Xóa 'chợ đen' USDT giao dịch mỗi ngày 10 triệu USD
Công an thành phố Hải Phòng đã triệt xóa đường dây mua bán USDT hoạt động với quy mô lớn, giao dịch mỗi ngày từ 7 - 10 triệu USD.
tuoitre.vn
Công an thành phố Hải Phòng đã triệt xóa đường dây mua bán USDT hoạt động với quy mô lớn, giao dịch mỗi ngày từ 7 - 10 triệu USD.
Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc) và Lê Trung Hiếu bị bắt trong vụ án - Ảnh: Công an Hải Phòng
"Chợ đen" mua bán USDT tinh vi
Theo Công an thành phố Hải Phòng, phía sau các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia không chỉ là hệ thống tổ chức tinh vi, mà còn tồn tại một “chợ đen” mua bán USDT hoạt động với quy mô đặc biệt lớn.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố phát hiện một số người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam.
USDT là gì?
USDT (Tether) là một loại stablecoin - một đồng tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thông thường neo giá vào một loại tài sản cố định, như đồng đô la Mỹ (USD). Mỗi USDT được cam kết tương đương với 1 USD, giúp nó trở thành một công cụ phổ biến trong giao dịch và lưu trữ giá trị trong thị trường tiền điện tử.
Nhiều người Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng một tháng.
Các căn hộ chung cư được thuê làm “trung tâm xử lý dòng tiền”, nhân viên làm việc theo ba ca liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Tính từ tháng 6-2025 đến khi phát hiện, đường dây đánh bạc trực tuyến này đã thu về hàng chục ngàn tỉ đồng.
Trong đó Lê Trung Hiếu là mắt xích quan trọng tiếp nhận tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra và chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết, cắt đứt khả năng truy nguyên nguồn gốc dòng tiền.
Theo chỉ đạo của những người cầm đầu, Hiếu trực tiếp giao dịch với nhiều đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào các ví điện tử do tổ chức tội phạm kiểm soát, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Cũng theo Công an thành phố Hải Phòng, quá trình điều tra đã làm rõ Hoàng Hải Vân - sinh năm 1984, trú tại Hà Nội và Châu Đức Lâm - sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng, cùng hơn 20 người khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hải Phòng
Giao dịch 7-10 triệu USD/ngày
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do.
Vân tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân sự phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Đồng thời lập kênh Telegram riêng quy tụ nhiều đầu mối giao dịch USDT giá trị cực lớn.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch 7 - 10 triệu USDT (tương đương 7 - 10 triệu USD) và định kỳ hằng tuần thay toàn bộ ví điện tử nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Ngoài việc tổ chức "rửa tiền" tinh vi, nhóm tội phạm này còn sử dụng hệ thống AI để xây dựng bộ tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền". Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 32 người, trong đó có 9 người bị khởi tố về hành vi "rửa tiền" và 23 người bị khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc".
Ngoài ra lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỉ đồng.
