Cảnh báo lừa đảo‼️ Rung chuyển thị trường: bà trùm giao dịch 7 - 10 triệu USD 1 ngày để rửa tiền.

mày ko làm đc ko có nghĩa là thằng khác ko làm đc
tất nhiên bọn nó lợi dụng tk của những thằng hkd, dn...để nếu bị sờ thì ko phải lo gì cả, nhất là mấy thằng đang kinh doanh tạp hóa, đồ gia dụng...
thà mất tiền thuế còn hơn mất hết sạch lại còn đi tù, thuế gõ mấy thằng hkd và nếu nó thấy dòng tiền bất thường thì mấy thằng hkd chịu trận chứ việc xong cmnr
Uh mày chuyển qua hkd nhưng thuế má đầy đủ mà đéo có khách vắng hoe công an nó đập mày tòe mỏ, cứ nghĩ tiền là xong à, nên nhớ muốn rửa qua hkd thì ít ra chọn hộ đông khách chứ ngày 2_3 khách dc 3 tháng thì đeo lắc bạc mẹ rồi, đám cam chạy bằng cơm vn thính vcl
 
Ghê thiệt 1 ngày 4-5 triệu thì 1 năm chắc cả tỉ đô
Mà cái này là mua bán hợp pháp. Mày cần mua crypto thì tao bán.
Vì sao lại bắt nhỉ?

Tất nhiên em này chỉ là cắc ké đại diện ở VN thôi, chứ tuổi lol mà có từng ấy crypto
4-5 triệu là giá trị giao dịch thôi. Đảo đi đảo lại rồi ăn % thôi.
 
Uh mày chuyển qua hkd nhưng thuế má đầy đủ mà đéo có khách vắng hoe công an nó đập mày tòe mỏ, cứ nghĩ tiền là xong à, nên nhớ muốn rửa qua hkd thì ít ra chọn hộ đông khách chứ ngày 2_3 khách dc 3 tháng thì đeo lắc bạc mẹ rồi, đám cam chạy bằng cơm vn thính vcl
cái đấy thì mày ko phải dạy bọn hkd nên làm như nào
mà những thằng hkd làm thuê thì cũng chỉ là tôm tép thôi, còn đầy thằng đc hậu thuẫn nó làm bừa vcl luôn, ngân hàng và conan coi như ko biết
nhìn đâu xa như bọn đáo thẻ tín dụng, chỉ 1 thằng nhân viên quèn của ngân hàng cũng nhìn ra đc máy pos nào hoạt động bất thường, thẻ nào hoạt động bất thường, nhưng có cốp chống lưng thì bọn nó làm hết chả sợ con mẹ gì, mày tin có thằng còn mang máy pos đến tận nhà khách đứng quét pos ngay tại thang máy ko?
 
cái đấy thì mày ko phải dạy bọn hkd nên làm như nào
mà những thằng hkd làm thuê thì cũng chỉ là tôm tép thôi, còn đầy thằng đc hậu thuẫn nó làm bừa vcl luôn, ngân hàng và conan coi như ko biết
nhìn đâu xa như bọn đáo thẻ tín dụng, chỉ 1 thằng nhân viên quèn của ngân hàng cũng nhìn ra đc máy pos nào hoạt động bất thường, thẻ nào hoạt động bất thường, nhưng có cốp chống lưng thì bọn nó làm hết chả sợ con mẹ gì, mày tin có thằng còn mang máy pos đến tận nhà khách đứng quét pos ngay tại thang máy ko?
Vụ đáo thẻ thì thằng ngân hàng vẫn nắm tóc è ra mà trả chứ có chạy dc đâu, nó mà võe đi tù cả dây từ sếp đến nhân viên, chứ h tài khoản mày ra vào liên tuck lẻ tẻ 200k thì thuế sờ chắc, con mụ này ngu hay ko biết mà để dòng tiền ra vào 7_10 triệu đô mỗi ngày trừ khi mày là elon musk ko đâu nó chả xích cổ
 
Vụ đáo thẻ thì thằng ngân hàng vẫn nắm tóc è ra mà trả chứ có chạy dc đâu, nó mà võe đi tù cả dây từ sếp đến nhân viên, chứ h tài khoản mày ra vào liên tuck lẻ tẻ 200k thì thuế sờ chắc, con mụ này ngu hay ko biết mà để dòng tiền ra vào 7_10 triệu đô mỗi ngày trừ khi mày là elon musk ko đâu nó chả xích cổ
mày có hiểu thế nào là đáo thẻ ngân hàng ko? là án hình sự, là đi tù nặng luôn
tiền nào trả ngân hàng? ngân hàng chả đc đồng đéo nào cả trừ cái phí giao dịch ra, còn lại phí đáo thẻ chui hết vào túi băng đảng
còn con mụ trong bài thì nó chỉ là làm thuê thôi, dây đứt thì bị xích, mày cứ thử giao dịch vài trăm triệu 1 ngày mà mua bán usdt p2p là ngân hàng nó khóa cmnl tk rồi chứ cần gì tới 1triệu đô
 
mày có hiểu thế nào là đáo thẻ ngân hàng ko? là án hình sự, là đi tù nặng luôn
tiền nào trả ngân hàng? ngân hàng chả đc đồng đéo nào cả trừ cái phí giao dịch ra, còn lại phí đáo thẻ chui hết vào túi băng đảng
còn con mụ trong bài thì nó chỉ là làm thuê thôi, dây đứt thì bị xích, mày cứ thử giao dịch vài trăm triệu 1 ngày mà mua bán usdt p2p là ngân hàng nó khóa cmnl tk rồi chứ cần gì tới 1triệu đô

Thuê gì, nó một kênh kéo về từ đội Thâm Quyến làm ăn với ae Móng Cái, QN, HP mấy năm trước rồi. Chạy usdt cho đội casino, trong giới đầy thằng biết Vân (trước nó làm hàng Ninh Hiệp - gom đao 1, đao 2 Tệ từ xưa)

Bắt e nó thế này các cán bộ lấy đâu ra nguồn usdt để dùng

Đầy bro ơi, lo gì, nhấc máy có đầu TQ đẩy ngay
:))
 
Thuê gì, nó một kênh kéo về từ đội Thâm Quyến làm ăn với ae Móng Cái, QN, HP mấy năm trước rồi. Chạy usdt cho đội casino, trong giới đầy thằng biết Vân (trước nó làm hàng Ninh Hiệp - gom đao 1, đao 2 Tệ từ xưa)



Đầy bro ơi, lo gì, nhấc máy có đầu TQ đẩy ngay
:))
Con này nó ngu hay ngáo mà để dòng tiền 7_10 triệu đô qua tài khoản cá nhân hàng ngày nhỉ , 1 năm để 7_10 triệu đô đã chết đừng nói ngày,nghĩ ngân hàng vs công an vn ngu chắc
 
Con này nó ngu hay ngáo mà để dòng tiền 7_10 triệu đô qua tài khoản cá nhân hàng ngày nhỉ , 1 năm để 7_10 triệu đô đã chết đừng nói ngày,nghĩ ngân hàng vs công an vn ngu chắc

Nó tự tin làm việc với bên ngân hàng thôi, mấy vụ như này gần đây ngân hàng bẫy mà. Trước chúng nó bảo hành đi mượt lắm, đợt này toàn zích hết.
 
Bắt con mẹ này, rồi bắt khai ra những thằng đã giao dịch trước đó, có thông tin thì truy tiếp mấy thằng giao dịch, rồi kiếm cớ bắt luôn được không, đang cần tiền mà.
CA có insider quý hơn rồi cần lol j mấy con mẹ thế này. H các máy chủ của Ngân hàng nối trực tiếp vô máy của BCA.
Thế thì mấy con insider kiểu này tuổi lol mà có giá trị lợi dụng
Giao dịch tiền trăm tỉ một ngày mà không biết ? Đàng hoàng người ta lên sàn p2p chứ đéo ai giao dịch chui. Con này bị bắt là do mập quá rồi nên cán bộ thịt nó, đám đồng phạm thì giờ đứng ngồi không yên hoặc bị bắt hết rồi nhưng chưa lên thông tin. Bắt đĩ, bắt bài lính việt cộng là số dách :))
để tao giải thích một lượt cho bọn mày hiểu.
-việc con này giao dịch usdt là hợp pháp. dù có giao dịch tỷ đô cũng là hợp pháp. dù có giao dịch không qua sàn (gọi là chợ đen nghe tiêu cực chứ gọi là otc) thì cũng là hợp pháp.
cùng lắm với luật crypto mới ra của vn thì chỉ bị phạt hành chính vì giao dịch qua sàn chưa đăng ký. số tiền rất nhỏ so với lợi nhuận.
-việc giao dịch 10$ triệu đô, không có nghĩa lợi nhuận của nó lớn như vậy, đó chỉ là tổng số tiền mua bán. con này nó chỉ ăn spread chênh lệch.
-việc nó bị bắt là vì nó mua bán với đường dây cờ bạc. không liên quan gì tới việc giao dịch usdt. thằng nhà báo không hiểu, chỉ viết gộp câu chuyện lại nâng quan điểm.
-con này nó giao dịch lớn, giao dịch lâu năm, nó sẽ có rất nhiều khách hàng tiềm năng, đó là tội phạm tương lai. nhưng thằng giao dịch số tiền lớn. nó có thể là tội phạm hoặc đối thủ chính trị (CA đứng đằng sau bảo kê đường dây đánh bạc).
-chúng mày giao dịch cá nhân thì yên tâm. đừng có lo bị bắt với phạt. vì chúng mày không phạm pháp, không rửa tiền. không ai quan tâm. công an bắt cũng chả làm gì được. vì mày chỉ giao dịch cá nhân. cùng lắm phạt hành chính như trên theo luật crypto mới.
rồi còn ý nào tao thiếu sót chưa trả lời không ?
 
Nó tự tin làm việc với bên ngân hàng thôi, mấy vụ như này gần đây ngân hàng bẫy mà. Trước chúng nó bảo hành đi mượt lắm, đợt này toàn zích hết.
Nó làm thế năm nó làm tỷ đô thì cụ tổ của ngân hàng luôn, chắc nó sợ nên chuyển cho bca chăm hộ,
 
Nó làm thế năm nó làm tỷ đô thì cụ tổ của ngân hàng luôn, chắc nó sợ nên chuyển cho bca chăm hộ,

Trước con Vân cày 2-3mil và nhiều nhất 7-8mil/ tuần thôi bro, qua MB, ACB… đợt này bóng cần lượng lớn với khó nên chúng nó liều toàn làm 1 lệnh lớn mỗi ngày rồi nghỉ hưu. Nhưng bọn này ngu là chuyên án có từ đầu năm rồi, chờ đúng mùa WC là bên bank nó cung cấp hết.
 
Trước con Vân cày 2-3mil và nhiều nhất 7-8mil/ tuần thôi bro, qua MB, ACB… đợt này bóng cần lượng lớn với khó nên chúng nó liều toàn làm 1 lệnh lớn mỗi ngày rồi nghỉ hưu. Nhưng bọn này ngu là chuyên án có từ đầu năm rồi, chờ đúng mùa WC là bên bank nó cung cấp hết.
Chuyển thế kia bố của ngân hàng rồi, đội siêu vip chăm luôn, hồ sơ khéo công an nó nắm dc từ lâu rồi, chơi toàn triệu đô thế kia thằng mù nó cũng biết
 
Chuyển thế kia bố của ngân hàng rồi, đội siêu vip chăm luôn, hồ sơ khéo công an nó nắm dc từ lâu rồi, chơi toàn triệu đô thế kia thằng mù nó cũng biết

Thực ra trước đây không vấn đề gì đâu bro, mua bán sl lớn thanh toán qua bank tầm 2-3mil vẫn thoải mái. Từ cuối năm ngoái tới giờ mới vậy, đầu cung cho casino, bóng bánh với rửa nên bank phải cung cấp cho CA đủ các thông tin.
 
Thực ra trước đây không vấn đề gì đâu bro, mua bán sl lớn thanh toán qua bank tầm 2-3mil vẫn thoải mái. Từ cuối năm ngoái tới giờ mới vậy, đầu cung cho casino, bóng bánh với rửa nên bank phải cung cấp cho CA đủ các thông tin.
Thực ra vác đô về ngân hàng nó niềm nở lắm, lắm ông làm mmo tháng ra rút 2_3k đô mà ngân hàng đón như đón bố à, nhưng con kia ko biết nó ngu hay ngáo mà chơi toàn 7_10 triệu đô lại còn theo ngày, bố nó là escobar à
 
mày có hiểu thế nào là đáo thẻ ngân hàng ko? là án hình sự, là đi tù nặng luôn
tiền nào trả ngân hàng? ngân hàng chả đc đồng đéo nào cả trừ cái phí giao dịch ra, còn lại phí đáo thẻ chui hết vào túi băng đảng
còn con mụ trong bài thì nó chỉ là làm thuê thôi, dây đứt thì bị xích, mày cứ thử giao dịch vài trăm triệu 1 ngày mà mua bán usdt p2p là ngân hàng nó khóa cmnl tk rồi chứ cần gì tới 1triệu đô
thằng này nói ngu vl, cái phí giao dịch ngân hàng nó ăn là chính rơi vào khoảng 1-1,4% tùy mã ngành kinh doanh, bọn đáo thẻ chỉ ăn đc khoảng 0,3-0,5% tùy xem chặt được khách bao nhiêu nhưng thường cũng đéo ăn dày được, chứ có cứt mà phí đáo thẻ chui vào hết túi băng đảng, phí ăn được đấy chỉ là lợi nhuận gộp, còn chưa tính chi phí nuôi nv, phí mở pos mua bảo hiểm các kiểu, rồi khách bùng tiền nhé, chỉ có ngân hàng là nắm đằng chuôi và ăn phần lợi nhuận lớn nên chúng nó biết thừa khách đáo thẻ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho bọn pos làm và khách đáo thẻ, đã chả biết cái con cặc gì còn hay phán. thu phí qua pos là 1 trong những kênh thu phí chính của ngân hàng, chỉ có mấy thằng đáo thẻ dịch vụ đi hầu cho ngân hàng thôi chứ có cái con cặc mà đòi ăn trên đầu trên cổ ngân hàng nói cho nó nhanh, hệ thống của chúng nó dùng thì khác đéo gì cá trong rọ mà bảo chui vào hết túi băng đảng =))
băng đảng ở đây là ngân hàng cu ạ.
 
CA có insider quý hơn rồi cần lol j mấy con mẹ thế này. H các máy chủ của Ngân hàng nối trực tiếp vô máy của BCA.
Thế thì mấy con insider kiểu này tuổi lol mà có giá trị lợi dụng
@Dân Tổ hôm nào phải lên PVĐ tham quan "bếp núc" của anh em xem AI nó chạy thế nào
 
Thuê gì, nó một kênh kéo về từ đội Thâm Quyến làm ăn với ae Móng Cái, QN, HP mấy năm trước rồi. Chạy usdt cho đội casino, trong giới đầy thằng biết Vân (trước nó làm hàng Ninh Hiệp - gom đao 1, đao 2 Tệ từ xưa)



Đầy bro ơi, lo gì, nhấc máy có đầu TQ đẩy ngay
:))
tao thấy mấy thằng cu chỗ tao mua phonefarm về chạy rồi nè, ngồi chơi cả ngày nhưng có lệnh 1 cái thì nửa đêm cũng dậy cắm máy chạy 1 dàn đi lệnh liên tục tới lúc hết tiền thì nghỉ
thằng này nói ngu vl, cái phí giao dịch ngân hàng nó ăn là chính rơi vào khoảng 1-1,4% tùy mã ngành kinh doanh, bọn đáo thẻ chỉ ăn đc khoảng 0,3-0,5% tùy xem chặt được khách bao nhiêu nhưng thường cũng đéo ăn dày được, chứ có cứt mà phí đáo thẻ chui vào hết túi băng đảng, phí ăn được đấy chỉ là lợi nhuận gộp, còn chưa tính chi phí nuôi nv, phí mở pos mua bảo hiểm các kiểu, rồi khách bùng tiền nhé, chỉ có ngân hàng là nắm đằng chuôi và ăn phần lợi nhuận lớn nên chúng nó biết thừa khách đáo thẻ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho bọn pos làm và khách đáo thẻ, đã chả biết cái con cặc gì còn hay phán. thu phí qua pos là 1 trong những kênh thu phí chính của ngân hàng, chỉ có mấy thằng đáo thẻ dịch vụ đi hầu cho ngân hàng thôi chứ có cái con cặc mà đòi ăn trên đầu trên cổ ngân hàng nói cho nó nhanh, hệ thống của chúng nó dùng thì khác đéo gì cá trong rọ mà bảo chui vào hết túi băng đảng =))
băng đảng ở đây là ngân hàng cu ạ.
thế 1-1,4% đấy thì ngân hàng ung dung đút túi ko mất chi phí nhân công, mặt bằng...gì hả? sao m ngu thế, ngân hàng bỏ ra 100tr cho mày làm thẻ và mỗi tháng giao dịch 1 lần là 1% thế thì đc 12%/năm ngon hơn hay cho mấy thằng mua xe vay rồi thu 18,5%/năm ngon hơn?
mày có đọc tao nói gì từ trên ko con? ko có cốp to chống lưng thì thằng đáo thẻ nào dám đứng ra làm? rồi mày nghĩ cái câu băng đảng tao nói là nghĩa đen ấy hả? tao đang nói băng đảng đây là từ thằng bộ tài chính, thanh tra, NHNN, sếp ngân hàng, kiểm soát viên, đáo thẻ...chứ mày nghĩ 1 thằng sếp ngân hàng và 1 thằng đáo thẻ ngồi vs nhau là mỗi ngày cà thẻ 20 tỏi ko ai biết hả?
 
Thực ra vác đô về ngân hàng nó niềm nở lắm, lắm ông làm mmo tháng ra rút 2_3k đô mà ngân hàng đón như đón bố à, nhưng con kia ko biết nó ngu hay ngáo mà chơi toàn 7_10 triệu đô lại còn theo ngày, bố nó là escobar à

Không phải đô tươi bro ơi, đây là thanh toán vnđ qua bank sau giao dịch otc usdt. Nên tiền vào bank rất lớn trong 1 đến chục giao dịch để đạt 7-10 mil usdt. Dạo này nó khoá luôn bắt truy soát là thế với các giao dịch lớn.
 
Giao dịch tiền trăm tỉ một ngày mà không biết ? Đàng hoàng người ta lên sàn p2p chứ đéo ai giao dịch chui. Con này bị bắt là do mập quá rồi nên cán bộ thịt nó, đám đồng phạm thì giờ đứng ngồi không yên hoặc bị bắt hết rồi nhưng chưa lên thông tin. Bắt đĩ, bắt bài lính việt cộng là số dách :))
3 môn bắt đĩ và bắt bài , khủng bố là việt + giỏi số 1, mấy thằng IS, hamas, taliban còn phải gọi bằng phone =)))
 
Thực ra vác đô về ngân hàng nó niềm nở lắm, lắm ông làm mmo tháng ra rút 2_3k đô mà ngân hàng đón như đón bố à, nhưng con kia ko biết nó ngu hay ngáo mà chơi toàn 7_10 triệu đô lại còn theo ngày, bố nó là escobar à
Đô ở đâu mà vác ra bank vậy pa, mày không đọc bài báo hả ? Con này nó bán usdt nhận tiền việt chuyển khoản ở bank
 
Có cách nào khác rút ở trong nước không? Chứ đâu phải ai cũng có điều kiện qua sing hay thích du lịch sing đâu
Vé máy bay Vietjet delay Sài Gòn - Singapore 1tr6 / 1 vé bay luôn trong ngày rẻ thối còn đéo chi trả nổi mà còn học đòi rửa tiền
Bank bên Sing người nước ngoài không visa lao động Sing muốn mở tài khoản phải gửi sẵn 200k SGD = 4 tỷ
 
dm đang có U mà giờ cũng kén đầu ra đéo tin được bố con thằng nào để ra tiền mặt, tml nào mách tao cách nào ổn cái
 

Có thể bạn quan tâm

Top