Cảnh báo lừa đảo‼️ Rung chuyển thị trường: bà trùm giao dịch 7 - 10 triệu USD 1 ngày để rửa tiền.

[Nmlam]

Tạm quên Phương Hằng, Huấn hoa hòe hay công chúa kim cương đi, đây mới là khủng.

Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.

Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc”...

tienphong.vn

 

[cho_thái_công_thông_cái]

@Hoanggiap512 chắc là khách xộp của chị mb này

 

[lmaovader]

Dọc trong bài nói dây này bên Trung qua mở chi nhánh à?

 

[Uber33]

đây là đường dây đánh bạc. thằng đánh bạc muốn chuyển tiền khỏi vn, nó liên hệ với bà này là người chuyên giao dịch usdt.
bà này chỉ chuyên giao dịch usdt. có thể không biết nguồn tiền của thằng kia, nhưng chắc nó mua giá cao cho nên tham lợi nhuận nhắm mắt giao dịch với nó lâu dài.
nội dung đọc hiểu là vậy.

 

[Ronor]

đây là đường dây đánh bạc. thằng đánh bạc muốn chuyển tiền khỏi vn, nó liên hệ với bà này là người chuyên giao dịch usdt.
bà này chỉ chuyên giao dịch usdt. có thể không biết nguồn tiền của thằng kia, nhưng chắc nó mua giá cao cho nên tham lợi nhuận nhắm mắt giao dịch với nó lâu dài.
nội dung đọc hiểu là vậy.

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

 

[Uber33]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

tao nghĩ bắt là vì liên quan đến việc mua bán usdt với đường dây đánh bạc. không phải vì giao dịch usdt.
tao nghĩ cán bộ bắt vụ này chưa nghĩ sâu. nếu là tao, tao sẽ không bắt bà này. bắt bà này chẳng giải quyết được gì, lại để mất một nguồn thông tin. tao sẽ dùng bà này làm insider, sau này có thằng nào giao dịch lớn với mày thường xuyên thì mày buộc phải thông báo với CA. từ đó sẽ ra rất nhiều dòng tiền bẩn, và bắt được những thằng đó. chứ còn bà này chỉ là trung gian bán chêch lệch, ham lợi nhuận, bắt mất mẹ một nguồn thông tin chỉ điểm quý giá, chẳng giải quyết việc gì.

 

[Crazyfrog1234]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

 

[Ronor]

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

Có cách nào khác rút ở trong nước không? Chứ đâu phải ai cũng có điều kiện qua sing hay thích du lịch sing đâu

 

[JAV Director]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

Mày sai rồi...từ bao giờ bank đc quyền quản lí tk ngân hàng nữa...

 

[Sarcasm]

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

Nói sâu hơn về cái này được k m

 

[Crazyfrog1234]

Có cách nào khác rút ở trong nước không? Chứ đâu phải ai cũng có điều kiện qua sing hay thích du lịch sing đâu

Muốn ăn thì lăn vào bếp, đéo có gì là mỡ dâng tận miệng cả. Đi Sing giờ có 100-200$, visa thì miễn, có gì khó?

Nói sâu hơn về cái này được k m

tò mò thì cứ lên chatgpt hỏi nó vẽ đường cho hưu chạy từ A-Z

 

[kawachi]

tao nghĩ bắt là vì liên quan đến việc mua bán usdt với đường dây đánh bạc. không phải vì giao dịch usdt.
tao nghĩ cán bộ bắt vụ này chưa nghĩ sâu. nếu là tao, tao sẽ không bắt bà này. bắt bà này chẳng giải quyết được gì, lại để mất một nguồn thông tin. tao sẽ dùng bà này làm insider, sau này có thằng nào giao dịch lớn với mày thường xuyên thì mày buộc phải thông báo với CA. từ đó sẽ ra rất nhiều dòng tiền bẩn, và bắt được những thằng đó. chứ còn bà này chỉ là trung gian bán chêch lệch, ham lợi nhuận, bắt mất mẹ một nguồn thông tin chỉ điểm quý giá, chẳng giải quyết việc gì.

Bắt con mẹ này, rồi bắt khai ra những thằng đã giao dịch trước đó, có thông tin thì truy tiếp mấy thằng giao dịch, rồi kiếm cớ bắt luôn được không, đang cần tiền mà.

 

[MachNha]

Muốn ăn thì lăn vào bếp, đéo có gì là mỡ dâng tận miệng cả. Đi Sing giờ có 100-200$, visa thì miễn, có gì khó?

tò mò thì cứ lên chatgpt hỏi nó vẽ đường cho hưu chạy từ A-Z

Ếch điên thông thạo thế.

 

[Tieufudoncui]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

Nó bắt từ đường dây đánh bạc ra thì dù m làm kín kẽ đến đâu, kể cả giao dịch tiền mặt vẫn chết như thường.
Giống như tụi buôn ma tuý cũng vậy. Kể cả m là thằng mới tinh chưa đi buôn bao giờ, nhưng những thằng bán ma tuý cho m nó nằm trong sổ theo dõi sức khoẻ từ lâu thì m có làm tinh vi kín kẽ đến đâu cũng không bao giờ thoát được.

 

[keane1a]

tao nghĩ bắt là vì liên quan đến việc mua bán usdt với đường dây đánh bạc. không phải vì giao dịch usdt.
tao nghĩ cán bộ bắt vụ này chưa nghĩ sâu. nếu là tao, tao sẽ không bắt bà này. bắt bà này chẳng giải quyết được gì, lại để mất một nguồn thông tin. tao sẽ dùng bà này làm insider, sau này có thằng nào giao dịch lớn với mày thường xuyên thì mày buộc phải thông báo với CA. từ đó sẽ ra rất nhiều dòng tiền bẩn, và bắt được những thằng đó. chứ còn bà này chỉ là trung gian bán chêch lệch, ham lợi nhuận, bắt mất mẹ một nguồn thông tin chỉ điểm quý giá, chẳng giải quyết việc gì.

CA có insider quý hơn rồi cần lol j mấy con mẹ thế này. H các máy chủ của Ngân hàng nối trực tiếp vô máy của BCA.
Thế thì mấy con insider kiểu này tuổi lol mà có giá trị lợi dụng

 

[Trương Lương]

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

Không thường trú nhân làm thế lol nào được mày. Đi sang du lịch mở tô Bank thì loạn

 

[Cửu Giác ĐàiCửu Giác Đài is verified member.]

Qua Sing mở tk bank, tìm hiểu luật nó (chatgpt tham khảo). Rút một cục to cũng chả ngại gì. Sau đó xài gì cứ bank từ Sing về VN

1 ngày Thuế nó hỏi. M vẫn phải trả lời giao dịch làm gì, nguồn tiền ra sao. Ko chuyển to tiền kiểu mua nhà mua xe được. Tiền tiêu vặt thôi

 

[doitanvt]

Ngày nào cũng 7_10 triệu đô ra vào thì vào tầm ngắm chắc, lại còn ất ơ thì xác định là đi juve sớm, thử tự nhiên có chục tỷ vnd thôi xem có bị khóa tài khoản ko, lên mà giải trình ốm đòn

 

[Thế Giới Mới]

đây là đường dây đánh bạc. thằng đánh bạc muốn chuyển tiền khỏi vn, nó liên hệ với bà này là người chuyên giao dịch usdt.
bà này chỉ chuyên giao dịch usdt. có thể không biết nguồn tiền của thằng kia, nhưng chắc nó mua giá cao cho nên tham lợi nhuận nhắm mắt giao dịch với nó lâu dài.
nội dung đọc hiểu là vậy.

Giao dịch tiền trăm tỉ một ngày mà không biết ? Đàng hoàng người ta lên sàn p2p chứ đéo ai giao dịch chui. Con này bị bắt là do mập quá rồi nên cán bộ thịt nó, đám đồng phạm thì giờ đứng ngồi không yên hoặc bị bắt hết rồi nhưng chưa lên thông tin. Bắt đĩ, bắt bài lính việt cộng là số dách

 

[Conkienvang218]

Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được

bây giờ bọn nó chia nhỏ giao dịch để tránh bị phát hiện rồi, có tool auto chạy trên điện thoại, thằng chủ có 100tr nó bank sang tk của mày, sau đó mày chạy auto chia nhỏ hàng trăm giao dịch random số tiền từ 200k-1tr liên tục vào nhiều tk khác nhau

 

[nguoi_gialai]

Ghê thiệt 1 ngày 4-5 triệu thì 1 năm chắc cả tỉ đô
Mà cái này là mua bán hợp pháp. Mày cần mua crypto thì tao bán.
Vì sao lại bắt nhỉ?

Tất nhiên em này chỉ là cắc ké đại diện ở VN thôi, chứ tuổi lol mà có từng ấy crypto

 

[doitanvt]

bây giờ bọn nó chia nhỏ giao dịch để tránh bị phát hiện rồi, có tool auto chạy trên điện thoại, thằng chủ có 100tr nó bank sang tk của mày, sau đó mày chạy auto chia nhỏ hàng trăm giao dịch random số tiền từ 200k-1tr liên tục vào nhiều tk khác nhau

Mày chia nhỏ ra thế thuế nó gõ chết cụ mày, cứ 200k_1 triệu thuế nó ko sờ ms lạ, chuyển 1 cục to thì hãy đợi đấy, chỉ có xách vali vàng hoặc tiền mặt thôi, tài khoản mày ra vào thế nào ngân hàng nó biết hết

 

[XMENDN]

Lồn chỉ cần thằng bạn tao rút tiền Yotube có 1 triệu $ 1 năm thôi mà thuế nó đã sờ bắt nộp thuế liên tục rồi đây cả 10 triệu $ 1 ngày !

 

[club_libertad]

1 ngày Thuế nó hỏi. M vẫn phải trả lời giao dịch làm gì, nguồn tiền ra sao. Ko chuyển to tiền kiểu mua nhà mua xe được. Tiền tiêu vặt thôi

Trả nợ vay bằng hợp đồng mõm, ko tin thì sang Sing hỏi

 

[Conkienvang218]

Mày chia nhỏ ra thế thuế nó gõ chết cụ mày, cứ 200k_1 triệu thuế nó ko sờ ms lạ, chuyển 1 cục to thì hãy đợi đấy, chỉ có xách vali vàng hoặc tiền mặt thôi, tài khoản mày ra vào thế nào ngân hàng nó biết hết

mày ko làm đc ko có nghĩa là thằng khác ko làm đc
tất nhiên bọn nó lợi dụng tk của những thằng hkd, dn...để nếu bị sờ thì ko phải lo gì cả, nhất là mấy thằng đang kinh doanh tạp hóa, đồ gia dụng...
thà mất tiền thuế còn hơn mất hết sạch lại còn đi tù, thuế gõ mấy thằng hkd và nếu nó thấy dòng tiền bất thường thì mấy thằng hkd chịu trận chứ việc xong cmnr