Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô đặc biệt lớn
Một đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức nước ngoài.
Nghe đọc bài
Pháp luật
Chuyện pháp đình
Tư vấn
Pháp lý
09/05/2026 11:15 GMT+7
Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô đặc biệt lớn
LÊ MINH
1.00x
Nữ miền Nam
Một đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức nước ngoài.
Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô đặc biệt lớn - Ảnh 1.
Nguyễn Hoàng Tuấn (bên trái) giữ vai trò cầm đầu đường dây - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 9-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan an ninh của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (39 tuổi), Huỳnh Công Danh (33 tuổi), Ngô Trọng Thành (32 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi), cùng ngụ tại TP.HCM; Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Thành Nam (33 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Na Sil (32 tuổi, quê Gia Lai), Tạ Công Thi (29 tuổi, quê Gia Lai).
Trong đó Nguyễn Hoàng Tuấn giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống.
Bắt nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua game online, giao dịch 100 tỉ đồng
Bắt nhân viên cửa hàng 4 lần vào phòng ngủ của chủ trộm tiền, vàng để đánh bạc online
Bắt quả tang nhiều tụ điểm đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc tổ chức ở Nha Trang
Trước đó qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các "liên minh" nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh "OKVIP" giữ vai trò điều phối trung tâm.
Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan. Khi khu vực này xảy ra biến động, đặc biệt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các nghi phạm nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.
Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.*** do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành.
Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.
