Có một số tiền lớn vào Tài khoản liệu có bị đặt dấu ?

quanduiaoso · 25/6/22

Huynhjames:
-Cách này tao cũng từng dc biết khi trên thế giới bọn mafia hay rửa tiền = coin.
-Tuy nhiên , nếu 1 tài khoản ngân hàng của cá nhân tại VN. Mà cứ liên tục đc chuyển tiền vào, mỗi lần 200tr, 300tr . Tổng cộng đến 20 tỷ thì bọn ngân hàng có để ý và điều tra ko nhỉ?

Nói chung là tài khoản cứ nổ tối thiểu 200tr/ ngày là Bank sẽ báo cáo lên ngân hàng nhà nước, sau đó công an sẽ soi và mời lên làm việc, lên công an mà mày đéo chứng minh là tiền phát sinh thông qua việc trade coin thì cũng ăn Lồn hết. Ngày trước ae hay chuyển tiền qua Usdt chứ bây giờ thì bị soi hết rồi, nếu ae đúng là có lời từ trade coin thật thì chuyển tiền tỷ cũng ko sao hết vì đó là các giao dịch có lý do chính đáng

thang990 · 25/6/22

quanduiaoso:
Nói chung là tài khoản cứ nổ tối thiểu 200tr/ ngày là Bank sẽ báo cáo lên ngân hàng nhà nước, sau đó công an sẽ soi và mời lên làm việc, lên công an mà mày đéo chứng minh là tiền phát sinh thông qua việc trade coin thì cũng ăn lồn hết. Ngày trước ae hay chuyển tiền qua Usdt chứ bây giờ thì bị soi hết rồi, nếu ae đúng là có lời từ trade coin thật thì chuyển tiền tỷ cũng ko sao hết vì đó là các giao dịch có lý do chính đáng

Tưởng trade coin ở VN là chưa đc công nhận nhỉ, kiểu qua coin t mới thấy sẽ bị đặt nghi vấn rửa tiền ?

An Toàn · 25/6/22

Chia nhỏ ra ít một dưới dạng kiều hối thì được chứ nhiều vậy chuyển 1 lần thì đầu kia cũng éo chuyển được chứ không riêng gì VN

quanduiaoso · 25/6/22

thang990:
Vấn đề là nếu thế truy từ nguồn tiền bên kia chứ nếu có gọi t lên thì t bảo có vc nhà lo thôi vc gì t có thể nói cụ thể vs bọn công an được, còn t thì lý lịch sạch cũng có cty riêng làm ăn đóng thuế đàng hoàng chưa tiền án tiền sự chắc ko vấn đề gì bị soi quá cả

Mày cứ nhận tiền đi rồi lên gặp công an sẽ biết, tiền đéo rõ ràng thì giải trình cả tháng cũng đéo yên

olloviet · 25/6/22

thang990:
Như tít , chẳng là tao có ông anh bên nước ngoài gửi về cho tao 600k USD, bảo rằng mọi thứ xong xuôi rồi sang tuần đôi hôm là tiền nổi vào tài khoản tao. Ở VN t làm ăn nhỏ lẻ số tiền giao dịch một lần trung bình ko bao h trên 1 tỏi nên t cũng ko để ý vấn đề này. Tiền này ông anh gửi về nhờ t công việc thôi nhưng vẫn lo liệu có bị bank đặt dấu hỏi không nhẩy. T chưa nhận tiền lớn bao h nên cũng hơi lo. mọi thứ t chỉ làm theo hướng dẫn ông anh cũng tìm hiểu Swift code các kiểu, từ hôm qua ông thông báo xong xuôi rồi mà vẫn hoang mang

Lên thớt luôn.
Thống đốc đã đăng đàn nói tất cả giao dịch ngoại tệ trên 1k$ đều được đưa vào diện giám sát.
Mày search kỳ họp cuốc hụi vừa rồi có nói đấy.

pro.loner · 25/6/22

m p2p đổi qua usdt rồi chuyển qua cái 1

quanduiaoso · 25/6/22

thang990:
Tưởng trade coin ở VN là chưa đc công nhận nhỉ, kiểu qua coin t mới thấy sẽ bị đặt nghi vấn rửa tiền ?

Trade coin ở VN chưa được công nhận nhưng cũng ko bị từ chối, coin vẫn được coi là 1 loại hàng hoá, ae trade coin chốt lời tiền tỷ mà chứng minh được do mình trade thì cứ vô tư thoải mái nhé, công an gọi lên 1 lần kiểm chứng là xong thôi

Huynhjames · 25/6/22

Lý Công Công:
Không, ngân hàng không điều tra nhưng mỗi giao dịch trên 300 củ mỗi ngày đều phải báo cáo ngân hàng nhà nước, trước tao cũng giao dịch btc mỗi ngày 1 tỷ nhưng ko thấy gì

1 tỷ là tiền về tk của mày hay tổng giao dịch cả đi cả về?
-Mày giao dịch như vậy trong bao lâu? vài tuần, vài tháng hay chỉ vài hôm?

olloviet · 25/6/22

quanduiaoso:
Nói chung là tài khoản cứ nổ tối thiểu 200tr/ ngày là Bank sẽ báo cáo lên ngân hàng nhà nước, sau đó công an sẽ soi và mời lên làm việc, lên công an mà mày đéo chứng minh là tiền phát sinh thông qua việc trade coin thì cũng ăn lồn hết. Ngày trước ae hay chuyển tiền qua Usdt chứ bây giờ thì bị soi hết rồi, nếu ae đúng là có lời từ trade coin thật thì chuyển tiền tỷ cũng ko sao hết vì đó là các giao dịch có lý do chính đáng

Trade coin có đc pháp luật cho phép đâu nhể, mầy lên khai trade coin khéo lại tịch thu hết.
Rồi kể cả trade coin đc chấp nhận thì mầy lại ăn quả thuế thu nhập cá nhân chứ làm gì có chuyện ko sao hết.

Huynhjames · 25/6/22

quanduiaoso:
Nói chung là tài khoản cứ nổ tối thiểu 200tr/ ngày là Bank sẽ báo cáo lên ngân hàng nhà nước, sau đó công an sẽ soi và mời lên làm việc, lên công an mà mày đéo chứng minh là tiền phát sinh thông qua việc trade coin thì cũng ăn lồn hết. Ngày trước ae hay chuyển tiền qua Usdt chứ bây giờ thì bị soi hết rồi, nếu ae đúng là có lời từ trade coin thật thì chuyển tiền tỷ cũng ko sao hết vì đó là các giao dịch có lý do chính đáng

-Nếu trade forex mà nạp rút bằng USDT thì sao? Chẳng hạn có lãi , mà lãi nhiều. Rút 1 triệu USDT về sàn Coin rồi bán P2P , lấy vnđ về tk ngân hàng thì sao?

quanduiaoso · 25/6/22

olloviet:
Trade coin có đc pháp luật cho phép đâu nhể, mầy lên khai trade coin khéo lại tịch thu hết.
Rồi kể cả trade coin đc chấp nhận thì mầy lại ăn quả thuế thu nhập cá nhân chứ làm gì có chuyện ko sao hết.

Trade coin chưa được công nhận nhưng cũng ko bị từ chối, chẳng qua là ae trade coin toàn lỗ nên chưa được va phải chuyện này thôi

Thucuoi6789 · 25/6/22

olloviet:
Trade coin có đc pháp luật cho phép đâu nhể, mầy lên khai trade coin khéo lại tịch thu hết.
Rồi kể cả trade coin đc chấp nhận thì mầy lại ăn quả thuế thu nhập cá nhân chứ làm gì có chuyện ko sao hết.

M phải chứng minh mày lãi thì mới phải tính thuế thu nhập cá nhân chứ lỗ thì sao bị

olloviet · 25/6/22

quanduiaoso:
Trade coin chưa được công nhận nhưng cũng ko bị từ chối, chẳng qua là ae trade coin toàn lỗ nên chưa được va phải chuyện này thôi

Lỗ thì ai lao vào, chắc chắn có thằng kiếm đc khi vào lúc đang lên và thoát sớm.
Mọi giao dịch online rồi đổ về tk rồi chuyển qua lại đều lưu đó. Ít thì thoát chứ lớn thì khó, một khi bị sờ tới, nhất là giao dịch ngoại tệ.

Tequila01sg · 25/6/22

$600k usd = 14ty vnd
Cái này sao a mày k thông qua dịch vụ tại mỹ nộp 1 phát ở vn nó đem tiền mặt đến tận cửa nhà mày.
Mà mày có tk đô la chưa?

Thucuoi6789 · 25/6/22

quanduiaoso:
Trade coin ở VN chưa được công nhận nhưng cũng ko bị từ chối, coin vẫn được coi là 1 loại hàng hoá, ae trade coin chốt lời tiền tỷ mà chứng minh được do mình trade thì cứ vô tư thoải mái nhé, công an gọi lên 1 lần kiểm chứng là xong thôi

Thế ví dụ bây h mà bán 10 coin tầm 5 tỏi ck về tk ngân hàng thì giao dịch đó có bị dấu ? hay không

quanduiaoso · 25/6/22

Huynhjames:
-Nếu trade forex mà nạp rút bằng USDT thì sao? Chẳng hạn có lãi , mà lãi nhiều. Rút 1 triệu USDT về sàn Coin rồi bán P2P , lấy vnđ về tk ngân hàng thì sao?

Sàn FX nào nạp bằng Usdt đấy, lâu rồi tao ko đánh FX nên ko rõ nhưng mấy đứa ở group cũ vẫn đánh trên Exness và nạp rút trực tiếp về bank, bọn nó hay nạp rút nhỏ giọt chứ ko chơi cả cục to, hình như là nạo rút dưới 100k

Huynhjames · 25/6/22

Thucuoi6789:
M phải chứng minh mày lãi thì mới phải tính thuế thu nhập cá nhân chứ lỗ thì sao bị

-Chưa có luật nên ko bị tính thuế đâu? Mày chơi chứng khoán VN thì sẽ có thuế, chứ chơi Coin, forex thì ko tính 1 đồng nào.

quanduiaoso · 25/6/22

Thucuoi6789:
Thế ví dụ bây h mà bán 10 coin tầm 5 tỏi ck về tk ngân hàng thì giao dịch đó có bị dấu ? hay không

Có chứ! Nếu bị hỏi thì cứ trả lời thật

Lý Công Công · 25/6/22

Huynhjames:
1 tỷ là tiền về tk của mày hay tổng giao dịch cả đi cả về?
-Mày giao dịch như vậy trong bao lâu? vài tuần, vài tháng hay chỉ vài hôm?

1 hôm thôi, tiền về tk

Thucuoi6789 · 25/6/22

quanduiaoso:
Có chứ! Nếu bị hỏi thì cứ trả lời thật

Là bank sẽ gọi hỏi hay công an gọi hỏi hả m ?

olloviet · 25/6/22

Thucuoi6789:
M phải chứng minh mày lãi thì mới phải tính thuế thu nhập cá nhân chứ lỗ thì sao bị

Thế tụi làm youtube tiktok, fbok kiếm đc thì tính gì lỗ lãi, vẫn bị túm ra để truy thu đó thôi.
Nó cứ tùms tổng thu của mầy đã, mầy cod quyền chứng minh đi chi như nào (có hoá đơn chứng từ hợp pháp) để kiếm ra chỗ thu đó, còn ko nó tính luôn mầy lãi chỗ đó trừ đi phần được giảm trừ cá nhân, giảm trừ gia cảnh.
Giống kiểu trúng số, cứ tạm trừ luôn 10% đã, quyết toán tính tiếp nộp thêm hay đc trả về.

Huynhjames · 25/6/22

Tequila01sg:
$600k usd = 142.800.000.000 vnd
Cái này sao a mày k thông qua dịch vụ tại mỹ nộp 1 phát ở vn nó đem tiền mặt đến tận cửa nhà mày.
Mà mày có tk đô la chưa?

600k$ là 13,8 tỷ vnđ, chứ ko phải 142 tỷ đâu. Mày tính kiểu gì vậy? bây giờ làm tròn 1$ = 23.000 vnđ nhé.

duchoang9697 · 25/6/22

Vãi loz kể cả nước ngoài cũng đ ai chuyển dc 1 cục 600k kiểu thế nói gì vn

tomorinao · 25/6/22

Bảo a m mua usdt chuyển qua binance hay metamask xong mày bán từ từ thôi có vẹo gì đâu. đợt có ông kia cầm xe bắt đáy luna đc 300k$ vẫn cash ra được hết đó.

Huynhjames · 25/6/22

quanduiaoso:
Sàn FX nào nạp bằng Usdt đấy, lâu rồi tao ko đánh FX nên ko rõ nhưng mấy đứa ở group cũ vẫn đánh trên Exness và nạp rút trực tiếp về bank, bọn nó hay nạp rút nhỏ giọt chứ ko chơi cả cục to, hình như là nạo rút dưới 100k

-Exness chứ sàn nào? nạp rút bằng USDT hoặc BTC đều đc. Nếu thằng nào chơi lớn, hoặc có quỹ to. Chúng nó sẽ nạp, rút cổng này, vì 1 lần rút đc 10 triệu $. Còn rút bằng banking chỉ đc 12.800$ / 1 lần. Rút cả trăm lần mới hết 1 triệu $

Có một số tiền lớn vào Tài khoản liệu có bị đặt dấu ?

Đẹp trai mà lại có tài

Xamer mới lớn

Tâm hồn dẩm chúa

Đẹp trai mà lại có tài

Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO

Thích phó đà

Đẹp trai mà lại có tài

Súng hết đạn

Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO

Súng hết đạn

Đẹp trai mà lại có tài

Tôi là Thằng mặt lồn

Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO

Gió lạnh đầu buồi

Tôi là Thằng mặt lồn

Đẹp trai mà lại có tài

Súng hết đạn

Đẹp trai mà lại có tài

Thanh niên Ngõ chợ

Tôi là Thằng mặt lồn

Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO

Súng hết đạn

Chú bộ đội

Trai thôn

Súng hết đạn

Có thể bạn quan tâm