Ngày 24-4, Công an quận 4, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm người trong vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị can trong vụ án, gồm: Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Triển (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận; giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H), Verevkin Vladimir (34 tuổi, quốc tịch Nga, ngụ ở TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Thuý Diễm (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Minh Hiếu (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).
Điều tra cho thấy, hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Hải; cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận).
Để quản lý và điều hành, Hải thuê Triển làm giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir làm giám đốc vùng tại Việt Nam; Diễm làm giám đốc khối vận hành; Hiếu làm trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
plo.vn
Các bị can trong vụ án, gồm: Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Triển (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận; giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H), Verevkin Vladimir (34 tuổi, quốc tịch Nga, ngụ ở TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Thuý Diễm (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Minh Hiếu (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).
Điều tra cho thấy, hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Hải; cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận).
Để quản lý và điều hành, Hải thuê Triển làm giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir làm giám đốc vùng tại Việt Nam; Diễm làm giám đốc khối vận hành; Hiếu làm trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
Nhóm cho vay lãi nặng ở quận 4 thu về 4.600 tỉ đồng bị bắt
(PLO)- Băng cho vay lãi nặng do người Việt Nam cấu kết với người nước ngoài ở quận 4, TP.HCM đã giải ngân cho vay 3,9 ngàn tỉ đồng, thu về là hơn 4,6 ngàn tỉ đồng.
plo.vn
