songhan
Thanh niên Ngõ chợ
UNODC - Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm vừa có báo cáo về tội phạm lừa đảo của Cam.
UNODC mô tả một ngành công nghiệp “cyberscam” tỷ đô, phát nguồn từ Đông Nam Á và lan rộng toàn cầu, với các trung tâm lừa đảo chuyển sang Campuchia, đặc biệt là ở Sihanoukville, Phnom Penh, Koh Kong, Pursat, Bavet
Doanh thu của ngành này ở Campuchia ước đạt từ $12,5 đến $19 tỷ mỗi năm.
UNODC mô tả một ngành công nghiệp “cyberscam” tỷ đô, phát nguồn từ Đông Nam Á và lan rộng toàn cầu, với các trung tâm lừa đảo chuyển sang Campuchia, đặc biệt là ở Sihanoukville, Phnom Penh, Koh Kong, Pursat, Bavet
Doanh thu của ngành này ở Campuchia ước đạt từ $12,5 đến $19 tỷ mỗi năm.
Lượt dịch:
Chương 1.- Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đang biến đổi nhanh chóng, đặc biệt là từ sản xuất ma túy tổng hợp ở bang Shan (Myanmar), chuyển dần sang các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp.
- Sự bùng nổ này do các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia điều hành, với mạng lưới rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và công nghệ như malware, AI, deepfake.
- Nhiều khu phức hợp (compound) như casino, đặc khu kinh tế (SEZ), vùng biên giới do lực lượng vũ trang kiểm soát đã trở thành “căn cứ” của scam – đặc biệt ở Campuchia, Lào, Myanmar.
- Các tập đoàn tội phạm châu Á hiện là lực lượng dẫn đầu toàn cầu về lừa đảo qua mạng, rửa tiền và ngân hàng ngầm – phối hợp chặt chẽ với các nhóm khác ở châu Âu, châu Phi, Mỹ Latin…
- Bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng số (ví dụ: ví điện tử, stablecoin, sàn crypto), các nhóm này mở rộng quy mô nhanh chóng, tăng chuyên môn và lan ra toàn cầu, biến Đông Nam Á thành nơi thử nghiệm chiến lược.
- Đặc biệt, các nền tảng Huione Guarantee (đổi tên thành Haowang) đã trở thành "chợ đen" công nghệ lớn nhất thế giới, giao dịch hàng chục tỷ USD tiền mã hóa từ 2021–2024.
- Dù có các chiến dịch truy quét (Myawaddy – Myanmar, Sihanoukville – Campuchia, Golden Triangle – Lào, POGO – Philippines), nhưng tội phạm chuyển vùng hoạt động, chia nhỏ, thay tên, và vượt qua cả pháp luật và biên giới.
Chương 2- UNODC đã bắt đầu nghiên cứu từ năm 2019 với báo cáo đầu tiên về tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á, nêu bật vai trò của casino, SEZ và rửa tiền.
- Trong 2020–2023, UNODC phối hợp với cảnh sát, cơ quan tình báo tài chính, cơ quan điều tra tại nhiều nước để theo dõi các xu hướng như:
- Sự gia tăng casino trá hình
- Cờ bạc online
- Rửa tiền qua tài sản mã hóa (crypto)
- Buôn người và lừa đảo qua mạng có tổ chức
- Báo cáo hiện tại dựa trên:
- Dữ liệu hàng ngàn group Telegram chợ đen trong khu vực
- Hồ sơ truy tố, án kiện, dữ liệu tài chính từ nhiều nước (Mỹ, Anh, Canada, Úc, Ấn Độ…)
- AI phân tích từ khóa đa ngôn ngữ (RAG – retrieval-augmented generation)
- UNODC đặc biệt cảnh báo về sự chuyên nghiệp hóa tội phạm mạng, sử dụng công nghệ mới để:
- Che giấu dòng tiền
- Tấn công nạn nhân toàn cầu
- Rửa tiền ở quy mô lớn mà khó bị phát hiện
