Nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây lừa đảo công nghệ cao đã tạo vỏ bọc với cuộc sống xa hoa, sang trọng để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ các nạn nhân mong muốn làm giàu nhanh chóng trên mạng.
Biệt thự bề thế của đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo
Vụ triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia của Công an tỉnh Nghệ An gần đây gây chú ý dư luận. Gần 100 đối tượng bị bắt giữ, tổng số tiền lừa đảo ước tính lên đến 2.000 tỷ đồng, liên quan đến hàng nghìn nạn nhân tại Việt Nam.
Ngay sau khi thông tin vụ án được công bố, hình ảnh một căn biệt thự hoành tráng tại tỉnh Bắc Ninh, được cho là của một trong các đối tượng cầm đầu, đã thu hút sự quan tâm lớn.
Biệt thự của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Bảo Khánh.
Căn biệt thự này tọa lạc giữa cánh đồng làng tại xã Song Giang, huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Ngôi nhà có quy mô lớn, được xây dựng theo phong cách nhà vườn châu Âu, có tầng hầm, cổng và tường rào ốp đồng.
Người dân địa phương chỉ biết “chủ nhà đi làm ăn xa, giàu có lắm”, nhưng không ngờ, căn nhà ấy lại của một đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
"Nữ quái" 26 tuổi lừa 13.000 người
Cuối tháng 1/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng triệt phá một đường dây lừa đảo tại Campuchia do nhóm người Việt điều hành. Đường dây này đã lừa hơn 13.000 nạn nhân, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.
'Nữ quái' 26 tuổi lên kịch bản lừa đảo xuyên biên giới hơn 13.000 người.
Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, quê Hải Phòng, được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các cấp dưới trong đường dây. Trang tốt nghiệp đại học ở Hà Nội và thông thạo tiếng Trung. Mức lương của đối tượng này lên đến 200 triệu đồng mỗi tháng.
Trên mạng xã hội, Trang thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu, du lịch cao cấp, check-in tại nhà hàng sang trọng, tạo dựng hình ảnh của một doanh nhân trẻ thành đạt. Tuy nhiên, đằng sau đó là hoạt động lừa đảo tinh vi, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất trắng.
Mr Pips – vẻ hào nhoáng và thủ đoạn lừa đảo
Đầu tháng 12/2024, các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 đối tượng khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".
Kết luận điều tra ban đầu cho thấy, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ thành lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng hoạt động dưới vỏ bọc các công ty môi giới chứng khoán, trang mạng về tiếp thị qua điện thoại (telemarketing), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với nhiều mã cổ phiếu quốc tế như Facebook, Apple.
Phó Đức Nam (Mr Pips) thường xuyên xuất hiện trên mạng với vẻ hào nhoáng, cuộc sống xa hoa.
Phó Đức Nam thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với vẻ ngoài hào nhoáng, cuộc sống xa hoa. Công an đã thu giữ lượng lớn tài sản từ đối tượng này, bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản, 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe hạng sang, 59 đồng hồ đắt đỏ trị giá khoảng 300 tỷ đồng, cùng 125 bất động sản đã bị phong tỏa.
Trên mạng xã hội, Nam từng khoe dàn siêu xe trước Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo dựng hình ảnh "doanh nhân triệu đô". Những hình ảnh về cuộc sống giàu sang đã khiến nhiều người tin vào giấc mơ làm giàu dễ dàng và đổ tiền vào các sàn đầu tư do Nam giới thiệu như GTMX, LONDONEX, TRUST.
