Các cửa hàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Kim Châu... chỉ vừa đóng cửa từ lúc 15h chiều nay, ngay sau khi thông tin từ cơ quan chức năng được công bố.
Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Công an TPHCM mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục truy vết các mắt xích trong đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp và chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Đến nay, vụ án đã có 31 bị can bị khởi tố. Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời bước đầu xác định đường dây này thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
4 bị can vừa bị khởi tố về tội "Buôn lậu", gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Kim Lý, Ngọc Tâm... đóng cửa chiều 14/7
Cửa hàng Kim Lý đóng cửa chiều 14/7 (Ảnh: Tri Túc).
Ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí, cửa hàng Kim Lý (chủ vừa bị khởi tố) trên đường An Dương Vương (phường An Đông, TPHCM) đã đóng cửa. Theo chia sẻ của người dân xung quanh, cửa hàng Kim Lý chỉ vừa đóng cửa từ lúc 15h chiều nay, ngay sau khi thông tin từ cơ quan chức năng được công bố.
Tương tự, cửa hàng Ngọc Tâm (chủ vừa bị khởi tố) trên đường An Dương Vương (phường An Đông, TPHCM) cũng vừa đóng cửa chiều nay. Song song, một số cửa hàng cùng tuyến đường này đã đóng cửa cùng thời điểm chiều nay, bao gồm Kim Châu, Thái Mỹ…
Cửa hàng Ngọc Tâm, Kim Châu đóng cửa chiều 14/7 (Ảnh: Tri Túc).
Sang cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán, TPHCM), phóng viên ghi nhận cũng đang trong tình trạng đóng cửa.
Cửa hàng có treo thông báo, ghi nhận cửa hàng sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 11/7 đến hết ngày 24/7. Doanh nghiệp cho biết khoảng thời gian này được sử dụng để rà soát, kiện toàn công tác nội bộ, nâng cấp hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trước khi mở cửa trở lại.
Cửa hàng Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo vẫn đóng cửa (Ảnh: Tri Túc).
Ngoài những cái tên được nêu trên, một số cửa hàng kim cương khác vẫn mở cửa hoạt động bình thường.
Khách đến bán lại kim cương chưa được
Chị H.Khanh (ngụ tại TPHCM), đến cửa hàng Kim Lý để bán lại viên kim cương tuy nhiên cửa hàng đã đóng cửa. Không khỏi lo lắng, chị chia sẻ viên kim cương chị mua dùng làm trang sức khá lớn có kích thước lên đến 9 ly. “Khi mua thì có giấy tờ, hóa đơn hẳn hoi, Kim Lý cũng có cam kết mua lại. Vỏ kim cương sẽ có mức chiết khấu là 25%, viên kim cương thì chiết khấu 8%”, chị nói.Trước đó khi lùm xùm sau bài livestream trên mạng xã hội nổ ra vào giữa tháng 5, chị H.Khanh đã đến Kim Lý bán lại. Tuy nhiên, thời điểm này, người bán hàng đã trấn an, trao đổi về tình hình hoạt động vẫn bình thường, các cam kết với khách hàng vẫn thực hiện… chị yên tâm nên không bán lúc đó.
Thông tin từ người dân xung quanh cũng tiết lộ, một trong số cửa hàng bà con với Kim Lý (chủ là người thân trong gia đình bà Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ cửa hàng Kim Lý vừa bị khởi tố) cũng đóng cửa.
Một số cửa hàng trên đường An Dương Vương cũng chung tình trạng đóng cửa (Ảnh: Tri Túc)
Một cửa hàng ở khu vực chợ An Đông (gần đường An Dương Vương) cũng chung tình trạng đóng cửa (Ảnh: Tri Túc)
Một cửa hàng trên đường An Dương Vương đã đóng cửa trước đó (Ảnh: Tri Túc)
Cũng theo cơ quan điều tra, tại P-Lab (công ty con của PNJ), sau khi nguyên tổng giám đốc bị bắt, thêm nhân viên kiểm định Trần Tiễn Như Nghi cũng vừa bị khởi tố.
Trước đó, Tổng giám đốc P-Lab là ông Đặng Ngọc Thảo đã bị khởi tố. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không đúng với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, ông Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Từ giữa tháng 5, sự vụ lùm xùm về một bài livestream trên mạng xã hội liên quan Cửa hàng kim hoàn Kim Lý tại đường An Dương Vương khiến kim cương từ “thị trường ngầm” được quan tâm rộng rãi.
Từ đây, loạt lỗ hổng về ngành kim cương từ chưa có quy định chặt chẽ về kinh doanh, quy trình mua bán định giá… lộ rõ. Các chuyên gia cho biết, với thị trường còn bỏ ngỏ thông tin như hiện nay, rủi ro đang đổ dồn về người dùng.
Đỉnh điểm, sự cố nguyên lãnh đạo công ty P-Lab (công ty con của PNJ) liên quan trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị bắt giữ gây rúng động thị trường. Chiều ngày 14/7, cơ quan điều tra tiếp tục công bố thêm 4 bị can là chủ các tiệm kim hoàn tại TPHCM.
Nhiều người tiêu dùng hoang mang, không ít người để đỡ rủi ro đã đem kim cương đi bán hết.
