TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án buôn lậu 715 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam, trị giá hơn 6,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án đã quyết định trả hồ sơ vụ án.
Bị cáo Nguyễn Thị Linh (bìa trái) và bị cáo Lý Thị Ngọc Bích thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Theo cáo trạng, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) bị truy tố về tội Buôn lậu. Nguyễn Thị Linh (SN 1972, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (quốc tịch Ấn Độ) thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép. Sau đó, Shaileshkumar được giao trực tiếp vận chuyển kim cương sang Việt Nam để giao cho Linh bán lại cho khách hàng.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và ứng dụng WhatsApp để tìm kiếm khách hàng, nhận đặt cọc và thống nhất việc giao dịch. Sau khi khách đặt mua, Shaileshkumar mang kim cương nhập cảnh vào Việt Nam mà không khai báo hải quan, giao cho Nguyễn Thị Linh tiêu thụ. Linh được hưởng hoa hồng theo giá trị từng lô hàng, còn Shaileshkumar hưởng lương hàng tháng.
Ngày 23/10/2024, khi nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Shaileshkumar bị lực lượng chức năng phát hiện vận chuyển trái phép 715 viên kim cương được cất giấu trong hành lý.
Kết quả giám định xác định tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,844 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã năm lần nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển kim cương cho Nguyễn Thị Linh tiêu thụ. Tuy nhiên, đối với bốn chuyến trước, cơ quan điều tra chưa thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị các lô hàng để xử lý.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Thị Linh lo sợ bị xử lý hình sự nên nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm người giúp "chạy án". Nga giới thiệu em gái là Lý Thị Ngọc Bích với lý do có quan hệ xã hội và có thể hỗ trợ giải quyết vụ việc.
Mặc dù biết bản thân không có khả năng tác động đến người có thẩm quyền, Bích vẫn đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn sẽ lo cho Shaileshkumar được tại ngoại và giúp Linh được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tin tưởng, Linh vay 1,2 tỷ đồng, trong đó giao cho Bích giữ 1,05 tỷ đồng để thực hiện việc "chạy án". Sau khi nhận tiền, Bích không thực hiện như cam kết mà chiếm giữ số tiền này.
Khi được cơ quan điều tra triệu tập, Nguyễn Thị Linh đã làm đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ và khai báo toàn bộ diễn biến vụ việc. Lý Thị Ngọc Bích sau đó cũng ra đầu thú. Kết quả khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 1,05 tỷ đồng tại nơi ở của Bích. Dữ liệu điện tử, lời khai của các bị cáo cùng các tài liệu thu thập được phù hợp với diễn biến vụ án.
Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, quyền sở hữu tài sản và hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, nên cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đối với một số cá nhân và các tình tiết liên quan khác, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, xử lý khi có đủ căn cứ.
