Chuyển khoản nhiều tiền có bị làm sao

Pranky · 18/3/24

Hello. Thằng bạn thân nhất của tao tự dưng hỏi mượn STK để chuyển tiền. Nó làm dự án xây dựng. Nó nói đối tác làm ăn nó muốn chuyển ít tiền cảm ơn nó. Thấy bảo 300-400tr gì đó. Nó nói để an toàn nên nó mượn STK tao để bên kia chuyển tiền sang. Các tml xammer cho hỏi có an toàn không nhỉ? Tao thấy bảo giao dịch trên 300tr là bị Ngân hàng để ý.

Kiloph · 18/3/24

Tao nhận tiền bet 300 chai cách đây hơn chục năm,bank bị thanh tra là đông á còn đéo sao.

LozTe · 18/3/24

Tuy loại tài khoản, tk thường thấy đc có dưới 100tr, 2,300 chắc tk vip, thì chuyển vô tư

Pranky · 18/3/24

Ừ vì t cũng chưa bao h chuyển đi hoặc nhận chuyển 300tr. Đọc báo nói tầm đó tiền thuộc diện bị kiểm tra

olloviet · 18/3/24

Một lần thì chả ai soi đâu.
Thèng bẹn ngại thì bảo đầu bên kia chi tiền mặt

olloviet · 18/3/24

Pranky:
Ừ vì t cũng chưa bao h chuyển đi hoặc nhận chuyển 300tr. Đọc báo nói tầm đó tiền thuộc diện bị kiểm tra

Nhỡ lại ăn quả rút đưa thằng bạn xong lại có thằng alo bảo chuyển nhầm thì xong

St13cm · 18/3/24

ghi ck trả thưởng xố số là dc

doitanvt · 18/3/24

Éo sao cả nhiều lần vài tỷ thì ms bị soi đùng cái tài khoản mày có trăm tỷ chắc chắn bị gọi lên uống NC, ko giải trình đc ăn no nghiệp vụ chứ vài trăm triệu nó éo rảnh đâu

avanyb · 18/3/24

Chỉ cần cccd hỗ trợ thẻ + kvay 100-300 triệu
Bao all hồ sơ
3-5 ngày giải ngân
Phí sau giải ngân
KHÔNG HỖ TRỢ TRẢ CHÂM , NỢ XẤU
Liên hệ zalo : 0961391686

Hải Âu Hấp Hối · 18/3/24

Giả sử bán bít coi thu về vnđ đc 1 2 tỷ or chơi coin lãi 5 tỷ thì ngân hàng có khóa tk của mình ko? Bao nhiêu tiền sẽ bị bank và conan dòm?

Hải Âu Hấp Hối · 18/3/24

Lsao khi bán bitcoin ở đỉnh và thu về đc quá nhiều usdt ?

Pranky · 18/3/24

St13cm:
ghi ck trả thưởng xố số là dc

Quá chuẩn mày. Kaka

theboy159 · 18/3/24

Dưới 400tr / 1 lần ck thì ko sao , cao hơn sẽ bị tra soát, báo cáo .....

Pranky · 18/3/24

theboy159:
Dưới 400tr / 1 lần ck thì ko sao , cao hơn sẽ bị tra soát, báo cáo .....

Thậc ah. Cũng vãi nhỉ

teir22 · 18/3/24

Pranky:
Hello. Thằng bạn thân nhất của tao tự dưng hỏi mượn STK để chuyển tiền. Nó làm dự án xây dựng. Nó nói đối tác làm ăn nó muốn chuyển ít tiền cảm ơn nó. Thấy bảo 300-400tr gì đó. Nó nói để an toàn nên nó mượn STK tao để bên kia chuyển tiền sang. Các tml xammer cho hỏi có an toàn không nhỉ? Tao thấy bảo giao dịch trên 300tr là bị Ngân hàng để ý.

Mày làm thường xuyên, khối lượng giao dịch 1 tháng tầm hơn $1M mới vào việc, 300tr đéo ai quan tâm. :smile:

Thằng bạn mày nó né con vợ nó chứ sao. :))

theboy159 · 18/3/24

Pranky:
Thậc ah. Cũng vãi nhỉ

Chia làm nhiều lần nhé, ví dụ có 2 tỷ thì chuyển khoản làm 5 lần, mỗi lần 399tr

Tedanha12 · 18/3/24

Tới lúc khai thuế cấn chổ đó thôi

doitanvt · 18/3/24

theboy159:
Dưới 400tr / 1 lần ck thì ko sao , cao hơn sẽ bị tra soát, báo cáo .....

Nó sẽ để ý hơn thôi, nhiều lần nó sẽ chuyển sang công an kinh tế, chứ 400 thì Bonn bđs, bán buôn xe cũ , bán hàng online lên đồn ko hết chỗ, mấy năm nay bọn coin thủ chuyển về hàng trăm tỷ mặc éo làm gì dc

Tutaixe · 18/3/24

Pranky:
Hello. Thằng bạn thân nhất của tao tự dưng hỏi mượn STK để chuyển tiền. Nó làm dự án xây dựng. Nó nói đối tác làm ăn nó muốn chuyển ít tiền cảm ơn nó. Thấy bảo 300-400tr gì đó. Nó nói để an toàn nên nó mượn STK tao để bên kia chuyển tiền sang. Các tml xammer cho hỏi có an toàn không nhỉ? Tao thấy bảo giao dịch trên 300tr là bị Ngân hàng để ý.

Chia ra 2 3 TK khỏi lo giải trình

Thichanthit · 18/3/24

Việc bạn cân nhắc kỹ trước khi cho mượn số tài khoản (STK) của bạn là rất quan trọng. Dù bạn có tin tưởng hoàn toàn vào người bạn của mình, nhưng việc liên kết tài khoản của mình với một giao dịch lớn như vậy vẫn mang theo rủi ro. Đây có thể là một phương thức rửa tiền hoặc gian lận tài chính. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và thậm chí tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính hoặc luật sư trước khi đồng ý. Đảm bảo bạn hiểu rõ mọi khía cạnh và rủi ro có thể xảy ra trước khi đưa ra quyết định.

Pranky · 18/3/24

OK chúng mày. Vậy thì 1 là chỉ cho nó chuyển tầm 290, 2 là bảo nó đi mà lấy tiền mặt cho ăn toàn

doitanvt · 18/3/24

Pranky:
OK chúng mày. Vậy thì 1 là chỉ cho nó chuyển tầm 290, 2 là bảo nó đi mà lấy tiền mặt cho ăn toàn

Dm có 300 triệu mà xoắn à cả VN ngày vài nghìn giáo dịch trên 300 củ rảnh méo đâu tháng mấy giao dịch vài trăm lần thế ms soẹ, chả sao đâu xoã đi

Biển xanh dậy sóng · 18/3/24

trường hợp của a đã được tôi ghi nhận

DongDam88 · 18/3/24

Thằng bạn mầy khôn vkl . :))

soi1102 · 18/3/24

Mày nhận tiền rồi sẽ phải chuyển tiền đi hoặc rút ra đưa bạn mày, tình huống xấu nhất là mày bị lôi vô mắt xích rửa tiền thôi
300 400 củ thì bình thường đéo ai quan tâm đâu, nhưng nếu bạn mày bị thó về tội rửa tiền hoặc tham nhũng đút lót gì đó thì ông can sẽ kiếm mày lấy lời khai, hên thì nó kêu mày lên phường lấy lời khai rồi thôi, đen thì lấy mày ra làm tốt thí
Tùy mày quyết định lựa chọn, nhưng cần đặt câu hỏi là sao bạn mày đéo nhờ ba mẹ nó hoặc anh chị em nó, mà lại nhờ mày

Chuyển khoản nhiều tiền có bị làm sao

Xàm 0 Lít

Già làng

Thanh niên Ngõ chợ

Xàm 0 Lít

Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO

Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO

Súng hết đạn

Chịu khó la liếm

Bò lái xe

Địt mẹ đau lòng

Địt mẹ đau lòng

Xàm 0 Lít

𝔛𝔢 Ô𝔪 𝔎𝔥𝔬𝔞𝔦 𝔗𝔬 𝔓𝔯𝔬

Xàm 0 Lít

Xamer mới lớn

𝔛𝔢 Ô𝔪 𝔎𝔥𝔬𝔞𝔦 𝔗𝔬 𝔓𝔯𝔬

Xamer mới lớn

Chịu khó la liếm

Xamer mới lớn

Địt mẹ đau lòng

Xàm 0 Lít

Chịu khó la liếm

Thanh niên Ngõ chợ

Trưởng lão

Bá Khí Vô Địch

Có thể bạn quan tâm