Bị khóa tk do nghi vấn giao dịch rủi ro!

[Công tử Bạc Liêu]

mày mới biết hả

cái tao ngạc nhiên là không hiểu sao giao dịch có vấn đề mà ngân hàng không phát hiện ra mà phải để conan phát hiện. Chẳng lẽ lực lượng công an nhân dân ta tài tình đến vậy sao? bách nghệ,nghệ gì cũng giỏi

 

[Dukamesi]

Chơi coin nó soi kinh vậy à

Bán usdt ra thì tiền vào ngân hàng, dính tiền bẩn nó bế thôi. Giờ hệ thống xịn truy vết nhanh hơn hồi 2021 nhiều, đợt 2021 khối ông bị mà khóa nghe nói lâu lắm

 

[Hieuckqh]

giờ còn đâm đầu vào lũ súc vật MB, Tech, VP, TP làm gì, mở cái bank ngoại mà dùng. Không nơi nào trên thế giới coi data khách hàng còn hơn cỏ rác như cái xứ này

Mở nước ngoài có bị tra thuế ko nhỉ, tao nhận usd từ GG

 

[Nomercy99]

Kinh nghiệm của tao là chia nhỏ giao dịch, đừng chọn những thằng mà nó có sẵn vài triệu usdt để giao dịch thì sẽ hạn chế được.
Mua thêm cái ví lạnh chuyển usdt qua nhiều sàn để cash out dần.

 

[hirota]

Kinh nghiệm của tao là chia nhỏ giao dịch, đừng chọn những thằng mà nó có sẵn vài triệu usdt để giao dịch thì sẽ hạn chế được.
Mua thêm cái ví lạnh chuyển usdt qua nhiều sàn để cash out dần.

Đám bi cần thơ mua nó có sao không giờ p2p trên binance cán bụ quét quá

 

[idkm13]

Tài khoản nghi ngờ rửa tiền thì đéo khóa, cho nó đi mua U tứ tung rồi khóa hết đám cashout. Chúng mày thấy có phi lí không

 

[hchc]

giờ còn đâm đầu vào lũ súc vật MB, Tech, VP, TP làm gì, mở cái bank ngoại mà dùng. Không nơi nào trên thế giới coi data khách hàng còn hơn cỏ rác như cái xứ này

Thêm thằng VI* nữa. Bộ tứ thằng này, trừ thằng MB tao ko rành thì auto né vội

 

[hchc]

Tài khoản nghi ngờ rửa tiền thì đéo khóa, cho nó đi mua U tứ tung rồi khóa hết đám cashout. Chúng mày thấy có phi lí không

Phi lí gì? Luật VN cho mày được phép sở hữu coin, được phép mua bán, giao dịch trên sàn ngoại à? Nó túm được thằng merchant, thì về lý thuyết mấy thằng chuyển hay nhận tiền, đặc biệt có message chuyển khoản khả nghi thì nó suspend là đúng rồi.

 

[hchc]

Kinh nghiệm của tao là chia nhỏ giao dịch, đừng chọn những thằng mà nó có sẵn vài triệu usdt để giao dịch thì sẽ hạn chế được.
Mua thêm cái ví lạnh chuyển usdt qua nhiều sàn để cash out dần.

Giảm tới mức nào đó thôi chứ tuỳ thuộc rất nhiều vào thằng merchant nó hoạt động ntn, rate càng cao, chuyển khoản càng nhiều thì càng dễ vào tầm mắt. Chưa kể khi mà tóm được, nó truy ngược quá khứ, giao dịch từ vài năm trước nữa. Nói chung là khổ

 

[de Star]

Thằng em tao vừa bị MB khóa tk ngân hàng! Gọi lên thì nó bảo bên công an Hà Nội gửi công văn khóa những tk có nghi vấn rủi ro. Nó thì có mua bán USDT với chơi vài đồng coin rác giá trị cũng thấp. Giờ bên MB bảo nó cầm cccd lên làm thủ tục thì mới mở tk!
Mong các bô lão xàm cho ít lời khuyên!

Từ mấy năm dịch đã râm ran bên Tàu+ công an kiểm soát tk ngân hàng dân. Muốn rút số tiền tương đối phải có xác nhận của công an và mục đích rút tiền hợp lý để tránh "bị lừa đảo".

Đông Lào chắc cũng sắp đến rồi đây.

 

[Trung174]

quan trọng bị gọi lên thì khai thé nào đây😩

 

[idkm13]

Phi lí gì? Luật VN cho mày được phép sở hữu coin, được phép mua bán, giao dịch trên sàn ngoại à? Nó túm được thằng merchant, thì về lý thuyết mấy thằng chuyển hay nhận tiền, đặc biệt có message chuyển khoản khả nghi thì nó suspend là đúng rồi.

Ví dụ conan nghi mày là thằng rửa tiền đi mua U thì nó phong tỏa mày luôn, gọi lên thẩm vấn các thứ.
Nhưng mà lại thả cho mày đi mua U thoải mái, U mày vẫn nhận còn người nhận VND thì ăn lon.

 

[TuanBaoNguyen2013]

Nhận ck số tiền khá lớn nhưng không ghi nội dung ck rõ ràng, thì sẽ bị soi, cái này đúng, nhưng tỉ lệ bị chụp cũng thấp lắm, vì một ngày biết bao nhiêu giao dịch kiểu vầy, tao cũng nhiều lúc để nội dung ck trống, không có ghi gì.

Vấn đề ở đây là ở thằng mua crypto của mày: Nó là cảnh sát chìm. Thằng nào mua bán với nó là bị đưa vào tầm ngắm hết.

Trong tiếng Anh họ gọi đó là Sting Operation.
Mấy vụ bắt md bên Mỹ cũng vậy, giờ có bắt được tại trận hai đứa nó đang phang nhau trong khách sạn, tụi nó chỉ việc khai là tự nguyện, tuy mới gặp nhau lần đầu, chứ không có mua bán gì ở đây. Luật pháp bắt bẻ sao được? Luật nào cấm hai người xa lạ không được phang nhau tự nguyện? Cảnh sát có bắt quả tang cũng cứng họng mà về tay không thôi.
Nên muốn bắt được mà để cho hết chối, họ cho nữ cảnh sát giả dạng làm phò, vô ks vừa cởi đồ ra là còng tay tại chỗ luôn, hết chối.

 

[Youth]

Vãi Lồn nhỉ giờ nó quản kinh thật

 

[Glaxy.Note3N900D]

Nhận ck số tiền khá lớn nhưng không ghi nội dung ck rõ ràng, thì sẽ bị soi, cái này đúng, nhưng tỉ lệ bị chụp cũng thấp lắm, vì một ngày biết bao nhiêu giao dịch kiểu vầy, tao cũng nhiều lúc để nội dung ck trống, không có ghi gì.

Vấn đề ở đây là ở thằng mua crypto của mày: Nó là cảnh sát chìm. Thằng nào mua bán với nó là bị đưa vào tầm ngắm hết.

Trong tiếng Anh họ gọi đó là Sting Operation.
Mấy vụ bắt md bên Mỹ cũng vậy, giờ có bắt được tại trận hai đứa nó đang phang nhau trong khách sạn, tụi nó chỉ việc khai là tự nguyện, tuy mới gặp nhau lần đầu, chứ không có mua bán gì ở đây. Luật pháp bắt bẻ sao được? Luật nào cấm hai người xa lạ không được phang nhau tự nguyện? Cảnh sát có bắt quả tang cũng cứng họng mà về tay không thôi.
Nên muốn bắt được mà để cho hết chối, họ cho nữ cảnh sát giả dạng làm phò, vô ks vừa cởi đồ ra là còng tay tại chỗ luôn, hết chối.

có đéo gì đâu. hệ thống bọn bank có sẵn bộ lộc hạn mức in-out theo ngày. xong đá list sang cho tất xanh, nhớ là 500tr 1 ngày có thể chuyển qua bên tất xanh không. sau đấy anh em tất xanh làm việc thôi, dữ liệu thếu bhxh có hết r. phát sinh bất thường thời gian dài thì vụt thôi.
phàm những vụ bị khóa này dễ trong tầm ngắm lắm. chưa biết khi nào đc gọi tên thôi, chứ bọn nh chả quyền hành đéo gì phong tỏa tài khoản của khách cả

 

[eochanhy1990]

mẹ cái nội dung chuyển tiền mới là cái thứ chết người để chúng nó xác định,giờ thằng nào giỏi tạo ra mã băm encrypt lại ngắn nhất là bọn nó chẳng làm khó được gì cả,vì là giao dịch cá nhân.

 

[Hector Salamanca]

Giờ chả đứa nào dám nạp tiền mua coin nữa, mất một mớ thanh khoản từ đông lào, còn wc thì khỏi nói, bet bóng còn chết nhanh hơn, coin vốn là vùng xám chưa có nuật rõ ràng mà bọn nó khoá tk vô tội vạ chả khác nào bẩu chơi coin là tội phạm, trong khi chống lừa đảo là nhiệm vụ của bọn nó thì giờ lại đẩy cho người dùng, phải có nhiệm vụ chứng minh tiền của mình là tiền sạch

 

[sao_hoasao_hoa is verified member.]

Topic này có mùi cán bụ nồng nặc lái đấy.

 

[salamanca]

Mở bank nước ngoài ấy, đm thằng em mày ngu thế

 

[anhhungcolao21anhhungcolao21 is verified member.]

Mở bank nước ngoài ấy, đm thằng em mày ngu thế

Các bank nào m

 

[eochanhy1990]

Giờ chả đứa nào dám nạp tiền mua coin nữa, mất một mớ thanh khoản từ đông lào, còn wc thì khỏi nói, bet bóng còn chết nhanh hơn, coin vốn là vùng xám chưa có nuật rõ ràng mà bọn nó khoá tk vô tội vạ chả khác nào bẩu chơi coin là tội phạm, trong khi chống lừa đảo là nhiệm vụ của bọn nó thì giờ lại đẩy cho người dùng, phải có nhiệm vụ chứng minh tiền của mình là tiền sạch

ko phải coin nó coi usdt charge ra hồ tệ của nó là hành vi phạm pháp.thà là áp thuế vô các phi vụ này đi,nó quản ko đc là lại ra luật rừng.

 

[Pass]

Mà mày làm đéo gì vậy

 

[soi1102soi1102 is verified member.]

Đừng chống chế mà tao thấy tội nghiệp mày quá bò đỏ. Tàu tao ko nói vì nó là hình mẫu trại súc vật toàn cầu, Đm conan mẽo mà làm văn bản đề nghị đóng tài khoản dân Mẽo xem chúng nó có bị kiện mất nghiệp khong. Ngu như mày xứng đáng bị conan địt ngàn năm.

Đéo đâu vô pháp vô thiên như Vẹm, muốn khoá tài khoản thì phải có lệnh toà án, muốn toà ban lệnh thì phải chứng minh nghi vấn, đéo đâu ông can được quyền yêu cầu khoá tài khoản