Để tao trình bày cho bọn mày hiểu vì sao vụ này bị bắt này:
Đầu tiên khẳng định đéo có chuyện telegram hợp tác với phía vn, đéo có chuyện đấy đâu mấy con gà
Thứ hai khẳng định đéo có thuyện thằng kia tự lộ thông tin, nó đéo thể ngu như cách chúng mày nghĩ về nó đâu
Cách làm đây này, cho chúng mày hiểu:
1, hoá thân thành người mua để nắm điểm khởi đầu của dòng tiền
2, yêu câu ngân hàng cung cấp thông tin về các tài khoản để vẽ sơ đồ dòng tiền, lúc này là hiểu rồi đấy
3, trường hợp từ thằng kia yêu cầu => usdt, thì cũng y chang (2) thậm chí còn dễ hơn, lúc này yêu cầu các sàn cung cấp thông tin kyc của địa chỉ ví là ra phức tạp hơn một chút thì lại vẽ một sơ đồ dòng tiền usdt.
4, giải thích (3): tất cả các sàn yêu cầu xác minh danh tính (kyc) và tuân thủ quy định chống rửa tiền (aml) đều sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng nên chúng mày yên tâm đéo thoát được đâu, trừ khi là cơ quan chức năng của một nước mà nghèo vãi lồn chúng mày hiểu chưa.
Nhá, ngu vãi cả lồn mấy thứ căn bản này còn đéo biết
Đụ má nói chắc đéo thằng nào tin, chỉ cần tìm ra thông tin điểm khởi đầu của dòng tiền là chúng nó biết được trùm cuối là ai rồi.
Bonus cho mày cách làm đúng để tiêu được tiền bẩn dù rằng đéo liên quan lắm đến vụ này, đây mô hình nhỏ như con kiến
1, nạp tiền vào một con game quốc tế đông người chơi
2, mua tài nguyên, vật phẩm, up acc hàng loạt mỗi acc một số tiền nhất định be bé thôi
3, mở một shop acc, lập group mua bán acc game, tài nguyên, vnd-->usdt, usdt-->vnd, ...-->... đều đéo phải lo lắng, tất nhiên phải là bán với giá hời cho người mua, quan trọng nhất là phải tên tuổi, uy tín thì mới có người mua tìm đến
4, quan trọng nhất phải là game quốc tế đéo dây dưa gì đến vn, ngoài game ra còn có thể là nhiều thứ khác chúng mày tự nghĩ ra
Còn ví dụ thằng bị bắt kia yêu cầu mỗi thằng mua nội dung đồi trụy nạp tiền vào một acc game nó cung cấp thì bố thằng nào bắt được
Còn quy mô lớn hơn để tiêu được tiền bẩn, thì nói chúng mày iq60 cũng đéo hiểu