Dính tới cái lồn dì mà vận đen thế cá mập Bình
Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).
Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
Theo: Dân trí
Shark Bình dính cáo buộc rửa tiền trăm tỷ: Hé lộ “cỗ máy” ví điện tử tiếp tay Mr Pips
Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) đã làm lộ rõ một hệ thống dòng tiền lớn vận hành qua trung gian thanh toán là Công ty CP Ngân Lượng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT công ty, bị cáo buộc có liên quan đến hành vi rửa tiền.
** Hệ thống ví điện tử làm trung gian cho các sàn Forex
Cơ quan điều tra xác định, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm cầu nối thanh toán. Dòng tiền từ người tham gia được chuyển qua đây rồi phân phối đến nhiều sàn Forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets.
Các sàn Forex này hoạt động dưới hình thức giao dịch ngoại hối – lĩnh vực hiện chưa được cấp phép tại Việt Nam, do đó bị xem là trái quy định pháp luật.
** Cơ cấu vận hành và vai trò từng bộ phận
Trong hệ thống Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung, quyết định chính sách phí. Các bộ phận từ tài chính, kỹ thuật đến vận hành phối hợp xử lý dòng tiền, đối soát giao dịch và hỗ trợ các sàn.
Hoạt động được tổ chức bài bản, với các nhóm Telegram liên kết giữa nhân sự công ty và đại diện các sàn để xử lý giao dịch và sự cố phát sinh.
** Bị cáo buộc che giấu thông tin khi bị điều tra
Từ giữa năm 2020, khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh, kết luận điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật. Thay vào đó, nhân viên được yêu cầu sử dụng thông tin từ các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh số liệu giao dịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Các dữ liệu này sau đó được tổng hợp, hoàn thiện và gửi đi dưới danh nghĩa báo cáo chính thức.
** Dòng tiền hơn 213 tỷ đồng
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi đưa vào các sàn Forex.
Đề nghị truy tố nhiều tội danh
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Ngoài ra, ở một vụ án khác, ông còn đang bị điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: 24hmoney
www.bbc.com
