Cảnh báo lừa đảo‼️ Rung chuyển thị trường: bà trùm giao dịch 7 - 10 triệu USD 1 ngày để rửa tiền.

Conkienvang218:

mày ko làm đc ko có nghĩa là thằng khác ko làm đc
tất nhiên bọn nó lợi dụng tk của những thằng hkd, dn...để nếu bị sờ thì ko phải lo gì cả, nhất là mấy thằng đang kinh doanh tạp hóa, đồ gia dụng...
thà mất tiền thuế còn hơn mất hết sạch lại còn đi tù, thuế gõ mấy thằng hkd và nếu nó thấy dòng tiền bất thường thì mấy thằng hkd chịu trận chứ việc xong cmnr

Bấm để mở rộng...

Uh mày chuyển qua hkd nhưng thuế má đầy đủ mà đéo có khách vắng hoe công an nó đập mày tòe mỏ, cứ nghĩ tiền là xong à, nên nhớ muốn rửa qua hkd thì ít ra chọn hộ đông khách chứ ngày 2_3 khách dc 3 tháng thì đeo lắc bạc mẹ rồi, đám cam chạy bằng cơm vn thính vcl

nguoi_gialai:

Ghê thiệt 1 ngày 4-5 triệu thì 1 năm chắc cả tỉ đô
Mà cái này là mua bán hợp pháp. Mày cần mua crypto thì tao bán.
Vì sao lại bắt nhỉ?

Tất nhiên em này chỉ là cắc ké đại diện ở VN thôi, chứ tuổi lol mà có từng ấy crypto

Bấm để mở rộng...

4-5 triệu là giá trị giao dịch thôi. Đảo đi đảo lại rồi ăn % thôi.

doitanvt:

Uh mày chuyển qua hkd nhưng thuế má đầy đủ mà đéo có khách vắng hoe công an nó đập mày tòe mỏ, cứ nghĩ tiền là xong à, nên nhớ muốn rửa qua hkd thì ít ra chọn hộ đông khách chứ ngày 2_3 khách dc 3 tháng thì đeo lắc bạc mẹ rồi, đám cam chạy bằng cơm vn thính vcl

Bấm để mở rộng...

cái đấy thì mày ko phải dạy bọn hkd nên làm như nào
mà những thằng hkd làm thuê thì cũng chỉ là tôm tép thôi, còn đầy thằng đc hậu thuẫn nó làm bừa vcl luôn, ngân hàng và conan coi như ko biết
nhìn đâu xa như bọn đáo thẻ tín dụng, chỉ 1 thằng nhân viên quèn của ngân hàng cũng nhìn ra đc máy pos nào hoạt động bất thường, thẻ nào hoạt động bất thường, nhưng có cốp chống lưng thì bọn nó làm hết chả sợ con mẹ gì, mày tin có thằng còn mang máy pos đến tận nhà khách đứng quét pos ngay tại thang máy ko?

2 năm trước Vân đã có tiếng nguồn cung usdt rồi, không đi mới lạ.

Conkienvang218:

cái đấy thì mày ko phải dạy bọn hkd nên làm như nào
mà những thằng hkd làm thuê thì cũng chỉ là tôm tép thôi, còn đầy thằng đc hậu thuẫn nó làm bừa vcl luôn, ngân hàng và conan coi như ko biết
nhìn đâu xa như bọn đáo thẻ tín dụng, chỉ 1 thằng nhân viên quèn của ngân hàng cũng nhìn ra đc máy pos nào hoạt động bất thường, thẻ nào hoạt động bất thường, nhưng có cốp chống lưng thì bọn nó làm hết chả sợ con mẹ gì, mày tin có thằng còn mang máy pos đến tận nhà khách đứng quét pos ngay tại thang máy ko?

Bấm để mở rộng...

Vụ đáo thẻ thì thằng ngân hàng vẫn nắm tóc è ra mà trả chứ có chạy dc đâu, nó mà võe đi tù cả dây từ sếp đến nhân viên, chứ h tài khoản mày ra vào liên tuck lẻ tẻ 200k thì thuế sờ chắc, con mụ này ngu hay ko biết mà để dòng tiền ra vào 7_10 triệu đô mỗi ngày trừ khi mày là elon musk ko đâu nó chả xích cổ

doitanvt:

Vụ đáo thẻ thì thằng ngân hàng vẫn nắm tóc è ra mà trả chứ có chạy dc đâu, nó mà võe đi tù cả dây từ sếp đến nhân viên, chứ h tài khoản mày ra vào liên tuck lẻ tẻ 200k thì thuế sờ chắc, con mụ này ngu hay ko biết mà để dòng tiền ra vào 7_10 triệu đô mỗi ngày trừ khi mày là elon musk ko đâu nó chả xích cổ

Bấm để mở rộng...

mày có hiểu thế nào là đáo thẻ ngân hàng ko? là án hình sự, là đi tù nặng luôn
tiền nào trả ngân hàng? ngân hàng chả đc đồng đéo nào cả trừ cái phí giao dịch ra, còn lại phí đáo thẻ chui hết vào túi băng đảng
còn con mụ trong bài thì nó chỉ là làm thuê thôi, dây đứt thì bị xích, mày cứ thử giao dịch vài trăm triệu 1 ngày mà mua bán usdt p2p là ngân hàng nó khóa cmnl tk rồi chứ cần gì tới 1triệu đô

Dân Tổ:

2 năm trước Vân đã có tiếng nguồn cung usdt rồi, không đi mới lạ.

Bấm để mở rộng...

Bắt e nó thế này các cán bộ lấy đâu ra nguồn usdt để dùng

Conkienvang218:

mày có hiểu thế nào là đáo thẻ ngân hàng ko? là án hình sự, là đi tù nặng luôn
tiền nào trả ngân hàng? ngân hàng chả đc đồng đéo nào cả trừ cái phí giao dịch ra, còn lại phí đáo thẻ chui hết vào túi băng đảng
còn con mụ trong bài thì nó chỉ là làm thuê thôi, dây đứt thì bị xích, mày cứ thử giao dịch vài trăm triệu 1 ngày mà mua bán usdt p2p là ngân hàng nó khóa cmnl tk rồi chứ cần gì tới 1triệu đô

Bấm để mở rộng...

Thuê gì, nó một kênh kéo về từ đội Thâm Quyến làm ăn với ae Móng Cái, QN, HP mấy năm trước rồi. Chạy usdt cho đội casino, trong giới đầy thằng biết Vân (trước nó làm hàng Ninh Hiệp - gom đao 1, đao 2 Tệ từ xưa)

namtao6:

Bắt e nó thế này các cán bộ lấy đâu ra nguồn usdt để dùng

Bấm để mở rộng...

Đầy bro ơi, lo gì, nhấc máy có đầu TQ đẩy ngay

Dân Tổ:

Thuê gì, nó một kênh kéo về từ đội Thâm Quyến làm ăn với ae Móng Cái, QN, HP mấy năm trước rồi. Chạy usdt cho đội casino, trong giới đầy thằng biết Vân (trước nó làm hàng Ninh Hiệp - gom đao 1, đao 2 Tệ từ xưa)



Đầy bro ơi, lo gì, nhấc máy có đầu TQ đẩy ngay

Bấm để mở rộng...

Con này nó ngu hay ngáo mà để dòng tiền 7_10 triệu đô qua tài khoản cá nhân hàng ngày nhỉ , 1 năm để 7_10 triệu đô đã chết đừng nói ngày,nghĩ ngân hàng vs công an vn ngu chắc

doitanvt:

Con này nó ngu hay ngáo mà để dòng tiền 7_10 triệu đô qua tài khoản cá nhân hàng ngày nhỉ , 1 năm để 7_10 triệu đô đã chết đừng nói ngày,nghĩ ngân hàng vs công an vn ngu chắc

Bấm để mở rộng...

Nó tự tin làm việc với bên ngân hàng thôi, mấy vụ như này gần đây ngân hàng bẫy mà. Trước chúng nó bảo hành đi mượt lắm, đợt này toàn zích hết.

kawachi:

Bắt con mẹ này, rồi bắt khai ra những thằng đã giao dịch trước đó, có thông tin thì truy tiếp mấy thằng giao dịch, rồi kiếm cớ bắt luôn được không, đang cần tiền mà.

Bấm để mở rộng...

keane1a:

CA có insider quý hơn rồi cần lol j mấy con mẹ thế này. H các máy chủ của Ngân hàng nối trực tiếp vô máy của BCA.
Thế thì mấy con insider kiểu này tuổi lol mà có giá trị lợi dụng

Bấm để mở rộng...

Thế Giới Mới:

Giao dịch tiền trăm tỉ một ngày mà không biết ? Đàng hoàng người ta lên sàn p2p chứ đéo ai giao dịch chui. Con này bị bắt là do mập quá rồi nên cán bộ thịt nó, đám đồng phạm thì giờ đứng ngồi không yên hoặc bị bắt hết rồi nhưng chưa lên thông tin. Bắt đĩ, bắt bài lính việt cộng là số dách

Bấm để mở rộng...

để tao giải thích một lượt cho bọn mày hiểu.
-việc con này giao dịch usdt là hợp pháp. dù có giao dịch tỷ đô cũng là hợp pháp. dù có giao dịch không qua sàn (gọi là chợ đen nghe tiêu cực chứ gọi là otc) thì cũng là hợp pháp.
cùng lắm với luật crypto mới ra của vn thì chỉ bị phạt hành chính vì giao dịch qua sàn chưa đăng ký. số tiền rất nhỏ so với lợi nhuận.
-việc giao dịch 10$ triệu đô, không có nghĩa lợi nhuận của nó lớn như vậy, đó chỉ là tổng số tiền mua bán. con này nó chỉ ăn spread chênh lệch.
-việc nó bị bắt là vì nó mua bán với đường dây cờ bạc. không liên quan gì tới việc giao dịch usdt. thằng nhà báo không hiểu, chỉ viết gộp câu chuyện lại nâng quan điểm.
-con này nó giao dịch lớn, giao dịch lâu năm, nó sẽ có rất nhiều khách hàng tiềm năng, đó là tội phạm tương lai. nhưng thằng giao dịch số tiền lớn. nó có thể là tội phạm hoặc đối thủ chính trị (CA đứng đằng sau bảo kê đường dây đánh bạc).
-chúng mày giao dịch cá nhân thì yên tâm. đừng có lo bị bắt với phạt. vì chúng mày không phạm pháp, không rửa tiền. không ai quan tâm. công an bắt cũng chả làm gì được. vì mày chỉ giao dịch cá nhân. cùng lắm phạt hành chính như trên theo luật crypto mới.
rồi còn ý nào tao thiếu sót chưa trả lời không ?

Dân Tổ:

Nó tự tin làm việc với bên ngân hàng thôi, mấy vụ như này gần đây ngân hàng bẫy mà. Trước chúng nó bảo hành đi mượt lắm, đợt này toàn zích hết.

Bấm để mở rộng...

Nó làm thế năm nó làm tỷ đô thì cụ tổ của ngân hàng luôn, chắc nó sợ nên chuyển cho bca chăm hộ,

doitanvt:

Nó làm thế năm nó làm tỷ đô thì cụ tổ của ngân hàng luôn, chắc nó sợ nên chuyển cho bca chăm hộ,

Bấm để mở rộng...

Trước con Vân cày 2-3mil và nhiều nhất 7-8mil/ tuần thôi bro, qua MB, ACB… đợt này bóng cần lượng lớn với khó nên chúng nó liều toàn làm 1 lệnh lớn mỗi ngày rồi nghỉ hưu. Nhưng bọn này ngu là chuyên án có từ đầu năm rồi, chờ đúng mùa WC là bên bank nó cung cấp hết.