Vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỉ qua biên giới: Tiền này của ai?. nhờ các thanh tra xamer vào điều tra

[10s3r]

Tiền này nó tuồn qua Cam rồi múa may quay cuồng với bọn nhà cái với con bạc bên đó. Thanh khoản thì tụi m biết r đó, tụi TQ thầu hết.

 

[No.name...]

Vụ nổi nhất là đi tàu hoả bắt đánh bạc ở qn

Kéo quân đi hơi đông mà chia thì lại phải đều

 

[Holycrab]

Tiền polime này cứng lắm, bọn nước ngoài cần làm gì lắm thế

 

[CBR1000Rx3]

Theo tao hiểu thì nó thành lập vài cty, sau đó cho cty ở nước ngoài bán hàng về rồi cty trong nước thanh toán quốc tế cho cty đó thông qua ngân hàng trong nước. Có nghĩa là ngân hàng trong nước sẽ chuyển usd từ trong nước ra nước ngoài rồi cty ở VN sẽ nộp lại tiền vnđ vào ngân hàng trong nước với giá trị tương ứng rồi chịu thuế. Như hình thức rửa tiền rồi chuyển tài sản ra nước ngoài thôi. Thằng nào rành hơn thông não xem đúng ko?

 

[Xintiao]

Thấy báo nhắc 1 cơ số tiệm vàng dính tới vụ này. Có khi tiền của a chung con

 

[duytran8x]

Theo tao hiểu thì nó thành lập vài cty, sau đó cho cty ở nước ngoài bán hàng về rồi cty trong nước thanh toán quốc tế cho cty đó thông qua ngân hàng trong nước. Có nghĩa là ngân hàng trong nước sẽ chuyển usd từ trong nước ra nước ngoài rồi cty ở VN sẽ nộp lại tiền vnđ vào ngân hàng trong nước với giá trị tương ứng rồi chịu thuế. Như hình thức rửa tiền rồi chuyển tài sản ra nước ngoài thôi. Thằng nào rành hơn thông não xem đúng ko?

Tất cả cty ở VN giao dịch với nc ngoài thì đều thanh toán bằng ngoại tệ tức phải mua ngoại tệ của ngân hàng tại VN. Thì tiền việc chuyển ra nước ngoài t ko hiểu có giá trị gì và sẽ chuyển đổi như thế nào. Hay rửa bằng cách bán rẻ cho các Việt kiều về nước, như thế cũng éo hợp lý..

 

[Canlong190]

Sau 2 năm nó lại thành một vụ án tính chất khác hẳn

Chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội đã triệt phá vụ Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới lên đến gần 30 ngàn tỉ đồng.

nld.com.vn

https://amp.baogiaothong.vn/danh-tinh-thu-doan-nhom-doi-tuong-tuon-gan-30000-ty-dong-ra-nuoc-ngoai-d489785.html

Từ đối tượng cầm đầu tên “Nguyễn Văn Thắng” giờ thì chuyển sang Nguyễn Thị Nguyệt. Vụ này tao thiên về để dìm nhau về phụ trị hơn

 

[zhaino1]

Theo tao hiểu thì nó thành lập vài cty, sau đó cho cty ở nước ngoài bán hàng về rồi cty trong nước thanh toán quốc tế cho cty đó thông qua ngân hàng trong nước. Có nghĩa là ngân hàng trong nước sẽ chuyển usd từ trong nước ra nước ngoài rồi cty ở VN sẽ nộp lại tiền vnđ vào ngân hàng trong nước với giá trị tương ứng rồi chịu thuế. Như hình thức rửa tiền rồi chuyển tài sản ra nước ngoài thôi. Thằng nào rành hơn thông não xem đúng ko?

Nếu. Như m nói sao nó đéo mua bằng bitcoin nhanh gọn nhẹ vl cần đéo gì phải chuyển ntn

 

[CBR1000Rx3]

Tất cả cty ở VN giao dịch với nc ngoài thì đều thanh toán bằng ngoại tệ tức phải mua ngoại tệ của ngân hàng tại VN. Thì tiền việc chuyển ra nước ngoài t ko hiểu có giá trị gì và sẽ chuyển đổi như thế nào. Hay rửa bằng cách bán rẻ cho các Việt kiều về nước, như thế cũng éo hợp lý..

Thì nó nhập hàng xong tái xuất mà, có hóa đơn mua bán hẳn hoi. Sau đó đem hồ sơ hóa đơn lên ngân hàng để thanh toán quốc tế. Có nghĩa là tiền usd đã đc thanh toán ra nước ngoài rồi. Cái 30k tỷ vnđ bị bắt là tiền vnđ còn trong nước. Chứ tiền vnđ đem ra quốc tế có xài đc đâu.

 

[TenLoangNgoang]

Theo tao hiểu thì nó thành lập vài cty, sau đó cho cty ở nước ngoài bán hàng về rồi cty trong nước thanh toán quốc tế cho cty đó thông qua ngân hàng trong nước. Có nghĩa là ngân hàng trong nước sẽ chuyển usd từ trong nước ra nước ngoài rồi cty ở VN sẽ nộp lại tiền vnđ vào ngân hàng trong nước với giá trị tương ứng rồi chịu thuế. Như hình thức rửa tiền rồi chuyển tài sản ra nước ngoài thôi. Thằng nào rành hơn thông não xem đúng ko?

Theo tao giải thích như mày là chuẩn rồi đấy

 

[ollovietolloviet is verified member.]

Thu lợi bất chính có 3,5 tỉ thôi đó.
Đc 0,1%

 

[CBR1000Rx3]

Nếu. Như m nói sao nó đéo mua bằng bitcoin nhanh gọn nhẹ vl cần đéo gì phải chuyển ntn

2016 thì btc nó chưa nổi, hơn nữa m mua p2p ở đâu với hơn tỷ u?

 

[Chí Lò Gạch]

tiền này mà đi tiêu huỷ thì việt nam đỡ một phần lạm phát..

 

[thanhcucac]

Chắc đi đường vòng thôi. Vnd còn lâu mới có trị quốc tế.

 

[illuminati_hp]

tiền này mà đi tiêu huỷ thì việt nam đỡ một phần lạm phát..

Đéo đâu. Mớ nhựa này là phế thải cmnr. Vì để chuyển đc 30k tỏi ra nc ngoài là chúng nó chuyển bank hẳn hoi. M cứ hiểu là ngân hàng đã đổi đống này ra hơn tỷ đô chuyển đi rồi. Coi như lượng ngoại tệ trong VN bị rút ruột đi 1 cách thần kỳ. Giờ m có đem đống polymer này làm thay nhiệm vụ của báo Nhân Dân thì cũng chả ý nghĩa gì nữa.

 

[duytran8x]

M ko thấy báo ở trên nói là chuyển tiền Việt 30k tỉ trái phép qua biên giới ah, nên t mới thắc mắc tụi nó mang VNĐ sang nc ngoài để làm gì, mang ngoại tệ thì t thấy nó còn hợp lý. Còn tiền VNĐ muốn mang ra nước ngoài thành tiền ngoại tệ thì có thể tụi nó lập cty bên nước ngoài rồi ký hợp đồng mua bán,dv..r đổi sang ngoại tệ mà thanh toán.

 

[Đông Môn Khánh]

Có 30k tỷ, coi chứ xài khó mà tụi bây.
Đâu phải dễ.
Theo tụi bây thì cách nào hay nhất?

 

[Oops!]

Có 30k tỷ, coi chứ xài khó mà tụi bây.
Đâu phải dễ.
Theo tụi bây thì cách nào hay nhất?

Mày lập đại lý vé số, đổi thưởng 1:1 là rửa cực kì hợp pháp luôn.

Cách này tụi nó xài nhiều nhất.

 

[Táo zin]

Phạm Văn Tuấn ko biết phải nhà tiệm vàng Phạm Tuân nổi danh Móng Cái trước đây ko nữa

 

[Đông Môn Khánh]

Mày lập đại lý vé số, đổi thưởng 1:1 là rửa cực kì hợp pháp luôn.

Cách này tụi nó xài nhiều nhất.

Ngoài casino ra, với làm vé số. Cũng khó rửa lẹ lắm.
Mày có cách nào khác ko?

Làm sao mà để càng nhanh càng tốt quy đổi tiền vnđ ra ngoại tệ, hoặc tiền ảo, mà ko để cho cơ quan chức năng biết.

 

[Chí Lò Gạch]

Mày lập đại lý vé số, đổi thưởng 1:1 là rửa cực kì hợp pháp luôn.

Cách này tụi nó xài nhiều nhất.

mở nón sơn.

 

[Lenovo11Lenovo11 is verified member.]

sao nhiều th đọc bài mà cmt ngu thế nhỉ, đâu phải vác tiền ra nước ngoài mà là đi theo đường XNK, chuyển tiền theo bank, mà tụi m tưởng vác vai qua biên giới ah

Lên biên giới mua đô. Trên đó buôn bán tiểu ngạch thiếu gì đô, lên đó mua giá 30k/đô ai chả ham

 

[TaoNguLamTaoNguLam is verified member.]

Chúng mày xem h thằng nào cần tảu tiền thì biết thôi

 

[4mat]

30k tỉ VND tương đương 1.3 tỉ USD, thằng nào bị tịch thu số này chắc bị điên luôn quá.

Hồi đó mà nó chịu chia tao 1 nửa cho tao xài thì giờ bớt xót rồi.

Đây là tính tổng số tiền đã quay vòng thôi, giống kiểu tính số tiền đánh bạc ý

 

[zhaino1]

2016 thì btc nó chưa nổi, hơn nữa m mua p2p ở đâu với hơn tỷ u?

nhưng nó an toàn .