Có một số tiền lớn vào Tài khoản liệu có bị đặt dấu ?

thang990 · 25/6/22

Như tít , chẳng là tao có ông anh bên nước ngoài gửi về cho tao 600k USD, bảo rằng mọi thứ xong xuôi rồi sang tuần đôi hôm là tiền nổi vào tài khoản tao. Ở VN t làm ăn nhỏ lẻ số tiền giao dịch một lần trung bình ko bao h trên 1 tỏi nên t cũng ko để ý vấn đề này. Tiền này ông anh gửi về nhờ t công việc thôi nhưng vẫn lo liệu có bị bank đặt dấu hỏi không nhẩy. T chưa nhận tiền lớn bao h nên cũng hơi lo. mọi thứ t chỉ làm theo hướng dẫn ông anh cũng tìm hiểu Swift code các kiểu, từ hôm qua ông thông báo xong xuôi rồi mà vẫn hoang mang

Maytinh0209 · 25/6/22

Trả lời luôn cho mày là có con cặc nhé. Tiền của ZỊT KÌU đa số là trốn thuế là tích lũy tiền mặt nên khi chuyển về VN đều phải qua chợ đen, 1 đầu giao và 1 đầu nhận tiền mặt.

Tiền ck qua bank, đại đa số là thanh toán giữa các cty, tổ chức. Chứ tư nhân, có Lồn chuyển đc. Bọn thuế, thanh tra NH, đội chống rửa tiền,... vào truy nguồn gốc và lý do chuyển ngay.

eoXeo_cia19 · 25/6/22

dm có 600$ của m thì nó nhìn vào làm đéo j, t tưởng m nói 600k$ hay 6 triệu.

Jokerqq · 25/6/22

m thích ăn món gì cứ nói, để a e chuẩn bị đi thăm tù

TrungAnhPham · 25/6/22

Chuyển nhiều tiền nthe thì phiền lắm

thang990 · 25/6/22

eoXeo_cia19:
dm có 600$ của m thì nó nhìn vào làm đéo j, t tưởng m nói 600k$ hay 6 triệu.

600k $ chứ đm 600$ t hỏi làm cc gì

chimto123 · 25/6/22

Đéo làm sao cả

thang990 · 25/6/22

Maytinh0209:
Trả lời luôn cho mày là có con cặc nhé. Tiền của ZỊT KÌU đa số là trốn thuế là tích lũy tiền mặt nên khi chuyển về VN đều phải qua chợ đen, 1 đầu giao và 1 đầu nhận tiền mặt.

Tiền ck qua bank, đại đa số là thanh toán giữa các cty, tổ chức. Chứ tư nhân, có lồn chuyển đc. Bọn thuế, thanh tra NH, đội chống rửa tiền,... vào truy nguồn gốc và lý do chuyển ngay.

M nghĩ ai cũng mafia như m đấy đm

Lý Công Công · 25/6/22

Mua usdt chuyển cho mày rồi mày bán ở đây sẽ dễ hơn

quanduiaoso · 25/6/22

Chắc chắn sẽ bị soi và bị công an mời lên làm việc nhé

Maytinh0209 · 25/6/22

thang990:
M nghĩ ai cũng mafia như m đấy đm

Đm. 600k $ ck qua tk bank mà công vụ bên kia ko hỏi thăm thì hoặc anh mày là đại gia hoặc bọn công vụ bên đó đi nghỉ mát.

thang990 · 25/6/22

quanduiaoso:
Chắc chắn sẽ bị soi và bị công an mời lên làm việc nhé

Nếu có vấn đề gì thì coi như ông anh t mất tiền chứ t liên quan gì nhỉ, t chỉ biết nhận tiền lo việc thì là việc chính đáng bên này chứ có vc gì đâu. T sợ bọn công an gọi lên lại đòi tí phí cho qua chuyện thôi

eoXeo_cia19 · 25/6/22

thang990:
600k $ chứ đm 600$ t hỏi làm cc gì

600k thì đéo được nhé, đi đường ko chính ngạch đi thiếu gì cáhc

thang990 · 25/6/22

Maytinh0209:
Đm. 600k $ ck qua tk bank mà công vụ bên kia ko hỏi thăm thì hoặc anh mày là đại gia hoặc bọn công vụ bên đó đi nghỉ mát.

Đm thế mới bảo đang hoang mang, ông tự tin ck vào bank thì có nghĩa tiền là phải sạch chứ t nghĩ bọn Mỹ nó truy thu nguồn tiền kinh vl

eoXeo_cia19 · 25/6/22

Maytinh0209 · 25/6/22

thang990:
Nếu có vấn đề gì thì coi như ông anh t mất tiền chứ t liên quan gì nhỉ, t chỉ biết nhận tiền lo việc thì là việc chính đáng bên này chứ có vc gì đâu. T sợ bọn công an gọi lên lại đòi tí phí cho qua chuyện thôi

Mày chả liên quan buồi gì. Nhưng thằng anh mày thì có. Và tao chắc chắn số tiền đó đéo bao h đổ vào tk của mày đâu. Lo hão

Thằng anh chém gió, bốc phét gặp thằng em ngu ngơ chưa trải sự đời.

Huynhjames · 25/6/22

Lý Công Công:
Mua usdt chuyển cho mày rồi mày bán ở đây sẽ dễ hơn

-Cách này tao cũng từng dc biết khi trên thế giới bọn mafia hay rửa tiền = coin.
-Tuy nhiên , nếu 1 tài khoản ngân hàng của cá nhân tại VN. Mà cứ liên tục đc chuyển tiền vào, mỗi lần 200tr, 300tr . Tổng cộng đến 20 tỷ thì bọn ngân hàng có để ý và điều tra ko nhỉ?

quanduiaoso · 25/6/22

thang990:
Nếu có vấn đề gì thì coi như ông anh t mất tiền chứ t liên quan gì nhỉ, t chỉ biết nhận tiền lo việc thì là việc chính đáng bên này chứ có vc gì đâu. T sợ bọn công an gọi lên lại đòi tí phí cho qua chuyện thôi

Sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến chuyển tiền quốc tế như là: rửa tiền, tiền tài trợ khủng bố, tiền buôn ma tuý … tài khoản đang giao dịch nhỏ lẻ mà bỗng dưng phát sinh biến động lớn đéo có lý do cụ thể là công an mời lên hết

Độc Cô Cầu Bại · 25/6/22

Đổi qua coin thôi

thang990 · 25/6/22

Maytinh0209:
Mày chả liên quan buồi gì. Nhưng thằng anh mày thì có. Và tao chắc chắn số tiền đó đéo bao h đổ vào tk của mày đâu. Lo hão

Thằng anh chém gió, bốc phét gặp thằng em ngu ngơ chưa trải sự đời.

Đéo hiểu những thằng đéo tin người khác nc thì vào cmt làm cc gì nhỉ. thể hiện lol gì ở đây, câu tương tác à, đéo thích thì block bố mày đcm

Maytinh0209 · 25/6/22

thang990:
Đm thế mới bảo đang hoang mang, ông tự tin ck vào bank thì có nghĩa tiền là phải sạch chứ t nghĩ bọn Mỹ nó truy thu nguồn tiền kinh vl

Nói chung là tao đéo tin vụ này. Tao nhận tiền NN chuyển về nhiều rồi nên biết. Đéo bao h có chuyện chuyển bank đâu

Lotusai · 25/6/22

Có con cặc mà chuyển được.
Còn mày là thằng nhận được tiền, thằng dính đòn là mày chứ đéo phải anh mày.
Cách tốt nhất là bảo nó chia nhỏ tiền ra trong vài năm, chuyển cho mày dưới danh nghĩa là bán tác phẩm nghệ thuật.
Chứ nếu không thì mày ăn cứt đấy

Maytinh0209 · 25/6/22

thang990:
Đéo hiểu những thằng đéo tin người khác nc thì vào cmt làm cc gì nhỉ. thể hiện lol gì ở đây, câu tương tác à, đéo thích thì block bố mày đcm

Câu cái Lồn. Đmm. Cmt mở mang đầu óc cho mày. Đéo thích thì bố mày im. Dí lồn nói

Lý Công Công · 25/6/22

Huynhjames:
-Cách này tao cũng từng dc biết khi trên thế giới bọn mafia hay rửa tiền = coin.
-Tuy nhiên , nếu 1 tài khoản ngân hàng của cá nhân tại VN. Mà cứ liên tục đc chuyển tiền vào, mỗi lần 200tr, 300tr . Tổng cộng đến 20 tỷ thì bọn ngân hàng có để ý và điều tra ko nhỉ?

Không, ngân hàng không điều tra nhưng mỗi giao dịch trên 300 củ mỗi ngày đều phải báo cáo ngân hàng nhà nước, trước tao cũng giao dịch btc mỗi ngày 1 tỷ nhưng ko thấy gì

thang990 · 25/6/22

quanduiaoso:
Sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến chuyển tiền quốc tế như là: rửa tiền, tiền tài trợ khủng bố, tiền buôn ma tuý … tài khoản đang giao dịch nhỏ lẻ mà bỗng dưng phát sinh biến động lớn đéo có lý do cụ thể là công an mời lên hết

Vấn đề là nếu thế truy từ nguồn tiền bên kia chứ nếu có gọi t lên thì t bảo có vc nhà lo thôi vc gì t có thể nói cụ thể vs bọn công an được, còn t thì lý lịch sạch cũng có cty riêng làm ăn đóng thuế đàng hoàng chưa tiền án tiền sự chắc ko vấn đề gì bị soi quá cả

Có một số tiền lớn vào Tài khoản liệu có bị đặt dấu ?

Xamer mới lớn

Con Chym bản Đôn

Con Chym bản Đôn

Lồn phải lá han

Tôi là Thằng mặt lồn

Xamer mới lớn

Già trâu

Xamer mới lớn

Thanh niên Ngõ chợ

Đẹp trai mà lại có tài

Con Chym bản Đôn

Xamer mới lớn

Con Chym bản Đôn

Xamer mới lớn

Con Chym bản Đôn

Con Chym bản Đôn

Súng hết đạn

Đẹp trai mà lại có tài

Đàn iem Duy Mạnh

Xamer mới lớn

Con Chym bản Đôn

Xamer mới lớn

Con Chym bản Đôn

Thanh niên Ngõ chợ

Xamer mới lớn

Có thể bạn quan tâm