Tao chơi cả coin cả forex nên cũng tìm hiểu vấn đề này khá kĩ. Về cơ bản luật có nêu: trường hợp tài khoản bank nổ trên 300tr/ ngày thì mày sẽ đc ngân hàng nhà nước note lại. Sau đó đưa thông tin sang bên conan để điều tra rửa tiền. Ko phải ai cũng bị gọi lên, cái này hên xui. Có thể anh A tài khoản nổ 5 tỷ trong ngày ko bị gọi, nhưng anh B nổ 500tr lại bị gọi.
Và khi bị gọi lên thì nhiệm vụ phải chứng minh nguồn tiền đó từ đâu ra. Tao lấy ví dụ 2 trường hợp.
1. Mày nạp vào sàn 100 củ, trade Future coin hoặc trade forex. Mày có lãi 5 tỷ và rút hết về bank. Conan gọi mày lên hỏi sao mày có 5 tỷ. Mày chỉ cần show lịch sử giao dịch trên sàn ra, chứng minh mày kiếm dc tiền thì OK, nó thả mày về. Quan trọng là 100tr tiền nạp ban đầu là mày đi làm công ăn lương kiếm đc, chứ ko phải tiền bẩn. Tao có biết 1 thằng chơi forex thắng triệu đô, nó rút về bank và bị conan gọi lên mấy lần rồi. Nhưng nó chứng minh dc nó đánh lãi thì chả sao hết. Nhà nước càng khuyến khích vì đã kiếm ngoại tệ về cho đất nước.
2. Mày nạp 5 tỷ vào sàn, trade kiểu láo nháo, vào lệnh xong cắt luôn. Coi như mất 1 ít phí giao dịch (ko đáng kể) . Sau đó mày lại rút hết 5 tỷ về bank. Trường hợp này conan cũng gọi lên bắt mày chứng minh nguồn tiền . Mày show lịch sử giao dịch thì người ta nhận thấy mày chỉ nạp vào trade láo nháo rồi rút ra. Và câu hỏi mày sẽ ko trả lời dc là mày kiếm đâu ra 5 tỷ để nạp vào sàn lúc đầu.
5 tỷ này là tiền bán miếng đất ông bà già để lại thì ko sao, nhưng là tiền bẩn thì mày có nguy cơ mất trắng và dính thêm tội rửa tiền.
Đó là lý do tại sao, mấy thằng buôn ma túy hay quan chức có nghìn tỷ nhưng đéo thằng nào dám gửi vào bank mà xây tầng hầm cất tiền trong nhà.
.png "Sex :vozvn (25):"){kind=icon}
