Tính Giao
Thích phó đà
Thanh tra Chính phủ xác định Công ty TNHH Mi Hồng có các vi phạm liên quan đến kinh doanh vàng miếng, cung cấp thông tin, phòng chống rửa tiền và thuế.
Công ty Mi Hồng có 7 chi nhánh
Công ty TNHH Mi Hồng sở hữu thương hiệu vàng Mi Hồng tại thị trường phía Nam. Hiện công ty có 7 chi nhánh, gồm 5 cửa hàng tại TP HCM và 1 cửa hàng tại Bến Tre, 1 cửa hàng tại Tiền Giang.
Dữ liệu doanh nghiệp được Mi Hồng đăng tải cho thấy Công ty đăng ký lần đầu ngày 20.10.2006. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tu Mi, chức danh Tổng Giám đốc. Trụ sở chính đặt tại số 306 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TPHCM.
Các ngành nghề chính được doanh nghiệp giới thiệu gồm mua bán vàng miếng và dịch vụ cầm đồ. Trên website, Mi Hồng cho biết hiện có hơn 200 nhân sự cùng hệ thống cửa hàng tại TPHCM.
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí được đăng tháng 5.2025, ông Nguyễn Tu Mi cho biết hoạt động mua bán vàng phải “niêm yết giá rõ ràng, bán hàng có hóa đơn, truy xuất được nguồn gốc”. Doanh nghiệp cũng chú trọng lựa chọn đối tác có tư cách pháp nhân, kiểm soát dòng tiền, chứng từ và cập nhật quy định pháp luật cho nhân viên.
Đây là những thông tin và cam kết do phía doanh nghiệp công bố. Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra mới đây cho thấy hoạt động tuân thủ tại Mi Hồng vẫn tồn tại nhiều hạn chế.
Bốn nhóm vi phạm liên quan Công ty Mi Hồng bị Thanh tra Chính phủ nhắc tới
Ngày 8.8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
Trong đó, đối với Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định một số vi phạm.
Thứ nhất, doanh nghiệp chưa báo cáo NHNN về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25.5.2012 của NHNN quy định về trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng.
Vi phạm thứ hai là Công ty Mi Hồng liên quan đến việc thực hiện quy định về công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà Công ty đã cung cấp trên website theo quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16.5.2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Vi phạm thứ ba là về việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền có một số vi phạm:
Không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền, vi phạm quy định tại khoản 6, khoản 10 Điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) năm 2022; không cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, vi phạm quy định tại Điều 11, Điều 12 Luật PCRT năm 2022; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng, vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật PCRT năm 2022 và Điều 4 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN; dẫn đến phải xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Vi phạm thứ tư là kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp của thành viên HĐTV khi chuyển nhượng vốn, vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
Đặc biệt, trong văn bản kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước "chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 07.9.2025 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; nhất là tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện, tổng thể để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm. Điển hình là các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, gây bất ổn thị trường vàng; trong đó có 2 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng".
Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8.9.2025 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường vàng thời gian qua; Nhất là xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
