Vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỉ qua biên giới: Tiền này của ai?. nhờ các thanh tra xamer vào điều tra

otioto:
lại ngáo nữa, 1 tỷ đô đek phải 1tr đô mà đem đi đổi
thứ 2 - 30k tỷ này là trong nhiều năm, ko phải tiền của 1 ng mà của hàng trăm hàng ngàn người muốn chuyển tiền ra nước ngoài mua hàng hóa mua nhà mua xe nó thống kê lại được con số tổng, tụi bị bắt chỉ là làm dịch vụ ăn hoa hồng thôi. Có liên quan gì đến việc m rửa 30k tỷ đó đâu mà tụi m cmt hài vl.
Bấm để mở rộng...
Hồi xưa nhà tao có người nhà chữa ung thư bên Sing, cứ tầm tháng lại gọi đội Hà Trung qua làm 1 2 bao tải về. Nhìn cảnh thấy xót, mà cửa tử vẫn ko qua được. Lúc đó gđ cảm thấy bất lực, tiền bạc vô nghĩa vcđ.
 
Camapchetduoi:
ý là mang toàn bộ tiền mặt ra ngoài đất nước VN. Chứ còn rửa tiền thì nhiều cách dễ hơn mà. Vì ngoài lãnh thổ để tiêu tiền này chỉ TQ, Thái, Lào, Cam còn ai tiêu loại này đâu.
Bấm để mở rộng...
báo nó ghi hiểu lầm thôi, chuyển tiền ra nước ngoài k phải cầm TM
 
Le-duy:
Hồi xưa nhà tao có người nhà chữa ung thư bên Sing, cứ tầm tháng lại gọi đội Hà Trung qua làm 1 2 bao tải về. Nhìn cảnh thấy xót, mà cửa tử vẫn ko qua được. Lúc đó gđ cảm thấy bất lực, tiền bạc vô nghĩa vcđ.
Bấm để mở rộng...
khu Hà Trung thì số 1 HN rồi, phí 1- 2% là quất, 2,3 ngày vô tiền, chứ đi theo ngân hàng thì lằng nhằng giấy tờ vl
 
otioto:
báo nó ghi hiểu lầm thôi, chuyển tiền ra nước ngoài k phải cầm TM
Bấm để mở rộng...
Ko phải đâu mày, chỉ đơn giản là chuyển tiền ra nước ngoài thì mọi người lại ko thắc mắc nhiều vậy. Toàn tiền mặt vnđ mà.
 
tao nghĩ bọn trung quốc nó mua ít nhựa này về đổ ống nước , 1 công te nơ thì chắc được vài trăm mét ống nước
 
Oops!:
Mày lập đại lý vé số, đổi thưởng 1:1 là rửa cực kì hợp pháp luôn.

Cách này tụi nó xài nhiều nhất.
Bấm để mở rộng...
Đổi được 1:1 luôn hả mày. Sao nghe ngon vậy, tao nghe nói thường tụi nó phải đổi lỗ tới 30% có khi luôn mà. :vozvn (21):
 
otioto:
báo nó ghi hiểu lầm thôi, chuyển tiền ra nước ngoài k phải cầm TM
Bấm để mở rộng...
Có bài báo viết rõ tiền mặt mà, còn thi nhau tính xem bao nhiêu xe cont để chở hết.
Mày quan tâm thì có thể tìm lại báo hồi mới bắt mà đọc xem.
Vụ này túm sau khi mẽo tố ta thâu tóm tiền tệ.
 
otioto:
báo nó ghi hiểu lầm thôi, chuyển tiền ra nước ngoài k phải cầm TM
Bấm để mở rộng...
Thế là gây lú à. Thấy bảo bắt toàn công chở toàn bộ là tiền mặt vietnam đồng 30k tỷ nên đang thắc mắc. Còn chuyển tiền ra nc ngoài cũng nhiều kênh đơn giản mà
 
xemchoi:
PLO)- Vấn đề được nhiều người quan tâm trong vụ vận chuyển số tiền khủng trái phép qua biên giới đó là số tiền trên là của ai và vì sao phải chuyển ra nước ngoài thì cáo trạng lại chưa trả lời được.
Như PLO đã đưa tin, mới đây, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền cực lớn, lên tới hơn 30 ngàn tỉ đồng.
13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội).
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, vợ chồng Nguyệt cấu kết cùng các đồng phạm hợp thức hoá hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài. Nguyệt còn lôi kéo nhiều người trong gia tộc tham gia đường dây phạm tội.
​
Vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỉ qua biên giới: Tiền này của ai? ảnh 1
Tang vật trong vụ một vận chuyển tiền trái phép bị triệt phá

Tiền của ai, vì sao phải chuyển ra nước ngoài?
Một vấn đề được đặc biệt quan tâm trong vụ án, đó là số tiền hơn 30 ngàn tỉ được vận chuyển trái phép qua biên giới là của ai, vì sao lại chuyển trái phép ra nước ngoài? Tuy nhiên, cáo trạng chưa đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này.
Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt.
Tuy nhiên, đến nay, do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, nhận tiền từ khách rồi chuyển cho Nguyệt; đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay

Kết quả điều tra cho thấy, để chuyển tiền qua biên giới, vợ chồng Nguyệt liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai làm thủ tục thanh toán quốc tế.
Tại một chi nhánh ngân hàng ở chi nhánh Móng Cái, Phan Ngọc Duy là phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp.
Dù biết rõ Nguyệt sử dụng các công ty "ma" để chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng Sơn vẫn đồng ý và thỏa thuận làm các giấy tờ khống, từ đó được hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng. Tương tự, dù biết động cơ phạm tội của Nguyệt nhưng Duy vẫn phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế, qua đó hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Sai phạm của hai cán bộ ngân hàng đã giúp cho Nguyệt chuyển trót lọt hơn 6.400 tỉ đồng ra nước ngoài. Tháng 11-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Duy bốn năm sáu tháng tù, Sơn năm năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Tại một chi nhánh ngân hàng khác cũng ở Móng Cái, với vị trí là nhân viên, Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho sáu công ty do Nguyệt thành lập. Xác định có sai phạm, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Ngân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, Nguyệt và đồng phạm còn nhiều lần chuyển tiền tại một chi nhánh ngân hàng thứ ba ở Móng Cái. Hai nhân viên thuộc ngân hàng này được Nguyệt “bồi dưỡng” tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các nhân viên không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, nên không đề cập xử lý.
Bấm để mở rộng...
Nó lập hồ sơ thanh toán mua ngoại tệ để thanh toán cho cty ở nước ngoài chứ chuyển lậu tiền việt mặt đéo đâu mấy thằng viết báo cũng ngu vcl ! Muốn biết nó chuyển cho ai thì đích đến chắc có trong các hồ sơ thanh toán hết mà
 
CBR1000Rx3:
Theo tao hiểu thì nó thành lập vài cty, sau đó cho cty ở nước ngoài bán hàng về rồi cty trong nước thanh toán quốc tế cho cty đó thông qua ngân hàng trong nước. Có nghĩa là ngân hàng trong nước sẽ chuyển usd từ trong nước ra nước ngoài rồi cty ở VN sẽ nộp lại tiền vnđ vào ngân hàng trong nước với giá trị tương ứng rồi chịu thuế. Như hình thức rửa tiền rồi chuyển tài sản ra nước ngoài thôi. Thằng nào rành hơn thông não xem đúng ko?
Bấm để mở rộng...
Thì đúng là như vậy còn gì ! Nó nộp tiền mặt vào để chuyển usd đi nước ngoài qua kênh ngân hàng !
 
Lên đến 30k tỏi thì cỡ bộ trở lên chứ vượn chắc gì đã lắm tiền mặt như này
 
Cái này giống như cơ chế đốt coin trong crypto ấy, in quá nhiều gây lạm phát nên vận chuyển đi tiêu huỷ, không thể tiêu huỷ trong nước được vì như vậy sẽ làm đất nước không bao giờ ngóc đầu lên nổi
 
Giống như một Mem ở trên phân tích chi tiết, báo chỉ viết mục đích cảnh báo là chính chứ ko phân tích chi tiết có thể do nghiệp vụ hoặc do định hướng. Vụ chuyển tiền này hoàn toàn hợp pháp theo thủ tục pháp lý thanh toán quốc tế qua bank. Chứ éo có ai mang tiền mặc vượt biên ở đây cả. Chỉ rửa tiền bằng cách mua đơn hàng gía trị thật chỉ vài chục triệu nhưng khai hóa đơn là vài chục tỉ, trăm tỉ. Đơn giản vậy thôi.
 
[/QUOTE]
tacadada111:
m phát biểu ngu thế. tiền vnd ko đổi trực tiếp ra tiền nước khác đc. phải dùng 1 công cụ trung gian là usd.
Bấm để mở rộng...
ý của t nói là tiền chuyển ra nc ngoài trong vụ này thì tiền vnđ sẽ thành t bản địa của nc nào đó chứ không phải là ôm 30k vnđ tiền mặt sang nc khác. Chắc mày hiểu nhầm ý t.
 
ý của t nói là tiền chuyển ra nc ngoài trong vụ này thì tiền vnđ sẽ thành t bản địa của nc nào đó chứ không phải là ôm 30k vnđ tiền mặt sang nc khác. Chắc mày hiểu nhầm ý t.
[/QUOTE]
sr nếu t có nặng lời với m. trong phút chốc t ko giữ bình tĩnh nên chửi thề. m bỏ qua.
vụ này đọc qua là thấy phảng phất mùi pr cho đám qd. ca r. hơi đâu phân tích lắm thế.
 
TML cần đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời
Top