Năm 2021, Hứa Hồng Hải được Tạp chí Corporate Wellness Magazine (CWM) đưa lên.
Đây là một ấn phẩm chuyên ngành quốc tế (hình thức in ấn và kỹ thuật số), phân phối chủ yếu cho giới quản lý cấp cao (C-Suite) và chuyên gia nhân sự (HR) trên toàn cầu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Tạp chí này trực thuộc Hiệp hội Sức khỏe & Phúc lợi Doanh nghiệp (CHWA) và do công ty Global Healthcare Resources (GHR) quản lý.
Lật tẩy đường dây lừa đảo PPE xuyên quốc gia tại Việt Nam: Giao găng tay bẩn, bao cao su đã qua sử dụng để trục lợi mùa dịch
Một cuộc khủng hoảng thường khơi dậy những điều tốt đẹp nhất ở con người. Giữa đại dịch COVID-19, các nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu và người dân bình thường trên khắp thế giới đã cùng nhau nỗ lực đẩy lùi virus để đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Trớ trêu thay, dịch bệnh này cũng phơi bày những mặt tối tăm nhất: những kẻ lừa đảo, các tổ chức tội phạm, những kẻ tống tiền và các cá nhân tìm cách trục lợi từ đại dịch và chuỗi cung ứng đang bị căng thẳng.
Hàng trăm triệu đô la đã bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt dưới danh nghĩa bán Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE). Một trong những tổ chức tội phạm đó là **Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Y tế Khẩu trang Siêu kháng khuẩn** (còn gọi là **SAM** và **SAM Gloves**), do "Chủ tịch" là ông **H.H.H** sở hữu và điều hành.
Người này đã chiếm đoạt tiền của khách hàng và không giao các sản phẩm đã được thanh toán. Trong một số trường hợp, ông H.H.H thậm chí còn giao găng tay và bao cao su đã qua sử dụng cho khách hàng thay vì găng tay nitrile dùng trong y tế như đã đặt hàng.
Găng tay y tế Nitrile là một trong những mặt hàng bảo hộ khan hiếm nhất trong đại dịch này, vì việc sử dụng chúng chủ yếu được giới hạn cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu đang hỗ trợ bệnh nhân COVID-19.
Hơn 543.000 người Mỹ đã tử vong vì COVID-19 và 2,74 triệu người khác đã thiệt mạng trên toàn thế giới khi có tới hơn 124 triệu ca nhiễm được xác nhận trên toàn cầu. Nhưng đối với SAM và ông H.H.H, cuộc khủng hoảng này lại là thời điểm thích hợp để chiếm đoạt nhiều tiền nhất có thể trong một khoảng thời gian ngắn.
“Các vụ lừa đảo trục lợi từ dịch COVID-19 làm tiêu tốn thời gian và nguồn lực của chính phủ, đồng thời có nguy cơ ngăn cản các lực lượng phản ứng tuyến đầu và người tiêu dùng có được trang thiết bị cần thiết để chống lại đại dịch này,” cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr cho biết.
Ông H.H.H được cho là đã đăng ký hai tổ chức dưới danh nghĩa nhà máy với FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ):
1. **Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Y tế Khẩu trang Siêu kháng khuẩn** với mã số FDA là 3017084627.
2. **Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Y tế Găng tay Siêu sạch**, mã số đăng ký FDA là 3017909834.
Cả hai tổ chức này đều tuyên bố họ là các nhà máy đã đăng ký với FDA, chuyên cung cấp găng tay nitrile đạt tiêu chuẩn y tế. Ông H.H.H ký hợp đồng với các tổ chức trên toàn thế giới để cung cấp loại găng tay này, khẳng định rằng chúng được sản xuất tại nhà máy của mình.
Vấn đề nằm ở đâu?
Trò lừa đảo ở chỗ nào?
Thực tế là ông H.H.H không hề có bất kỳ nhà máy nào sản xuất găng tay nitrile y tế. Trên thực tế, hiện tại không có thứ gì được sản xuất tại cả hai địa điểm kinh doanh đã đăng ký với FDA hoặc được liệt kê trên trang web của SAM.
Phương thức hoạt động (Modus Operandi)
Phương thức hoạt động của chúng bao gồm việc lập ra một trang web bóng bẩy, sử dụng các tuyển dụng viên tại địa phương, áp dụng các chiến thuật bán hàng dai dẳng và làm giả các báo cáo kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Tất cả những điều này nhằm tạo ra một cái bẫy hoàn hảo dụ dỗ các công ty quốc tế chuyển khoản tiền đặt cọc vào một trong số rất nhiều tài khoản ngân hàng do SAM sở hữu, đi kèm những lời hứa hẹn giả tạo về thời gian giao hàng rõ ràng.
Ngay sau khi nhận được, tiền lập tức được chuyển ra khỏi tài khoản ngân hàng đó sang một tài khoản khác. Sau một loạt các đợt trì hoãn giao hàng không rõ lý do, khi khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền, mỗi nạn nhân đều rơi vào tình cảnh xếp hàng trong danh sách dài các công ty "chờ được trả lại tiền" - một việc không bao giờ xảy ra.
Ông **L.Q.K.C**, sinh ngày 16/02/1982 (còn gọi là **Brian Le**) cũng là một phần của tổ chức tội phạm này. Trong đường dây lừa đảo, ông L.Q.K.C tự giới thiệu mình bằng một cái tên hoàn toàn khác là Brian Le và đóng vai trò là Giám đốc Kinh doanh nhằm phụ trách liên lạc giữa khách hàng và ông H.H.H. Ông L.Q.K.C nhận được tiền hoa hồng từ mỗi công ty mua hàng bị lừa đảo thành công. Ông L.Q.K.C là người Việt Nam nhưng là thường trú nhân tại Mỹ, sở hữu bằng lái xe của bang California và đăng ký cư trú tại Santa Ana, CA 92703.
Những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề
SAM bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục triệu đô la của các công ty trong suốt đại dịch. Các công ty toàn cầu bị ông H.H.H lừa đảo bao gồm: *FreeHealth, Inc.* từ Hoa Kỳ, *Asther Trading* từ Singapore, *Consiliari* từ Ba Lan, *Horizon Max Global Trading* từ Dubai, và một số đơn vị khác.
Ông Sudheer George thuộc công ty **HORIZON MAX GENERAL TRADING LLC** cho biết: “Chúng tôi đã phát hành đơn đặt hàng (PO) cho SAM và thanh toán toàn bộ tiền để cung cấp 7.000 thùng găng tay nitrile nhãn hiệu Vinyl Glove cho khách hàng của chúng tôi tại Mỹ – Albertsons (Một chuỗi siêu thị lớn của Mỹ) vào tháng 5 năm 2020. SAM đã không giao hàng đúng hạn, và sau quá trình liên tục theo dõi gắt gao, cuối cùng họ đã giao lô hàng gồm 1.589 thùng vào tháng 8 năm 2020. Vận đơn và phiếu đóng gói hàng hóa ghi là 3.000 thùng găng tay nitrile, nhưng bên trong lại toàn là **găng tay vinyl và bao cao su đã qua sử dụng**.”
Horizon Max gần đây đã nộp đơn tố cáo hình sự chống lại SAM lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Công ty *Consiliari Partners LTD* cũng đã đưa ra một khiếu nại tương tự
Marek, người đại diện của *Consiliari Partners LTD* tại Châu Âu chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì bạn đã liên hệ và gửi email cho chúng tôi để xác minh thông tin và tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp bạn giữ được tiền khỏi những nhà cung cấp lừa đảo, vì tôi chắc chắn họ sẽ yêu cầu bạn thanh toán trước hoặc mở thư tín dụng (LC) theo điều kiện FOB Việt Nam. Chúng tôi đã bị nhà cung cấp này lừa và hiện đang tiến hành các thủ tục pháp lý tại Việt Nam để chống lại họ.
> Chúng tôi đã ký hợp đồng với SAM Gloves để giao mặt hàng Găng tay Kiểm tra Nitrile SAM Glove. Họ đã cấp chứng nhận SGS (chứng nhận này hiện cũng đang bị tranh chấp). Mặc dù vào thời điểm đó, nó đã cho chúng tôi một chút hy vọng và khiến chúng tôi đặt cọc giá trị của 1 container 40 feet để thử nghiệm. Sau đó họ đã giao hàng giả cho chúng tôi. Thật không may, container đến Châuêu có điểm gì liên quan đến SAM Gloves và 1/3 trong đó chứa toàn các hộp rỗng của găng tay vinyl đã qua sử dụng (một thương hiệu thường bị làm giả ở khu vực đó). Kẹp chì (seal) của container vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy chắc chắn SAM Gloves chính là nhà cung cấp và là bên xếp hàng lên container này.”
Vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, truyền thông Việt Nam đã đưa tin về việc Nhà máy SAM bị bắt quả tang nhập khẩu găng tay đã qua sử dụng từ Trung Quốc.
Nhà máy SAM dường như đã lén lút vận chuyển số găng tay và bao cao su đã qua sử dụng này cho những khách hàng nhẹ dạ, những người không yêu cầu kiểm tra hàng hóa tại Việt Nam. Đối với những khách hàng yêu cầu kiểm định, ông H.H.H thường tìm cách hoãn vào phút chót, sau đó liên tục hủy lịch kiểm tra và hủy giao hàng tại Việt Nam hết lần này đến lần khác.
Ông H.H.H là một kẻ thao túng bậc thầy, sử dụng một chuỗi các lý do để biện minh cho sự chậm trễ sau chuỗi ngày dài im lặng không phản hồi. Sau một thời gian, người này thẳng thừng thừa nhận rằng mình không có khả năng sản xuất găng tay, rồi từ chối hoàn trả lại tiền.
Một khách hàng là *Asther Trading* đến từ Singapore
đã bị ông H.H.H và SAM chiếm đoạt gần 600.000 USD, một trải nghiệm tương tự như những gì *Free Health, Inc.* đã trải qua: ngay sau khi ông H.H.H và SAM nhận được tiền thanh toán, một chuỗi các đợt trì hoãn và hủy bỏ kiểm định sẽ diễn ra, đi kèm với việc từ chối hoàn tiền hoặc đưa ra các mốc thời gian giao hàng bất khả thi đối với SAM vì họ không hề có nhà máy hoạt động để sản xuất găng tay.
Trong trường hợp của *Asther Trading*, ông H.H.H đã hứa sẽ trả lại tiền và thậm chí còn gửi cho *Asther Trading* các thông tin chuyển khoản bảo mật, thông tin ngân hàng và một email bảo mật từ *Free Health, Inc.*, hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho *Asther Trading* bằng số tiền mà một khách hàng khác thanh toán. *Asther Trading* ngay lập tức liên hệ với vị khách hàng tại Mỹ đó và gửi email như sau: “Tôi đã có được thông tin liên lạc của bạn từ một nguồn mật tại Việt Nam và tôi nhận thấy rằng bạn đang chuyển tiền đặt cọc để mua găng tay Nitrile tại Việt Nam. Tôi viết thư này chỉ muốn cảnh báo và đưa ra lời khuyên cho bạn. Xin vui lòng không làm việc với 'Công ty Sản xuất Khẩu trang Siêu Kháng Khuẩn' hay còn gọi là 'Nhà máy SAM'. Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát địa phương để bắt giữ giám đốc của công ty này là 'H.H.H'. Chúng tôi đã mất hơn 600k USD trong các giao dịch trước đây tại Việt Nam, và nếu tôi có thể cứu bạn thoát khỏi cơn ác mộng này, tôi sẵn lòng từ bỏ việc đòi lại số tiền của mình.”
Ông H.H.H đã quay một video gửi cho *Asther Trading*, hứa hẹn sẽ trả tiền cho họ từ khoản tiền nhận của *Free Health* ngay sau khi SAM nhận được tiền từ *Free Health*. Các video này đã được *Asther Trading* cung cấp để làm bằng chứng chứng minh Nhà máy SAM là một tổ chức lừa đảo.
Free Health đã ký hợp đồng với SAM để mua lượng găng tay trị giá khoảng 2 triệu USD vào ngày 22 tháng 12 năm 2019, dự kiến sẽ giao đầy đủ trước ngày 29 tháng 1.
Ông H.H.H liên tục đưa ra lý do bào chữa, liên tục trì hoãn, hủy bỏ việc kiểm tra sản phẩm và nhà xưởng. Sau đó, ông H.H.H biến mất trong nhiều tuần và không phản hồi yêu cầu hoàn trả tiền của Free Health. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2021, sau khi từ chối trả lại tiền, ông H.H.H cuối cùng đã thừa nhận việc không sở hữu một nhà máy nào có thể thực sự sản xuất găng tay nitrile y tế. Tuy nhiên, người này vẫn tuyên bố sẽ giữ số tiền đó để tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất găng tay của riêng mình và hứa hẹn nó sẽ sớm đi vào hoạt động.
Về việc này, phía Free Health đã lên tiếng: “H.H.H là một kẻ thao túng bậc thầy và là một tên tội phạm chủ mưu chuyên nghiệp, luôn đổ lỗi cho người khác, đưa ra những lời bào chữa hoàn hảo, giả vờ mình là nạn nhân của việc chậm trễ chuỗi cung ứng, trong khi trên thực tế hắn ta đang dẫn đầu và thực hiện một vụ lừa đảo hoàn hảo. Mọi người cần phải biết về điều này và ngừng việc tài trợ cho các chi phí đầu tư kinh doanh ban đầu của hắn.”
Để xây dựng thành công một nhà máy sản xuất găng tay kiểm tra nitrile dùng trong y tế đòi hỏi phải có nguồn vốn lên đến hàng chục triệu đô la. Dựa trên tình trạng trống rỗng hiện tại tại các địa điểm được cho là nhà máy của SAM, sự thiếu hụt trang thiết bị và số lượng lớn khách hàng đang đòi hoàn tiền, rất khó có khả năng SAM hoặc ông H.H.H sẽ thực hiện việc giao hàng theo các hợp đồng của mình trong suốt đại dịch này hoặc trong tương lai gần.
### Sự vào cuộc của pháp luật
Kênh Pháp luật TV (Phapluat TV)/Tin tức Pháp luật tại Việt Nam đã bắt đầu vạch trần tổ chức tội phạm này và công bố bài báo thứ hai về SAM cùng các hoạt động tội phạm của người này vào ngày 24 tháng 3 năm 2020.
Free Health cùng những bên khác đang theo đuổi các con đường pháp lý để thu hồi số tiền bị chiếm đoạt, trong khi ông H.H.H và SAM vẫn tiếp tục tìm kiếm những công ty quốc tế không cảnh giác để dụ họ vào bẫy. Nếu bạn từng bị lừa đảo hoặc trục lợi bởi một công ty trong lĩnh vực thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), hoặc bởi Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Y tế Khẩu trang Siêu kháng khuẩn và ông H.H.H, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại:
[email protected].
(Anh Le Quy Khanh Chuongcó 4 trung tâm thẩm mỹ tại Việt Nam. Anh có quan hệ thân thiết với ca sĩ G.H và MC T.K. Hiện anh đang ở Mỹ)
www.corporatewellnessmagazine.com
www.facebook.com
.png "Sex :vozvn (24):"){kind=icon}
