Dân Tổ
Con Chym bản Đôn
thấy elon quyết k?xứ này có tiền thì k gì là k thể nhé.png "Sex :vozvn (7):")
Mày hiểu Lồn gì vấn đề mà không thể với có thể
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
- Tạo bởi clientreverseip
- Start date
-
- Thẻ mô tả
- mr pips shark bình
Mày hiểu Lồn gì vấn đề mà không thể với có thể
muaxuantuoidep
Địt xong chạy
"Rửa tiền" luôn chỉ là 1 phần phụ của vấn đề chứ không bao giờ là phần chính của vấn đề. Vì không bao giờ có thể rửa nhiều hơn số tiền thu lợi bất chính (nó giống như là định luật bảo toàn năng lượng trong kinh tế). Trong 1 vụ án, vấn đề rửa tiền chỉ chiếm nhiều lắm tầm 1/3 số tiền.
Khi phập 1 được số tiền "thu lợi bất chính", thường sẽ phải dành tầm 1/4 tái đầu tư mở rộng mạng lưới và thất thoát trong quá trình đầu tư; 1/4 "tiêu xài vào tài sản linh tinh khó kiểm đếm"; 1/4 dự trữ và 1/4 mới đầu tư vào 2 thứ dễ truy vết, kê biên, tịch thu để quy kết là rửa tiền: là mua ô tô, mua bds (Vì 2 tài sản đó có ghi danh). Còn nhiều tài sản không ghi danh thì không lượng hoá được.
Còn số chốt thế nào thì có số chốt luôn để ai không tin thì chờ mà xem:
Với Shark Bình, sai phạm chính và nặng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Còn việc rửa tiền sẽ chốt loanh quanh con số 200 tỷ, cụ thể như sau:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 117 tỷ.
- Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: 44.8 tỷ.
- Trốn thuế: 30 tỷ.
- Rửa tiền: 214 tỷ.
So với con số tổng bị kê biên 900 tỷ, con số rửa tiền chỉ là 1 phần nhỏ, và là 1 phần phụ của vấn đề.
Tổng của 4 sai phạm trên đã chiếm "gần một nửa" số tài sản bị kê biên. Nên chắc chắn không cần thiết phải "mở rộng" thêm nữa. Vì trong ngành đã có định luật rồi, đó là định luật "cưa đôi".
Dân Tổ
Con Chym bản Đôn
Bạn vẫn lòng vòng lắm, thế bạn cứ chờ nhé, xem “định luật” ngành.
Post trước chốt sổ chốt hồ sơ, giờ lòi ra thêm bạn lại bảo rửa tiền là phần phụ, bạn có hiểu thế nào là rửa không? Rửa cho thằng Píp thôi á? Thế bạn lại chả biết gì rồi.
Không cần thiết phải “mở rộng” thêm? Chắc chắn chưa?
muaxuantuoidep
Địt xong chạy
Tôi biết ông Shark Bình đó, cái ngân lượng đó, và món mPOS rửa cho những ai, tiền bao nhiêu và cơ chế ăn chia thế nào.Bạn vẫn lòng vòng lắm, thế bạn cứ chờ nhé, xem “định luật” ngành.
Post trước chốt sổ chốt hồ sơ, giờ lòi ra thêm bạn lại bảo rửa tiền là phần phụ, bạn có hiểu thế nào là rửa không? Rửa cho thằng Píp thôi á? Thế bạn lại chả biết gì rồi.
Không cần thiết phải “mở rộng” thêm? Chắc chắn chưa?
Nên tôi biết là sẽ có chỉ đạo phải đóng tại đó, không mở rộng thêm.
Chú cứ chờ xem có "mở rộng" thêm không nhá.
Tôi thì bảo là có chỉ đạo: Tàu dừng tại ga.
Nên chuyên án dừng tại đây, đóng tại đây.
ringhalo88
Đàn iem Duy Mạnh
Dân Tổ
Con Chym bản Đôn
ah vâng bác chắc hiểu lồn của vấn đề.bác uyên thâm quá khai sáng cho anh em đi ạ.png "Sex :vozvn (19):")
Mang Lồn con mẹ mày đây tao khai sáng cho
ringhalo88
Đàn iem Duy Mạnh
Dân Tổ
Con Chym bản Đôn
ngoài chửi đổng ra bác có gì hay nữa k ạ.png "Sex :vozvn (18):")
Có địt vào mồm và Lồn mẹ mày rất hay
ringhalo88
Đàn iem Duy Mạnh
.png "Sex :vozvn (2):"){kind=icon}
thecall999
Khổ vì lồn
Cái cổng ngân lượng nó rửa chắc cũng phải gần 2 chục năm cho các game lậu, game đánh bạc rồi, pip thì mới đây thôi. Với quy mô thế thì 900 tỷ chắc tính vài % lẻ, chưa bằng doanh số 1 tháng
Dân Tổ
Con Chym bản Đôn
muaxuantuoidep
Địt xong chạy
Không phải lấy số tiền rửa tiền "công bố trên báo chí" để so sánh với số tiền kê biên, chú cần phân biệt việc rửa tiền cho người khác và hưởng lợi bất chính chỉ là tiền phí (tiền phí nó chỉ chiếm 1-2.5% với giao dịch tài chính), với việc rửa tiền từ việc tái đầu tư số tiền thu lợi bất chính để thụ hưởng thành quả là toàn bộ số tiền + lãi.
Ngân lượng thành lập hồi 2012, chỉ có 1 giai đoạn cao trào 2015-2019 thì doanh thu được 1200 tỷ/năm, doanh thu luỹ kế trong giai doạn đó gần 5.000 tỷ. giai đoạn 2021-2023 doanh thu chỉ còn tầm 450 tỷ/năm, luỹ kế là tầm 1.300 tỷ.
Vụ Mr Pip tính theo số tiền "rửa tiền" nghe có vẻ ghê gớm, nhưng đó là rửa cho Mr Pip chứ không phải rửa cho Mr Bình. Truy vết các tài khoản chuyển tiền là 150 tài khoản chuyển nhận 214 tỷ trên hệ thống sao kê của Ngân Lượng.
Đó là số tiền của khách hàng của Mr Pip nạp rút qua hệ thống Ngân lượng.
Ông Bình chỉ làm kênh trung gian thanh toán để nạp rút, và do đó chỉ hưởng lợi bất chính là cái tiền phí: Nó tính là 2.5% với tiền nạp và 1% với tiền rút. Tức là Mr Pip luân chuyển qua hệ thống Ngân Lượng 214 tỷ. Tiền phí ông Bình thu được, là tiền hưởng lợi bất chính của ông Bình, chỉ tầm 10 tỷ thôi. Còn đống tiền còn lại kia phải đẩy hết trả về cho Mr Pips.
Vậy vụ rửa tiền đó thì sẽ truy cứu trách nhiệm của ông Pip, với số tiền ông Pip rửa là 214 tỷ.
Còn ông Bình hưởng lợi bất chính chỉ tầm 10 tỷ trong số đó thôi.
Trong vụ việc đó, ông Bình chỉ là làm "dịch vụ rửa tiền", ăn tý phế.
Nên vụ rửa tiền này ông Pip là diễn viên chính, còn ông Bình chỉ là diễn viên phụ. Tiền rửa ở đây là tiền của Mr Pip chứ không phải tiền của Mr Bình.
Cái mà sẽ phải "bỏ ra ngoài kết luận điều tra", chính là việc "rửa tiền" của bản thân số tiền thu lợi bất chính, vào các "kênh nào", để "Dự phòng biến cố trong tương lai". Tức là nếu làm đến cùng, sẽ phải truy ra việc ông Bình rửa tiền từ lợi nhuận gộp của 4 cty có lãi (trong cái hệ sinh thái Nextech đó) đi đến các tài sản nào.
Nên chú sẽ thấy là hướng điều tra sẽ đi theo hướng: Ông Bình làm dịch vụ rửa tiền cho các ông khác (để ăn tiền phí) là các ông nào, vd Mr Pips.
Chứ không xoay theo hướng: Ông Bình rửa tiền của chính bản thân tiền của ông ấy qua các kênh nào.
Cái định hướng điều tra nó xoay chuyển, nó thay đổi bản chất sự việc rất nhiều. Và nó không phải là ý của điều tra viên muốn làm gì thì làm, cũng không phải thích khai gì thì khai. 1 bản cung gọi là version 1. Khi chốt xong các con số, thường nó sẽ ra đến version 5. Từ version 1 đến version 5 là đã thay đổi rất nhiều các "tham số", và bỏ ra ngoài rất nhiều các "tham số". Làm án khi ra bản cung "version 1" thì thích khai gì thì khai. Nhưng khi ra đến version 5 thì luôn luôn có chỉ đạo để xử kỹ thuật. Chứ không phải mọi việc tổ điều tra viên "tuỳ ý" xử lý. Cái người chỉ đạo ý, người ta chưa ra mặt, chưa có ý kiến "chỉ đạo" trong giai đoạn đầu của việc điều tra, còn sau này khi có ý kiến, thì mọi việc sẽ phải "sửa" để chốt ra các con số "có tính thống nhất cao".
Có thể bạn quan tâm
