xamvuivee
Cái lồn nhăn nheo
Phần 2 ( 05/07/2026)
Qua mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô cực lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ, Công an TP. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn cấu kết trực tiếp từ nhân viên ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng 97 đối tượng về hàng loạt tội danh nghiêm trọng bao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hồ sơ chuyên án xác định, để vận hành hệ thống chuyển dịch dòng tiền có tổng doanh số giao dịch vượt ngưỡng 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu ngoại tệ (gồm 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD), các đối tượng cầm đầu đã móc nối sâu với nhân viên thuộc các tổ chức tín dụng. Bằng việc lợi dụng vị trí công tác, những nhân viên này đã cố tình "vượt rào" quy định nghiệp vụ, hợp thức hóa các hồ sơ mở tài khoản thanh toán không chính chủ để cung cấp cho các doanh nghiệp "ma", tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền tội phạm luân chuyển vòng vèo nhằm xóa dấu vết và gây cản trở công tác truy xét của cơ quan công an.
Trong số các mắt xích thuộc hệ thống ngân hàng vừa bị sa lưới, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân hóa và khởi tố hai đối tượng điển hình là L.T.S (SN 1994, trú tại Hưng Yên) và N.A.T (SN 1989, trú tại Hà Nội). Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với một đối tượng, riêng đối tượng còn lại bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác tố tụng. Hiện chuyên án vẫn đang được Công an TP. Đà Nẵng tập trung lực lượng mở rộng điều tra, quyết tâm làm rõ và xử lý nghiêm minh, triệt để trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Phần 1 (28/11/2025)
TRIỆT PHÁ “SIÊU ĐƯỜNG DÂY RỬA TIỀN” 67.000 TỶ ĐỒNG LIÊN QUỐC GIA
Trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, lực lượng Công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30 nghìn tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến: hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
Qua mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô cực lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ, Công an TP. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn cấu kết trực tiếp từ nhân viên ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng 97 đối tượng về hàng loạt tội danh nghiêm trọng bao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trong số các mắt xích thuộc hệ thống ngân hàng vừa bị sa lưới, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân hóa và khởi tố hai đối tượng điển hình là L.T.S (SN 1994, trú tại Hưng Yên) và N.A.T (SN 1989, trú tại Hà Nội). Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với một đối tượng, riêng đối tượng còn lại bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác tố tụng. Hiện chuyên án vẫn đang được Công an TP. Đà Nẵng tập trung lực lượng mở rộng điều tra, quyết tâm làm rõ và xử lý nghiêm minh, triệt để trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Phần 1 (28/11/2025)
TRIỆT PHÁ “SIÊU ĐƯỜNG DÂY RỬA TIỀN” 67.000 TỶ ĐỒNG LIÊN QUỐC GIA
Trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, lực lượng Công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30 nghìn tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến: hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
.png "Sex :vozvn (3):"){kind=icon}
