Cảnh báo lừa đảo‼️ Rung chuyển thị trường: bà trùm giao dịch 7 - 10 triệu USD 1 ngày để rửa tiền.

Không phải đô tươi bro ơi, đây là thanh toán vnđ qua bank sau giao dịch otc usdt. Nên tiền vào bank rất lớn trong 1 đến chục giao dịch để đạt 7-10 mil usdt. Dạo này nó khoá luôn bắt truy soát là thế với các giao dịch lớn.
Dm đã éo vác dc đô về lại ghi 7_10 triệu đô bố tổ, chứ vác dc đô về đều quý
 
dm đang có U mà giờ cũng kén đầu ra đéo tin được bố con thằng nào để ra tiền mặt, tml nào mách tao cách nào ổn cái
Bố mấy thằng xạo chóa. Xếp tao tài khoản Binance vài tỷ chơi Future đỏ đen vẫn rút ra rút vào bình thường. Lão bảo nghiện rồi đéo bỏ được dù đã chơi âm 20 tỷ
 
Vé máy bay Vietjet delay Sài Gòn - Singapore 1tr6 / 1 vé bay luôn trong ngày rẻ thối còn đéo chi trả nổi mà còn học đòi rửa tiền
Bank bên Sing người nước ngoài không visa lao động Sing muốn mở tài khoản phải gửi sẵn 200k SGD = 4 tỷ
sang sing làm gì thế
 
Tml nào ở trên nói có lý đấy. Bình thường mua bán cái này thì đéo sao đâu. Tại tham ko check dòng tiền thằng kia nên dính vào rửa tiền cho dây cờ bạc thì bị bớ là đúng rồi. Từng đấy tiền nghĩ sao thoát được
 
Bố mấy thằng xạo chóa. Xếp tao tài khoản Binance vài tỷ chơi Future đỏ đen vẫn rút ra rút vào bình thường. Lão bảo nghiện rồi đéo bỏ được dù đã chơi âm 20 tỷ
Sếp tao chơi ! thế cái địt cụ nhà mày đã chơi chưa mà biết ! tiền này mày nghĩ muốn là rút là rút hả !thằng sếp mày là nó có broker quen biết, uy tín đổi cho nó U với VND còn đây đm đéo biết đâu vào đâu mua U thì dễ còn giờ muốn đổi có vài nghìn U thôi đã đéo tin thằng củ cặc nào rồi ! Vấn đề là khi mày mua U online thì mày bank vnd vào stk ngân hàng nó, còn khi mày bán U mày rút ra vào ví mày rồi trade cho ví nó ! thế giờ nó giật đéo chuyển VND cho mày ! mày có dám đi báo công an không ??
 
Vé máy bay Vietjet delay Sài Gòn - Singapore 1tr6 / 1 vé bay luôn trong ngày rẻ thối còn đéo chi trả nổi mà còn học đòi rửa tiền
Bank bên Sing người nước ngoài không visa lao động Sing muốn mở tài khoản phải gửi sẵn 200k SGD = 4 tỷ
Làm cách nào để vác $200k - $300k qua Sing vậy mày, tao không biết nên hỏi thật, với khi mở tk có cần chứng minh nguồn gốc số tiền không? Không tiện thì mật thư tao cái.
 
Không có cách nào ẩn danh giao dịch p2p nhỉ. Thấy tml nào bị bắt cũng từ lũ chó ngân hàng cung cấp thông tin mà ra :amazed: chứ không chuyển tiền về vn thì còn lâu mới bắt được
Mấy món này tao nói lâu rồi. Chỉ cần mày chuyển tiền qua NH là sẽ có dấu và bọn CA dư sức tra ra mày.

Hồi bầu TBT tao nói luôn còn gì, sao kê tk NH của đám uỷ viên TƯ ở hết trên bàn Tô Lâm thì đố thằng nào dám bật. Chả nhẽ giờ mua bán lại đem bao tải tiền mặt đi :)).
 
Mấy món này tao nói lâu rồi. Chỉ cần mày chuyển tiền qua NH là sẽ có dấu và bọn CA dư sức tra ra mày.

Hồi bầu TBT tao nói luôn còn gì, sao kê tk NH của đám uỷ viên TƯ ở hết trên bàn Tô Lâm thì đố thằng nào dám bật. Chả nhẽ giờ mua bán lại đem bao tải tiền mặt đi :)).
Uh nghe vụ auto cắm cờ đỏ của SVB đối với giao dịch vượt trần lâu rồi thủ trưởng.
 
tao thấy mấy thằng cu chỗ tao mua phonefarm về chạy rồi nè, ngồi chơi cả ngày nhưng có lệnh 1 cái thì nửa đêm cũng dậy cắm máy chạy 1 dàn đi lệnh liên tục tới lúc hết tiền thì nghỉ

thế 1-1,4% đấy thì ngân hàng ung dung đút túi ko mất chi phí nhân công, mặt bằng...gì hả? sao m ngu thế, ngân hàng bỏ ra 100tr cho mày làm thẻ và mỗi tháng giao dịch 1 lần là 1% thế thì đc 12%/năm ngon hơn hay cho mấy thằng mua xe vay rồi thu 18,5%/năm ngon hơn?
mày có đọc tao nói gì từ trên ko con? ko có cốp to chống lưng thì thằng đáo thẻ nào dám đứng ra làm? rồi mày nghĩ cái câu băng đảng tao nói là nghĩa đen ấy hả? tao đang nói băng đảng đây là từ thằng bộ tài chính, thanh tra, NHNN, sếp ngân hàng, kiểm soát viên, đáo thẻ...chứ mày nghĩ 1 thằng sếp ngân hàng và 1 thằng đáo thẻ ngồi vs nhau là mỗi ngày cà thẻ 20 tỏi ko ai biết hả?
lai ngu nữa biết một đéo biết 2.
1 là từ đầu mày bảo ngân hàng đéo được đồng nào chỉ đc tí phí còn đâu vào túi bọn đáo là đã rất ngu rồi, nguyên phí thu đã gấp mấy lần của bọn đáo, mà đấy là nếu khách nó đáo đúng hạn thôi, còn những khách trả tối thiểu hoặc trả không đủ thì đầy, và lãi lúc đó khoảng 3x% nhé thường khoảng 36%/năm đã gấp đôi bọn mua xe chưa? chưa kể phí phạt quá hạn, phí phạt đáo, bán bảo hiểm bán máy pos cho bọn dịch vụ, ngân hàng bú đẫm luôn chứ đừng nói đéo ăn được mấy, tại mày ngu thôi nên mới nghĩ ngân hàng không ăn được mấy hiểu chưa? ngân hàng đéo ăn được mà phải đẩy mạnh đi phát hành thẻ với pos với mắt nhắm mắt mở cho bọn dịch vụ đáo thẻ với khách đáo với nhau à?
và nguyên việc băng đảng lôi bộ tài chính thanh tra và NHNN ăn phí đáo thẻ là tao thấy ngu chết mẹ mày ra rồi, trần đời chưa thấy thằng nào ngu như này =))
 
tao nghĩ bắt là vì liên quan đến việc mua bán usdt với đường dây đánh bạc. không phải vì giao dịch usdt.
tao nghĩ cán bộ bắt vụ này chưa nghĩ sâu. nếu là tao, tao sẽ không bắt bà này. bắt bà này chẳng giải quyết được gì, lại để mất một nguồn thông tin. tao sẽ dùng bà này làm insider, sau này có thằng nào giao dịch lớn với mày thường xuyên thì mày buộc phải thông báo với CA. từ đó sẽ ra rất nhiều dòng tiền bẩn, và bắt được những thằng đó. chứ còn bà này chỉ là trung gian bán chêch lệch, ham lợi nhuận, bắt mất mẹ một nguồn thông tin chỉ điểm quý giá, chẳng giải quyết việc gì.
Giờ conan đang tạo 1 đầu mối của chính mình nhưng còn nhỏ. Giờ bắt bà này, các bên có nhu cầu sẽ đổ qua đầu mối của conan. Vừa ăn tiền chênh, vừa có thông tin. Chẳng sướng hơn à.
 
lai ngu nữa biết một đéo biết 2.
1 là từ đầu mày bảo ngân hàng đéo được đồng nào chỉ đc tí phí còn đâu vào túi bọn đáo là đã rất ngu rồi, nguyên phí thu đã gấp mấy lần của bọn đáo, mà đấy là nếu khách nó đáo đúng hạn thôi, còn những khách trả tối thiểu hoặc trả không đủ thì đầy, và lãi lúc đó khoảng 3x% nhé thường khoảng 36%/năm đã gấp đôi bọn mua xe chưa? chưa kể phí phạt quá hạn, phí phạt đáo, bán bảo hiểm bán máy pos cho bọn dịch vụ, ngân hàng bú đẫm luôn chứ đừng nói đéo ăn được mấy, tại mày ngu thôi nên mới nghĩ ngân hàng không ăn được mấy hiểu chưa? ngân hàng đéo ăn được mà phải đẩy mạnh đi phát hành thẻ với pos với mắt nhắm mắt mở cho bọn dịch vụ đáo thẻ với khách đáo với nhau à?
và nguyên việc băng đảng lôi bộ tài chính thanh tra và NHNN ăn phí đáo thẻ là tao thấy ngu chết mẹ mày ra rồi, trần đời chưa thấy thằng nào ngu như này =))
mày ngu vl ra ấy, tao bảo ngân hàng đéo đc tí phí nào sau khi trừ hết đi đấy, thì sao, giỏi thì hạch toán cụ thể con số ra như tao nói ấy rồi hẵng chửi người khác, bây giờ đầu vào hơn 9% rồi, mày vận hành xong mà lấy đc 12% thì lãi vào loz à con mà cứ ông ổng sủa ngân hàng bú đẫm, nguồn thu lớn của ngân hàng. Ngân hàng nó thích phát hành thẻ vì nó phải tạo độ phủ rộng, dù lỗ nó vẫn phải cố mà làm thằng ngu ạ.
tao bảo mày ngu vl ngu vì sao mày biết ko, vì đã nói đến đáo hạn thẻ tín dụng mà còn đi nói chuyện đóng tối thiểu? nó đi đáo hạn rồi thì đóng tối thiểu vào để xây mả bố mày à?
còn việc thanh tra thì con trai đi học lại luật đi con nhé, ngân hàng đéo nào cũng phải có thanh tra định kỳ và báo cáo giải trình đầy đủ cả BTC và NHNN chứ mày nghĩ mở ngân hàng ra xong xào nấu số liệu nộp lên là xong hả? mày nghĩ thanh tra ko truy soát ra đc? ko có 1 dây mơ rễ má bắt tay chung nhau thì làm đc ấy?
mà thôi khỏi quote mà cút mẹ mày đi con, mày ngu vl ra ấy tao đéo thông não nổi nữa, mệt
 
Giờ conan đang tạo 1 đầu mối của chính mình nhưng còn nhỏ. Giờ bắt bà này, các bên có nhu cầu sẽ đổ qua đầu mối của conan. Vừa ăn tiền chênh, vừa có thông tin. Chẳng sướng hơn à.
lòng tin đâu phải muốn là gây dựng sớm muộn? giờ bắt như vậy thằng nào đang hoặc sẽ là tội phạm chúng nó sẽ rút về ở ẩn chờ thời hoặc tìm giải pháp khác.
tao nghĩ, cán bộ biết như vậy nhưng vẫn bắt vì để lấy thành tích, không bắt đồng chí khác bắt mất thì mất đi cơ hội lập công.
 
Làm cách nào để vác $200k - $300k qua Sing vậy mày, tao không biết nên hỏi thật, với khi mở tk có cần chứng minh nguồn gốc số tiền không? Không tiện thì mật thư tao cái.
Nạp USDT vào OKX xong rồi qua Sing rút
Bên Sing cấm Binance, cho OKX, Coinbase thôi
 
Sửa lần cuối:
Sếp tao chơi ! thế cái địt cụ nhà mày đã chơi chưa mà biết ! tiền này mày nghĩ muốn là rút là rút hả !thằng sếp mày là nó có broker quen biết, uy tín đổi cho nó U với VND còn đây đm đéo biết đâu vào đâu mua U thì dễ còn giờ muốn đổi có vài nghìn U thôi đã đéo tin thằng củ cặc nào rồi ! Vấn đề là khi mày mua U online thì mày bank vnd vào stk ngân hàng nó, còn khi mày bán U mày rút ra vào ví mày rồi trade cho ví nó ! thế giờ nó giật đéo chuyển VND cho mày ! mày có dám đi báo công an không ??
Địt cụ nhà mày có bao giờ trade coin trên Binance không mà nói ngu như chó thế
Lúc đỉnh điểm có hơn 20 triệu thằng Việt Nam chơi Binance mà có thằng top rating p2p cũng đi scam thì đã đéo bao giờ có cái thị trường tận 20 triệu acc này
Dạo này xàm này thớt nào cũng phải có thằng ngáo đá thích ngược dòng mới chịu
 
Sửa lần cuối:

Có thể bạn quan tâm

Top