Vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỉ qua biên giới: Tiền này của ai?. nhờ các thanh tra xamer vào điều tra

xemchoi

xemchoi

Địt xong chạy
PLO)- Vấn đề được nhiều người quan tâm trong vụ vận chuyển số tiền khủng trái phép qua biên giới đó là số tiền trên là của ai và vì sao phải chuyển ra nước ngoài thì cáo trạng lại chưa trả lời được.
Như PLO đã đưa tin, mới đây, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền cực lớn, lên tới hơn 30 ngàn tỉ đồng.
13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội).
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, vợ chồng Nguyệt cấu kết cùng các đồng phạm hợp thức hoá hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài. Nguyệt còn lôi kéo nhiều người trong gia tộc tham gia đường dây phạm tội.
Vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỉ qua biên giới: Tiền này của ai? ảnh 1
Tang vật trong vụ một vận chuyển tiền trái phép bị triệt phá
Tiền của ai, vì sao phải chuyển ra nước ngoài?
Một vấn đề được đặc biệt quan tâm trong vụ án, đó là số tiền hơn 30 ngàn tỉ được vận chuyển trái phép qua biên giới là của ai, vì sao lại chuyển trái phép ra nước ngoài? Tuy nhiên, cáo trạng chưa đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này.
Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt.
Tuy nhiên, đến nay, do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, nhận tiền từ khách rồi chuyển cho Nguyệt; đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay

Kết quả điều tra cho thấy, để chuyển tiền qua biên giới, vợ chồng Nguyệt liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai làm thủ tục thanh toán quốc tế.
Tại một chi nhánh ngân hàng ở chi nhánh Móng Cái, Phan Ngọc Duy là phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp.
Dù biết rõ Nguyệt sử dụng các công ty "ma" để chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng Sơn vẫn đồng ý và thỏa thuận làm các giấy tờ khống, từ đó được hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng. Tương tự, dù biết động cơ phạm tội của Nguyệt nhưng Duy vẫn phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế, qua đó hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Sai phạm của hai cán bộ ngân hàng đã giúp cho Nguyệt chuyển trót lọt hơn 6.400 tỉ đồng ra nước ngoài. Tháng 11-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Duy bốn năm sáu tháng tù, Sơn năm năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Tại một chi nhánh ngân hàng khác cũng ở Móng Cái, với vị trí là nhân viên, Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho sáu công ty do Nguyệt thành lập. Xác định có sai phạm, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Ngân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, Nguyệt và đồng phạm còn nhiều lần chuyển tiền tại một chi nhánh ngân hàng thứ ba ở Móng Cái. Hai nhân viên thuộc ngân hàng này được Nguyệt “bồi dưỡng” tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các nhân viên không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, nên không đề cập xử lý.
 
Oops!:
Thực tế số tiền lên đến 50k tỉ, tại sao chỉ còn 30k tỉ thì chỉ có Trời biết, Đất biết, công an biết thôi.
Bấm để mở rộng...
Vậy mày là công an hay là Đồng Phạm mà lại có thể biết ?
 
Hướng đi mới để giúp Việt Nam trở thành cường cuốc xuất khẩu tiền.
 
30k tỉ VND tương đương 1.3 tỉ USD, thằng nào bị tịch thu số này chắc bị điên luôn quá.

Hồi đó mà nó chịu chia tao 1 nửa cho tao xài thì giờ bớt xót rồi.
 
No.name...:
Tiền tới nc ngoài là thành đô la thần chưởng rồi, tiêu như người bản địa.
Bấm để mở rộng...
VND ko đổi được ở mấy ngân hàng nước ngoài đâu. Tụi ngân hàng chỉ giao dịch mấy đồng tiền chính thôi.
 
L
zhaino1:
đến thằng ngu như mày biết thì :)) tao nghĩ nó phải hơn 50k tỉ
Bấm để mở rộng...
lại nhớ ngày xưa các chú vây bắt đá gà nhà hàng xóm đứng trên tầng hóng, bắt tại trận thu giữ 1 tỷ 2 tiền mặt + nhiều tang vật, hôm sau lên thời sự địa phương Bắt ổ nhóm đá gà các cược cực lớn thu giữ 6 lít + nhiều tang vật =))
 
sao nhiều th đọc bài mà cmt ngu thế nhỉ, đâu phải vác tiền ra nước ngoài mà là đi theo đường XNK, chuyển tiền theo bank, mà tụi m tưởng vác vai qua biên giới ah =))
 
Oops!:
VND ko đổi được ở mấy ngân hàng nước ngoài đâu. Tụi ngân hàng chỉ giao dịch mấy đồng tiền chính thôi.
Bấm để mở rộng...
Đổi trực tiếp tại nn nc ngoài thì ko đc nhưng giữa các nn đều có trung gian mà bác, đọc báo thấy bọn này lấy danh nghĩa nhập hàng nc ngoài nên nó đc phép mua ngoại tệ để thanh toán mà. Chứ có phải nó ôm bao tải tiền chuyển ra nc ngoài đâu.
 
No.name...:
Llại nhớ ngày xưa các chú vây bắt đá gà nhà hàng xóm đứng trên tầng hóng, bắt tại trận thu giữ 1 tỷ 2 tiền mặt + nhiều tang vật, hôm sau lên thời sự địa phương Bắt ổ nhóm đá gà các cược cực lớn thu giữ 6 lít + nhiều tang vật =))
Bấm để mở rộng...
Vụ nổi nhất là đi tàu hoả bắt đánh bạc ở qn
 
TML cần đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời
Top