà 1 đéo thoát đâu
đm chúng mày nghĩ chúng mày thoát sao? rồi công an sẽ rà soát đến từng nhà 1 đéo thoát đâu
Binhtinhthoi
Phó thường dân
Thật sự là cần phải đập bọn này thật mạnh: bọn giang hồ mạng, kinh doanh hàng vớ vẩn, bọn lắc đít tiktok. Xem để giải trí thì đéo sao, nhưng xem mà mua vào thì là ngu, quan trọng nhất là trẻ con nó học theo, chỉ ước mơ đi lắc đít với làm giang hồ thì tàn vận đất nước.
LING-LING
Thần điêu đại bịp
Làm vài ảnh nhá hàng trước coi uy tín thế nào.
Lâm Thanh Hà
Súng hết đạn
T ko tin, nó là tấm gương sáng, là idol cho giới trẻ cơ mà
Nó buôn hàng fake mới mau phất, thả ra thì nó cày chảy máu mắt vì buộc bán hàng real
silverwings
Địt xong chạy
Tối qua đồng loạt bao nhiêu page lên bài tiểu xử hhh thì t nghĩ cụ đi chân lạnh toát là có thật rồi.
Ônggia18483
Chú bộ đội
Chắc là bắt thật. Mà cũng nên bắt bớt mới cái bọn đấy đi ảnh hưởng vãi Lồn ra. Làm các cháu học hành đéo học cứ xem gương maya idol củ lồn
có thôi đi không
Địt Bùng Đạo Tổ
Mày ngu quá. Nhìn thấy nó rửa tiền bằng thật nhưng chưa đủ chứng cứ thì chưa thể kết luận vì pháp luật trọng chứng hơn trọng cung. Vậy nên nhiều lúc mới phải đóng giả chú bán trà đá chú xe ôm để thu thập bằng chứng đó trời. Tội hàng giả thì điều tra dễ, k có giấy chứng nhận hay k đc cấp phép hay nguyên liệu thì nhanh gọn. Tội rửa tiền thì cần nhiều thời gian để điều tra hơn,..
tranduongsp
Hạt giống tầm thần
m làm t phải suy nghĩ một lúc, nó và thế giới ma quỷ của nó khó giữ lắm,phông ảnh tiền bạc toàn ở việt nam, làm láo mà muốn ở lại làm tỷ phú bị luộc phát này thật là mất sạch xung quanh thì toàn ma quỷ ở với nhau không. Hoạ phải là thằng biết đủ sang mẹ nước ngoài sống vài năm thế mới may ra thành vượt khó thành công đc
doitanvt
Chịu khó la liếm
Tiền bẩn mang đi được à chưa kể cháu này có tiền án hồ sơ có vết đi du lịch thái lan còn khó, ko phải ngẫu nhiẻn nó bán nước hoa rồi biển số xe đẹp đâu, c03 nó chả nắm thóp lâu rồi cho ngang nhiên thích nó xích lúc nào chả dc
Oanquabaodainhanoi
Sinh lý yếu
Ae cứ phang mạnh năm sinh, tối nay cả nước mua bia ăn mừng, 2 lần trước bị bế đi cai nghiện đều về mấy nháy .png "Sex :vozvn (18):")
Chủ Toạ Phiên Toà
Trai thôn
tranduongsp
Hạt giống tầm thần
godlikeonee
Chú bộ đội
bên đấy rửa kiểu gì nhỉ, trc tao qen 1 thằng bên đó cũng kêu thi thoảng cầm 4-500k đô đi rửa mà éo biết rửa ntn
tranduongsp
Hạt giống tầm thần
hỏi chat gpt tạm thời nó trả lời như này
Mô hình rửa tiền qua sòng bạc là một trong những phương thức phổ biến mà tội phạm tài chính sử dụng để hợp pháp hóa tiền bất hợp pháp. Dưới đây là một số mô hình rửa tiền qua sòng bạc đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia:
⚠️
1. Mô hình “Buy-in và Cash-out” (Mua chip – đổi tiền)
Cách thức:
Tội phạm mang tiền mặt bất hợp pháp đến sòng bạc.
- Mua chip để chơi nhưng chỉ chơi rất ít hoặc không chơi.
- Sau đó đổi chip lại thành tiền mặt hoặc séc từ sòng bạc.
- Khoản tiền này bây giờ được “hợp pháp hóa” vì dường như đến từ việc chơi cờ bạc.
Ghi nhận:
Phổ biến ở Macau, Las Vegas, Vancouver (Canada).
- Nhiều vụ bị điều tra vì người chơi đổi hàng trăm ngàn USD mà không có lịch sử chơi tương ứng.
- 2. Mô hình sử dụng “người chơi trung gian” (Smurfs
Chia nhỏ số tiền lớn thành nhiều phần nhỏ.
- Gửi nhiều người đến sòng bạc mua chip và chơi hoặc không chơi.
- Sau đó đổi chip thành tiền mặt hoặc tiền gửi.
Cách này nhằm tránh sự chú ý của các cơ quan giám sát chống rửa tiền vì mỗi giao dịch riêng lẻ nhỏ hơn ngưỡng báo cáo (thường là $10.000 ở Mỹ, 100 triệu VND ở Việt Nam).
3. Mô hình xuyên biên giới (Cross-border laundering)
Cách thức:
Một cá nhân mua chip ở một quốc gia (ví dụ Trung Quốc), đưa chip cho một đối tượng khác ở quốc gia khác (ví dụ Macau).
- Người nhận chip sẽ chơi và rút tiền ở quốc gia kia, tạo cảm giác tiền đó “kiếm được” tại địa phương.
Ghi nhận:
- Đặc biệt phổ biến ở khu vực châu Á như tam giác Trung Quốc – Macau – Campuchia.
- Nhiều sòng bạc trực tuyến không quản lý chặt chẽ danh tính khách hàng.
🕵️
4. Sòng bạc trực tuyến (Online Casinos)
Cách thức:
- Tội phạm nạp tiền vào tài khoản chơi trực tuyến bằng tiền bẩn.
- Đặt cược số tiền nhỏ, rồi rút tiền còn lại ra.
- Hình thức chuyển tiền khó kiểm soát, đặc biệt khi sử dụng tiền ảo (crypto).
Ghi nhận:
- Hệ thống sòng bạc trực tuyến ở Philippines, Campuchia, và các sàn không có giấy phép được dùng nhiều trong rửa tiền xuyên quốc gia.
🧩
5. Thông đồng người thắng giải (Collusion)
Cách thức:
- Nhóm tội phạm dàn xếp để một người thắng cuộc (đã được xác định từ trước).
- Người này hợp pháp hóa số tiền thắng được như “thu nhập từ cờ bạc”.
Ghi nhận:
- Một số vụ án đã phát hiện các nhóm chơi poker thông đồng với nhau để chuyển tiền.
📌 Một số ví dụ điển hình
- Canada (Vancouver Model): Tiền mặt đến từ Trung Quốc, đổi sang chip tại sòng bạc ở British Columbia, sau đó đổi lại thành séc.
- Macau: Nhiều “junket operators” (nhà điều hành trung gian) được sử dụng như trung gian rửa tiền cho các khách hàng VIP Trung Quốc.
- Việt Nam: Chưa công bố nhiều vụ cụ thể, nhưng các hoạt động đánh bạc và rửa tiền liên quan đến game bài đổi thưởng, sòng bạc online bất hợp pháp có xu hướng tăng.
Nếu bạn cần mô hình sơ đồ hóa, tổng hợp dữ liệu thành bảng, hoặc một case study cụ thể (ví dụ: vụ British Columbia, vụ Philippines liên quan đến tiền cướp ngân hàng Bangladesh), mình có thể làm chi tiết hơn.
Thanhkiemnhua
Trâu lái đò
Nó vừa livestream cách đây 1 tiếng. Bắt cl mõm thật.
doitanvt
Chịu khó la liếm
Buff đơn ảo có thằng điên nào mua cái nước hoa can mà ngày đi mấy nghìn đơn rồi quay vòng đóng thuế có trăm tỷ tiền sạch, biển số xe cũng thế bỏ ra mấy tỷ mua cái biển h định danh ăn cứt hết, mấy nghìn tỷ muốn rửa dễ à, tầm Huấn như chó trong chuồng thích bắt lúc nào chả dc lại hay lên mạng đạo lý mõm thì dễ đi lắm,
Chí phều 84
Chịu khó la liếm
Con đấy nó xấu thế mà mày cũng mong nó đi làm phò để Ô uế làng Phò Thủ đô ra à
MachNha
Người phá đò sông Đà
M bỏ làm xe, chuyển qua địt gái à.
RCBViet
Cái lồn nhăn nheo
tao hóng con Hoàng Hường và con Di Băng bị bắt thôi, lừa ko biết bao nhiêu người
