Cảnh báo lừa đảo‼️ Rung chuyển thị trường: bà trùm giao dịch 7 - 10 triệu USD 1 ngày để rửa tiền.

[Nmlam]

Tạm quên Phương Hằng, Huấn hoa hòe hay công chúa kim cương đi, đây mới là khủng.

Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.

Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc”...

tienphong.vn

 

[cho_thái_công_thông_cái]

@Hoanggiap512 chắc là khách xộp của chị mb này

 

[lmaovader]

Dọc trong bài nói dây này bên Trung qua mở chi nhánh à?

 

[Uber33]

đây là đường dây đánh bạc. thằng đánh bạc muốn chuyển tiền khỏi vn, nó liên hệ với bà này là người chuyên giao dịch usdt.
bà này chỉ chuyên giao dịch usdt. có thể không biết nguồn tiền của thằng kia, nhưng chắc nó mua giá cao cho nên tham lợi nhuận nhắm mắt giao dịch với nó lâu dài.
nội dung đọc hiểu là vậy.

 

[Ronor]

đây là đường dây đánh bạc. thằng đánh bạc muốn chuyển tiền khỏi vn, nó liên hệ với bà này là người chuyên giao dịch usdt.
bà này chỉ chuyên giao dịch usdt. có thể không biết nguồn tiền của thằng kia, nhưng chắc nó mua giá cao cho nên tham lợi nhuận nhắm mắt giao dịch với nó lâu dài.
nội dung đọc hiểu là vậy.

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

 

[Uber33]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

tao nghĩ bắt là vì liên quan đến việc mua bán usdt với đường dây đánh bạc. không phải vì giao dịch usdt.
tao nghĩ cán bộ bắt vụ này chưa nghĩ sâu. nếu là tao, tao sẽ không bắt bà này. bắt bà này chẳng giải quyết được gì, lại để mất một nguồn thông tin. tao sẽ dùng bà này làm insider, sau này có thằng nào giao dịch lớn với mày thường xuyên thì mày buộc phải thông báo với CA. từ đó sẽ ra rất nhiều dòng tiền bẩn, và bắt được những thằng đó. chứ còn bà này chỉ là trung gian bán chêch lệch, ham lợi nhuận, bắt mất mẹ một nguồn thông tin chỉ điểm quý giá, chẳng giải quyết việc gì.

 

[Crazyfrog1234]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

 

[Ronor]

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

Có cách nào khác rút ở trong nước không? Chứ đâu phải ai cũng có điều kiện qua sing hay thích du lịch sing đâu

 

[JAV Director]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

Mày sai rồi...từ bao giờ bank đc quyền quản lí tk ngân hàng nữa...

 

[Sarcasm]

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

Nói sâu hơn về cái này được k m