Live Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu vụ buôn lậu kim cương
- Tạo bởi xamvuivee
- Start date
Bomboommmm
Gió lạnh đầu buồi
Chắc để tránh Mối quan hệ bảo kê cho nhau
Thập Nhị A Ka
Phó thường dân
Bao giờ bắt Tâm lùn với Hiền 36 nhỉ
Phải thuê toàn bọn kol rác trên mạng đến pr chắc cũng toàn hàng đểu
Phải thuê toàn bọn kol rác trên mạng đến pr chắc cũng toàn hàng đểu
conchimdanglon
Chúa tể đa cấp
Cô ô gđ họ tô quê 89 thì phải cơ cấu cho đàn e lên để giữ ngôi chứ
nguoivehuu
Bát sứ hư hỏng
Khai bước đầu họ ko biết ptkt Mỹ, lời khai ban đầu, biết sẽ giảm 1 2 năm... Kim cương chơi khó lắm thời gian sideway lâu, giá đồng giảm mạnh 😀😀😃😂😁😄... Anh Duy xem báo conan hoài, bỏ tiền túi coi báo in... Báo mạng ít tin quen thuộc thuốc lá 🚬 lười coi báo mạng
Hết thủ đô rồi lại đến tỉnh lẻ, nguồn cung còn nhiều
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị có liên quan, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (sinh 1946, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc về tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.
Qua công tác nghiệp vụ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, xác minh.
Qua xác minh, ngày 11/02/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” xảy ra tại công ty cổ phần Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.
Đồng thời, yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm mục đích trốn thuế.
Trong thời gian 03 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.
Đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Nguồn ảnh: Vàng Bạc Phương Xuân - Cẩm Xuyên
Nguồn thông tin: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Khởi tố 2 nữ Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc; bắt tạm giam 2 cán bộ ngân hàng
Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 nữ bị can là Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Phương Xuân. Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam 2 bị can là cán bộ ngân hàng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Dr. Pepe
Chịu khó la liếm
đây xamer cứ chê chị MoonBa chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu cùng một giám định viên bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Mở rộng điều tra, khởi tố thêm 4 bị can
Ngày 14-7, Bộ Công an thông tin tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "buôn lậu" gồm:
Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).
Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm).
Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).
Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, cùng trú tại TP.HCM) là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM điều tra mở rộng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các nghi phạm hết sức tinh vi.
Theo đó, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các nghi phạm trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.
Nhóm này thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.
Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.
Các nghi phạm sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam. Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.
Nhóm khách hàng các nghi phạm hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.
Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) - Ảnh: Công an cung cấp
Giao dịch qua WhatsApp, giao hàng bằng 'mật mã' USD
Theo công an, lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, nghi phạm vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan.
Hàng về đến Việt Nam, các nghi phạm được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hong Kong trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao.
Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.
Các nghi phạm là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng.
Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hong Kong để chỉ đạo, điều hành.
Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hong Kong điều hành.
Các nghi phạm đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước "số seri trên tờ tiền USD" .
Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra của Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu.
Tuy nhiên, ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Bà Thanh Nga được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh trang sức, đá quý. Bà Nga đồng hành cùng những cuộc thi sắc đẹp lớn với danh xưng "bà trùm vương miện", là người đứng sau hàng loạt các vương miện hoa hậu tại Việt Nam.
Bà Nga từng đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022.
Thích Chân Quang
Giang hồ mạng 5.0
Có thể bạn quan tâm
- Article
